Oficial de Cumplimiento Plaft

Por encargo de nuestro cliente, un Holding Financiero, estamos en búsqueda del perfil deal para el puesto de Oficial de Cumplimiento Plaft.

¿Qué necesitas para postular?

• - Titulado en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
• - Magister en Finanzas o Derecho Corporativo (Deseable)
• - Experiencia mínima de 3 años temas relacionados a cumplimiento corporativo.
• - Conocimiento en derecho corporativo, cumplimiento, Plaft.
• - Disponibilidad para laborar de forma presencial en el distrito de Santiago de Surco.

Las principales responsabilidades son:

• - Vigilar el cumplimiento del Sistema para la Prevención del LA/FT, incluyendo los procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas
• - Verificar la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de cada sujeto obligado
• - Verificar la aplicación de políticas y procedimientos establecidos en el sistema de prevención del LA/FT
• - Verificar la conservación adecuada de documentos requeridos para la prevención del LA/FT
• - Proponer estrategias para la prevención del LA/FT en la organización
• - Asegurar la capacitación continua del personal respecto al sistema de prevención del LA/FT
• - Proponer señales de alerta a ser incorporadas en los manuales correspondientes
• - Analizar las operaciones comunicadas como inusuales
• - Determinar operaciones sospechosas a partir del análisis de operaciones inusuales
• - Emitir informes semestrales sobre el sistema de prevención del LA/FT y trimestrales sobre la gestión del cumplimiento al Directorio

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• - Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley.
• - Pagos mensuales.
• - Oportunidades de crecimiento.
• - Sueldo acorde al mercado.
• - Grato ambiente laboral.
• - Horario: 8am a 6pm de lunes a viernes.