Analista Kyc

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

Misión:

Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.



¿A qué retos te enfrentarás?

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Brindar soporte a la Banca Corporativa en las actividades del proceso de Onboarding, principalmente asistiendo al cliente de forma directa en el llenado del formulario de vinculación (BASA), validando la calidad de la información e identificando procesos adicionales que se deban cumplir relacionados a la política de AML/KYC.
• Ejecución del Proceso de Trigger Event, asegurando la actualización del file KYC de los clientes.
• Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financiero.
• Trabajar de forma conjunta con el RM en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad y el adecuado nível de riesgo de AML del mismo, tanto en la vinculación como en el ongoing.
• Apoyar en la elaboración de los formatos RAW ́s utilizados para la evaluación periódica (anual) de los clientes definidos como alto riesgo y cumplir con los plazos estipulados para la debida diligencia mejorada de acuerdo con la política global.
• Mantener una comunicación constante con las áreas de soporte, para asegurar la eficiencia del proceso de Onboarding garantizando tiempos de respuesta óptimos en el proceso end to end y garantizar una experiência satisfactoria para el cliente.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
• Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

¿Qué esperamos de ti?

Formación Deseable
Carrera universitaria completa en las especialidades de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o afines.

Experiência Mínima

• 2 años en el sistema financiero, de preferencia atendiendo al sector corporativo.

Conocimientos

Propios para el Puesto

• Productos bancarios.
• Conocimiento básico de normas AML.

Conocimientos Informáticos

• Manejo de MS Office (nível intermedio, Excel avanzado).
• Manejo de base de datos (de preferencia).

Idioma

• Inglés Avanzado (escrito y hablado).

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