kyc

¡Forma parte de eClerx, una compañía global líder en servicios de gestión de procesos y experiencia del cliente! En eClerx, trabajamos con algunas de las empresas más reconocidas del mundo, ofreciendo soluciones en gestión de procesos y experiencia del cliente. Tenemos presencia en más de 10 países y seguimos creciendo. En Perú, queremos hacerlo...

DescriptionKYC Analyst-RemediationLocation:           Lima, PeruType:                  Full-time (On-site)Job SummaryWe are seeking experienced KYC Remediation Analysts who are fluent in Spanish, Portuguese, and English to support the remediation of corporate and institutional client KYC records. This role focuses on identifying and resolving...

Job Summary We are seeking experienced KYC Remediation Analysts who are fluent in Spanish, Portuguese, and English to support the remediation of corporate and institutional client KYC records. This role focuses on identifying and resolving KYC deficiencies, coordinating with clients and Front Office to obtain outstanding documentation, and ensuring timely...

DescriptionKYC Analyst - English Speaking Location: Lima, Peru Type: Full-time Job Summary We are looking for Outreach Analysts fluent in Spanish & English to support periodic and trigger-based KYC reviews. This role focuses on client and front-office engagement, ensuring timely collection of KYC documents and resolution of...

DescriptionQuality Control KYC Analyst - English SpeakingLocation: Lima, PeruType: Full-timeJob SummaryWe are seeking experienced Senior KYC Analysts with strong communication skills in Spanish & English , to perform end-to-end periodic reviews for corporate and institutional clients. The role also involves client outreach coordination to gather...

At BairesDev®, we've been leading the way in technology projects for over 15 years. We deliver cutting-edge solutions to giants like Google and the most innovative startups in Silicon Valley.Our diverse 4,000+ team, composed of the world's Top 1% of tech talent, works remotely on roles that drive significant impact worldwide.When you apply for...

Quality Control KYC Analyst - English Speaking Location: Lima, Peru Type: Full-time Job Summary We are seeking experienced Senior KYC Analysts with strong communication skills in Spanish & English , to perform end-to-end periodic reviews for corporate and institutional clients. The role also involves client outreach coordination to gather documentation and...

DescriptionKYC/AML Analyst – Asset Management Location: Lima, PeruType: Full-timeJob SummaryWe are seeking a KYC/AML Analyst to support client onboarding and periodic review activities for a leading financial services organization. The role involves performing KYC, CDD, and EDD reviews, conducting PEP, sanctions, and adverse media screening, verifying...

Cargo: Client Onboarding Lead - Peru Empresa: Monnet Extranjeros Ubicación: Peru Área: Business Intelligence, Strategy & Support Liderar el proceso end-to-end de onboarding de nuevos clientes, asegurando implementaciones exitosas y dentro de los tiempos comprometidos. Coordinar diariamente con equipos de Comercial, Compliance, Legal, Integraciones y...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Ejecutivo de Middle Officeen Interbank¿Cómo lo lograrás?Realizarás la pre-revisión de expedientes (KYC, DDR, sanciones, FACTA/RCS)Llevarás el control de calidad y uso de...

DescriptionSi buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Ejecutivo de Middle Office en Interbank ¿Cómo lo lograrás? Realizarás la pre-revisión de expedientes (KYC, DDR, sanciones, FACTA/RCS) Llevarás el control de...

En Indra buscamos un/a Arquitecto Empresarial / Arquitecto TI Senior para participar en iniciativas de transformación y evolución tecnológica dentro del sector financiero. ¿Cuál será tu reto? Diseñar, evolucionar y gobernar arquitecturas tecnológicas bancarias modulares, escalables y desacopladas, alineadas a las necesidades del negocio y basadas en...

¿Qué buscamos?En Atlantic City somos una familia que siempre busca superarse para sorprender a nuestro invitado. Aquí, como Analista de prevención de fraude y riesgo eres responsable de monitorear, analizar e investigar actividades relacionadas con fraude digital, abuso de promociones, riesgo transaccional y comportamiento de invitados, contribuyendo...

Monnet Payments está transformando la industria de pagos en Latinoamérica a través de soluciones innovadoras, escalables y seguras. Actualmente buscamos un/a Supervisor/a de Onboarding Comercial. ¿Cuál será tu desafío? - Liderar el proceso end-to-end de onboarding de nuevos clientes, asegurando implementaciones exitosas y dentro de los tiempos...

Client Onboarding Lead Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet 🩵   Funciones • Liderar el proceso end-to-end de onboarding de nuevos clientes, asegurando...

Atlantic City Casino & Sports busca un Analista de prevención de fraude y riesgo para monitorear, analizar e investigar actividades relacionadas con fraude digital, abuso de promociones y riesgo transaccional.Trabajarás con herramientas de control, documentarás hallazgos y apoyarás en procesos KYC, elaborando reportes y analizando tendencias.Se valorará...

En Indra buscamos un/a Arquitecto Empresarial / Arquitecto TI Senior para participar en iniciativas de transformación y evolución tecnológica dentro del sector financiero.Diseñar, evolucionar y gobernar arquitecturas tecnológicas bancarias modulares, escalables y desacopladas, alineadas a las necesidades del negocio y basadas en principios de Composable...

Misión Brindar soporte al proceso de inversiones, en temas relacionados al control de inversiones y custodia de valores, velando por el cumplimiento de la normativa y políticas vigentes y el resguardo del patrimonio de la AFP y sus afiliados. Funciones - Gestionar la documentación de KYC requerida por los intermediarios, contrapartes y gestores de...

¿Qué buscamos? En Atlantic City somos una familia que siempre busca superarse para sorprender a nuestro invitado. Aquí, como Analista de prevención de fraude y riesgo eres responsable de monitorear, analizar e investigar actividades relacionadas con fraude digital, abuso de promociones, riesgo transaccional y comportamiento de invitados, contribuyendo a...

Ejecutar la aplicación del modelo prácticas de venta del Grupo Scotiabank  Desarrollar el material adhoc para la comunicación asertiva y efectiva de los principios de venta global.  Seguimiento de los indicadores de gestión que aseguren la venta con calidad, informando oportunamente a las gerencias: Gestión de Clientes, Comercial, Finanzas y...