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- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal - Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. - Manejo de Excel a nivel intermedio. Requisitos - Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. -...

Notaria de san borja ubicada en Javier Prado este 2829, requiere contratar personal en : • Especialización en Derecho Bancario y Registral: Conocimiento profundo de contratos financieros, garantías (hipotecas, prendas, y cartas fianza) y procedimientos de inscripción en los Registros Públicos (SUNARP). Capacidad estricta para verificar...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones. En este rol...

¡Esta es tu oportunidad! En La Tinka, parte del grupo Intercorp y certificada por Great Place to Work™ (GPTW). Buscamos un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento y Legal Regulatorio para liderar la estrategia de compliance, prevención de riesgos normativos y aseguramiento del marco legal regulatorio en nuestras operaciones. Si te apasiona la gestión...

¡Esta es tu oportunidad! En La Tinka, parte del grupo Intercorp y certificada por Great Place to Work™ (GPTW). Buscamos un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento y Regulatorios para liderar la estrategia de compliance, prevención de riesgos normativos y aseguramiento del marco legal regulatorio en nuestras operaciones.Si te apasiona la gestión regulatoria,...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresado de Derecho Requisitos: Conocimiento de Derecho Administrativo, Mercado de Valores, Bancario y Societario. Funciones: Apoyar en revisar documentos con intervención de SBS, SMV (Emisiones, préstamos, etc.). Apoyar en realizar trámites con SBS, SMV (Permisos previos, nombramientos...

RequisitosEgresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legalConocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF.Manejo de Excel a nivel intermedio.FuncionesRevisar y...

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

Nuestro cliente, importante Notaría con sólida trayectoria se encuentra en la búsqueda de un/a Responsable Legal de alto nivel. Buscamos un profesional del derecho con un mínimo de 10 años de experiencia específica en el área protocolar notarial, con criterio jurídico, pensamiento estructurado y una mentalidad abierta hacia la modernización y...

Número de vacantes: 01 Modalidad de prácticas: Profesional Formación académica: Estudiante Universitario en curso de la carrera de Derecho Requisitos Deseable conocimientos básicos del marco regulatorio financiero. Comunicación escrita clara y formal para redactar correos, registros o fichas simples. Uso intermedio de Excel, Word y PowerPoint...

 JOB DESCRIPTION  Compliance Officer MISIÓN DEL PUESTO En CUATRECASAS buscamos un Oficial de Cumplimiento para ser responsable de garantizar que Cuatrecasas Perú cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los...

**Requisitos** - Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal - Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. - Manejo de Excel a nivel...

**Requisitos** - Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal - Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. - Manejo de Excel a nivel...

**Misión del Cargo:** Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de...

**Requisitos** - Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal - Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. - Manejo de Excel a nivel...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) **Analista Legal** para incorporarse a nuestro equipo en Arequipa. **I. Identificación del Puesto** - **Área:** Legal / Asesoría Jurídica - **Objetivo general del Puesto:** Brindar soporte en la gestión operativa, contractual, comercial y regulatoria de los proyectos inmobiliarios de la empresa en constante...