derecho uif

Notaria de san borja ubicada en Javier Prado este 2829, requiere contratar personal en : - Especialización en Derecho Bancario y Registral: Conocimiento profundo de contratos financieros, garantías (hipotecas, prendas, y cartas fianza) y procedimientos de inscripción en los Registros Públicos (SUNARP). Capacidad estricta para verificar antecedentes...

We’re hiring a Compliance Officer in PeruWe are hiring a Compliance Officer to support our payments and microlending businesses in Peru. You will lead internal compliance for the payments company and serve as the formally designated Oficial de Cumplimiento for the microlending company, working with our group Legal and Compliance team.Key...

Requisitos Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal. Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF. Manejo de Excel a nivel intermedio. Funciones...

¡Esta es tu oportunidad! En La Tinka, parte del grupo Intercorp y certificada por Great Place to Work™ (GPTW). Buscamos un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento y Legal Regulatorio para liderar la estrategia de compliance, prevención de riesgos normativos y aseguramiento del marco legal regulatorio en nuestras operaciones. Si te apasiona la gestión...

Somos Grupo ELIF, firma boutique de Executive Search especializada en liderazgo de alto impacto, nos encontramos en la búsqueda de un Abogado Senior, para integrarse a una destacada empresa gestora de fondos de inversión de alto nivel, caracterizada por su cultura de excelencia, alto rendimiento y prestigio en el sector. Sobre la Empresa...

Misión de puesto:Brindar apoyo en la supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa, asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos para prevenir riesgos legales y operativos.Requisitos:Egresado de la carrera de contabilidad, finanzas, administración o derecho.Experiencia mínima de 6 meses en actividades y/o...

AML/CFT Specialist Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet 🩵   Funciones • Revisar los portales SITI PLD y SITI AA para identificar, registrar y dar...

Nuestro cliente, importante Notaría con sólida trayectoria se encuentra en la búsqueda de un/a Responsable Legal de alto nivel. Buscamos un profesional del derecho con un mínimo de 10 años de experiencia específica en el área protocolar notarial, con criterio jurídico, pensamiento estructurado y una mentalidad abierta hacia la modernización y...