Oficial de Cumplimiento Plaft

Por encargo de nuestro cliente, un Holding Financiero, estamos en búsqueda del perfil deal para el puesto de Oficial de Cumplimiento Plaft. ¿Qué necesitas para postular?
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- Titulado en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
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- Magister en Finanzas o Derecho Corporativo (Deseable)
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- Experiencia mínima de 3 años temas relacionados a cumplimiento corporativo.
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- Conocimiento en derecho corporativo, cumplimiento, Plaft.
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- Disponibilidad para laborar de forma presencial en el distrito de Santiago de Surco. Las principales responsabilidades son:
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- Vigilar el cumplimiento del Sistema para la Prevención del LA/FT, incluyendo los procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas
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- Verificar la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de cada sujeto obligado
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- Verificar la aplicación de políticas y procedimientos establecidos en el sistema de prevención del LA/FT
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- Verificar la conservación adecuada de documentos requeridos para la prevención del LA/FT
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- Proponer estrategias para la prevención del LA/FT en la organización
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- Asegurar la capacitación continua del personal respecto al sistema de prevención del LA/FT
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- Proponer señales de alerta a ser incorporadas en los manuales correspondientes
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- Analizar las operaciones comunicadas como inusuales
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- Determinar operaciones sospechosas a partir del análisis de operaciones inusuales
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- Emitir informes semestrales sobre el sistema de prevención del LA/FT y trimestrales sobre la gestión del cumplimiento al Directorio ¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?
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- Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley.
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- Pagos mensuales.
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- Oportunidades de crecimiento.
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- Sueldo acorde al mercado.
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- Grato ambiente laboral.
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Horario:
8am a 6pm de lunes a viernes.