Empleos de plaft en Lima

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Asistente...

En Manpower Perú estamos en la búsqueda del mejor talento para asumir la posición de Analista Evaluación Delitos Financieros para nuestro cliente del n° 1 del sector banca.FuncionesDescartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de...

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG #¿Qué harás con nosotros? Ejecutar y revisar programas de Cumplimiento Modelo de Prevención de Delitos, Sistema PLAFT, en cumplimiento a las normativas y regulaciones peruanas y buenas prácticas. Ejecutar proyectos de investigación o revisiones...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory! #ÚneteaKPMG ¿Qué buscamos? - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial. - Experiencia laboral de 1 a 2 años viendo normativa de Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo o Compliance. -...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de...

¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Forensics para el equipo de Advisory ! #ÚneteaKPMG #¿Qué harás con nosotros? Ejecutar y revisar programas de Cumplimiento Modelo de Prevención de Delitos, Sistema PLAFT, en cumplimiento a las normativas y regulaciones peruanas y buenas prácticas. Ejecutar proyectos de investigación o...

Oficial de Cumplimiento LA/FT y NormativoResumen del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento...

Ingresar y hacer seguimiento de Órdenes de Compra (OC) Gestionar las solicitudes en el sistema interno de la compañía hasta su aprobación y pago.Solicitar presupuestos y realizar coordinaciones con proveedores imprentas, agencias de merchandising, hoteles y agencias de viajes.Coordinar el traslado, hospedaje y requierimientos especiales de clientes...

ID de la solicitud: 264483 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Director Non Branches Propósito Responsable de definir, liderar y ejecutar la...

En ManpowerGroup buscamos, para una importante entidad financiera del país, a nuestro siguiente Especialista AML | Automatización e IA . Podrás impactar positivamente en la vida de millones de peruanos y transformar sus planes en realidad. ¿Cuál es el reto? Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante iniciativas estratégicas,...

ID de la solicitud: 264483 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Director Non Branches Propósito Responsable de definir, liderar y ejecutar...

1.Ingresar y hacer seguimiento de Órdenes de Compra (OC): Gestionar las solicitudes en el sistema interno de la compañía hasta su aprobación y pago.2.Solicitar presupuestos y realizar coordinaciones con proveedores: imprentas, agencias de merchandising, hoteles y agencias de viajes.3.Coordinar el traslado, hospedaje y requerimientos especiales de...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Evaluación Delitos Financieros. ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un...

¿Cuál es el reto? Brindar asesoría integral, oportuna y de alto valor al negocio de BCP, asegurando la correcta identificación, mitigación y gobierno de los riesgos de Cumplimiento y Ética en sus iniciativas ¿Cómo impactarás en grande? Asesorar al negocio en riesgos de Cumplimiento y Ética: Brindar asesoría integral en todos los programas (PLAFT,...

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria.Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar de...

RequisitosProfesional titulado en Derecho, Administración o carreras afines.3 años de experiencia como Analista de Cumplimiento o en puestos similares dentro del sector construcción.Conocimientos en ISO 37301 e ISO 37001, Compliance, Antisoborno, PLAFT y Antitrust.BeneficiosDe ley y corporativosTipo de Contrato: Contrato por Necesidades del...

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Porque esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como SUB GERENTE ADJUNTO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD. ¿Cuál es el reto? Asegurar la idoneidad de...

¡Se parte de nuestro equipo! En el Grupo Euromotors queremos personas como tú, apasionadas y comprometidas, que disfruten trabajar con excelencia y vocación de servicio. Únete a nuestro ADN: PASIÓN POR SERVIR.Estamos en búsqueda de un(a): Asistente Comercial Financiero¿Cuál será tu misión?Impulsar y gestionar de manera integral el proceso de...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Sr. de Debida Diligencia.Cuál es el reto?Realizar la evaluación de debida diligencia de clientes Fintech,...