Empleos de laft en Lima

Somos Bipay, billetera digital asociada Bitel Peru. Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de Asistente de Riesgos LAFT en nuestra oficina de San Isidro:Funciones:Elaborar y actualizar la Matriz de Riesgos LA/FT y KRI.Diseñar y mantener la segmentación y scoring de riesgo de clientes.Realizar simulaciones, pruebas y análisis de datos para...

Somos Bipay, billetera digital asociada Bitel Peru. Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de Asistente de Riesgos LAFT en nuestra oficina de San Isidro: Funciones: Elaborar y actualizar la Matriz de Riesgos LA/FT y KRI. Diseñar y mantener la segmentación y scoring de riesgo de clientes. Realizar simulaciones, pruebas y análisis de datos...

Somos Bipay, billetera digital asociada Bitel Peru. Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de Asistente de Riesgos LAFT en nuestra oficina de San Isidro: Funciones Elaborar y actualizar la Matriz de Riesgos LA/FT y KRI. Diseñar y mantener la segmentación y scoring de riesgo de clientes. Realizar simulaciones, pruebas y análisis de datos...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...

Misión:Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. Descripción: Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de...

Buscamos a un(a)Ejecutivo(a) de Negocios Senior para construir cartera propia de clientes, con foco en factoring y confirming. Serás responsable de todo el ciclo comercial: desde la prospección y el cierre de la propuesta, hasta acompañar a tu cliente en su primera operación y hacer crecer esa relación en el tiempo. El rol combina venta consultiva con...

¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella? En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento. Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente. ¿Qué desafíos encontrarás en esta posición? ...

Área LEGAL En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ASISTENTE LEGAL - Área LEGAL(RD RENTAL - Sede Lima...

Cumple tus sueños, junto a nosotros¡Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia!Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para una posición como ANALISTA DE CONTROL INTERNO I POWER BI ANÁLISIS DE DATOS. Para tener éxito en la posición se requiere: - Egresado o Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o carreras...

¿Qué retos asumirás? Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT. Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa. Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT. Mantener...

¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

Requisitos: Abogado titulado en Derecho. Mínimo 1 año de experiencia como Abogado Junior o en posiciones afines. Conocimientos en Derecho de Protección de Datos Personales, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Conocimientos en Prevención de Riesgos Penales y delitos de corrupción. Conocimientos de la normativa aplicable a...

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más.Actualmente Buscamos UnASISTENTE LEGAL - Área LEGAL(RD RENTAL -...

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ASISTENTE LEGAL - Área LEGAL (RD...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía Requisitos: Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector. Inglés...

✅ Requisitos del Puesto: Formación Académica: Contar con grado de bachiller universitario o título profesional universitario en economía, finanzas, ingeniería, contabilidad, derecho, administración y profesiones afines. Contar con estudios concluidos de maestría o doctorado en alguna de dichas profesiones o en especialidades en gestión integral...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresados en las carreras de Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía o afines Requisitos: Experiencia mínima realizando prácticas en alguna institución Financiera u otra empresa de otro sector (Deseable). Manejo de data Excel a nivel básico- intermedio. ...

Número de vacantes:1 Modalidad de prácticas:Profecional Formación académica: Egresados de las carreras de ingeniería industrial, estadística, administración, economía o afines Requisitos: Conocimientos en MS Excel avanzado (tablas dinámicas, power query y VBA) Manejo y gestión de base de datos Python a nivel intermedio SQL a nivel...

**Analista de Oficialía de Cumplimiento** **Banco Falabella** **San Borja, Lima, Perú** **¿Te gustaría ser parte de Grupo Falabella?** En Banco Falabella buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Oficialía de Cumplimiento. Tu principal misión será identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las...