Empleos de plaft en Lima

Vacantes: 1 Modalidad de prácticas: PREPROFESIONAL Horario: Tiempo parcial Formación académica: Estudiantes universitarios(Ciclos: VII | VIII | IX) de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, y carreras afines, que desee aplicar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en nuestra área de Riesgos y cumplimiento PLAFT. . ...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía Requisitos: Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector. Inglés...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresados en las carreras de Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía o afines Requisitos: Experiencia mínima realizando prácticas en alguna institución Financiera u otra empresa de otro sector (Deseable). Manejo de data Excel a nivel básico- intermedio. ...

Realizar seguimiento del cumplimiento normativo del Sistema de PLAFT, Prevención de Delitos y de control interno, mediante el seguimiento de la aplicación de políticas, control de procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y corresponsales), revisión de la aplicación de los Modelos de riesgos y atención de alertas de operaciones.En este rol...

En Total Servicios Financieros, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para sumarse a nuestra #TOTALfamilia como Analista de Finanzas. Si buscas tu desarrollo profesional ¡Esta es tu oportunidad! Postula con nosotros y forma parte de una de las mejores empresas para trabajar en el Perú según #GPTW. Funciones - Administrar y actualizar bases...

Número de vacantes: 01 Formación académica: Egresado de Derecho Requisitos: Conocimiento de Derecho Administrativo, Derecho Regulatorio, Mercado de Valores, Bancario y Societario. Experiencia en puestos similares (no excluyente). Funciones: Apoyar en revisar documentos con intervención de SBS, SMV (Emisiones, préstamos, etc.). ...

¡Haz historia con nosotros y lleva tu carrera al siguiente nivel! En Los Portales, con más de 60 años de trayectoria impulsando el desarrollo de negocios en el sector inmobiliario y hotelero, y brindando oportunidades para las familias peruanas, estamos en busca de un(a) Analista de Compliance para formar parte de nuestro equipo en Magdalena del...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al#ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro próximo Especialista Sr. Inteligencia de Cumplimiento. ¿Cuál es el reto? Generar y gestionar información estratégica para...

¿Buscas un lugar para impactar en grande? ¿Un lugar para hacer las cosas diferentes? ¡Esta es tu oportunidad! Podrás impactar positivamente en la vida de 11 millones de peruanos y transformar sus planes en realidad como nuestro siguiente Sub Gerente Prevención AML ¿Cuál es el reto? Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante...

En CL Selection by Cornerstone, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de Cumplimiento para importante empresa del sector financiero. 📌Jefe de Cumplimiento | sector financiero Requisitos: Bachiller o titulado de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Estadística, Ingeniería Económica o...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta En AFP Integra, empresa que forma parte del Grupo SURA, el grupo de inversión más grande de Latinoamérica, nos encontramos en búsqueda de un Analista III de Cumplimiento Corporativo. Una persona que forme parte de nuestro equipo de Cumplimiento, para contribuir con la gestión...

Somos Bipay, billetera digital asociada Bitel Peru. Estamos en búsqueda de un talento que ocupe el puesto de ASISTENTE DE AUDITORÍA INTERNA en nuestra oficina de SAN ISIDRO: FUNCIONES Colaborar en la planificación de la auditoría interna. Evaluar la naturaleza y la frecuencia de los reclamos presentados a la empresa, así como el tratamiento dado a los...

¿Buscas un lugar para impactar en grande? ¿Un lugar para hacer las cosas diferentes? ¡Esta es tu oportunidad! Podrás impactar positivamente en la vida de 11 millones de peruanos y transformar sus planes en realidad como nuestro siguiente Sub Gerente Prevención AML¿Cuál es el reto?Liderar la transformación del Programa AML/PLAFT mediante iniciativas...

Objetivo del rolLiderar la evolución del programa de prevención de lavado de activos (PLAFT), pasando de una gestión tradicional a un modelo eficiente y basado en tecnología.Lo que buscamosCriterio técnico sólido: Comprender el negocio más allá de la norma.Capacidad de cuestionamiento: Retar procesos antiguos y proponer mejoras en la gestión de...

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas con tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podría ser nuestro siguiente ANALISTA SR DE INVES DELITOS FINANCIEROS. ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un...

ID de la solicitud: 264483 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Director Non Branches Propósito Responsable de definir, liderar y ejecutar...

En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa de derecho público, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Ejecutivo Corporativo de Cumplimiento e Integridad, con el siguiente perfil:Objetivos del puesto:Planificar, conducir y controlar la Implementación y mantenimiento del sistema de...

Somos una empresa de factoring con más de 15 años de trayectoria y sólida presencia regional en Chile y Perú. Liderados por ejecutivos de gran trayectoria financiera, impulsamos el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas entregándoles la liquidez que necesitan mediante la gestión de sus cuentas por cobrar.Nuestros Pilares...

# Analista de Governance y Control de RiesgoPerúLimaTrabajo Remoto---Ver másPequeñas empresasGestión de proyectosExternalización **Empresa:**Banco Falabella Perú**País:**Perú**Ciudad:**Lima**Tipo de empleo:**Trabajo RemotoSitio web empresa---## Descripción del empleoSomos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito –...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Compliance para integrarse a una importante organización de reconocida trayectoria. Buscamos profesionales orientados al cumplimiento normativo, con capacidad analítica y alto nivel de organización para asumir el reto de fortalecer los sistemas de prevención y cumplimiento de la empresa.¿Cuáles...