Analista Senior de Cumplimiento

hace 6 días


Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo

**Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con respecto al incumplimiento del Código de Ética, con la finalidad de mitigar los riesgos de incumplimiento al Sistema de Integridad del Grupo Empresarial. Realizar las matrices de riesgos que soportan nuestro modelo de cumplimiento (Anticorrupción, Libre Competencia, etc). Asimismo, generar un modelo de reporte ágil con todas las sociedades del Grupo Empresarial (Corporativo más filiales). Asistir en la elaboración y mantenimiento de documentación relacionada al modelo del Sistema de Integridad, a fin de cumplir con la normativa vigente y el establecimiento de un Buen Gobierno Corporativo. Analizar las Operaciones Sospechosas y elaborar entregables vinculados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con cualquier política que forma parte de nuestra Sistema de Integridad.

Somos una empresa multinacional, parte del Grupo INTERCORP, líder en la fabricación de envases PET; con presencia en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Chile, entre otros países de la región.

**Requisitos**:
Bachiller en Ingeniería Industrial, Administrador, Contador, Economista y/o afines Experiência mínima de 3 años como Control Interno, Analista de Cumplimiento o afines. Estudios y/o cursos de especialización en compliance Conocimiento de las Buenas Prácticas del Buen Gobierno Corporativo Inglés Intermedio

Beneficios

Ingreso a Planilla desde el primer de labores. Descuentos corporativos. Alimentación cubierta al 100% cuando se labore en planta. “En SMI estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promovemos la diversidad generacional, origen étnico, nacionalidad y la inclusión de personas con habilidades diferentes y/o discapacidad”



  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Formador Senior - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana hace 2 días Contabilidad / Finanzas Se requiere experiencia en el sector eléctrico y de telecomunicaciones para un cargo que involucra la elaboración del Plan Anual de Cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones. Descripción de...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Senior de Producto - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior Buscamos un profesional con experiencia en empresas del rubro textil o retail para asumir el cargo de analista senior de producto en nuestra empresa importadora de productos textiles. - Propuesta de reposición de stock. - Reporte de gestión y análisis estratégico de...


  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Contable Senior - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana Contabilidad / Finanzas La empresa busca un profesional con experiencia en Contabilidad y Finanzas para análisis de estados financieros. Descripción del Cargo Título: Analista Financiero Sueldo estimado: $2,500 - $4,000 según...


  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Senior de Nominas Sap Hcm - Lima Metropolitana CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana hace 1 semana Contabilidad / Finanzas DescripciónAnalista senior de nóminas SAP HCM: S/. 3,500.00 (mensual) por tiempo completo híbrido. Requiere experiencia en SAP HCM, contabilidad y recursos humanos. Responsabilidades:Calcular y validar nóminas de 800...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Senior Contable de Nominas Sap Hcm - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana hace 5 días Contabilidad / Finanzas Descripción Resumen: Gestiona nóminas de 800 trabajadores, calcula y valida conceptos, genera liquidaciones y asientos contables, y declara impuestos. Requisitos: -...


  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Importante empresa del sector - Lima, Lima Descripción de la oferta A convenir Contrato por Obra Determinada o Servicio Específico Tiempo completo Híbrido presencial teletrabajo Empresa líder en el rubro está en búsqueda de un (1) Analista de Planeamiento Financiero Senior. Requisitos: Bachiller de las carreras de Administración, Negocios...


  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Senior Contable de Nominas Sap Hcm - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior CompuTrabajo - PE - Senior Lima Metropolitana hace 5 días Contabilidad / Finanzas DescripciónResumen: Gestiona nóminas de 800 trabajadores, calcula y valida conceptos, genera liquidaciones y asientos contables, y declara impuestos. Requisitos: Educación: ...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista de impuestos Sr. - Empresa Industrial Importante empresa del sector - Lima, Lima A convenir Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Tiempo completo Requerimientos - Educación mínima: Universitario - 3 años de experiencia - Edad: entre 30 y 40 años Estamos en la búsqueda de un Analista Senior de Impuestos altamente capacitado que se...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Lima, Perú Khana Consultores A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector energía, nos encontramos en la búsqueda de un profesional para desempeñar la labor de ANALISTA DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO: Proponer, ejecutar y participar en la aplicación, implementación, difusión, cumplimiento, monitoreo y mejora continua del Programa de Cumplimiento, las Políticas...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    ANALISTA SENIOR DE RIESGO CREDITICIO ¡Únete a nuestro equipo! Estamos en búsqueda de un/a Analista de Admisión de Riesgo Crediticio, un profesional clave que contribuirá al análisis y gestión de riesgos crediticios en nuestra empresa. REQUISITOS: 1. Titulado/a en Economía, Contabilidad, Administración o carreras afines. 2. Mínimo 3 años de...


  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!Empresa importadora de productos textiles, con más de 20 años de presencia en el mercado peruano, siendo la primera empresa importadora y comercializadora de Denim en el país; busca los mejores profesionales para asumir el cargo de Analista Senior de Producto para trabajar en nuestro local ubicado en SJL.¿QUÉ REQUERIMOS PARA...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Analista Senior de Riesgo Crediticio - Lima Metropolitana - CompuTrabajo - PE - Senior Buscamos un profesional con experiencia en análisis crediticio y gestión de riesgos para contribuir al crecimiento de nuestra empresa. - Titulado/a en Economía, Contabilidad o Administración. - Mínimo 3 años de experiencia en análisis crediticio y scoring en el...


  • lima, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Descripción del Cargo La empresa {company} , importadora de productos textiles con más de 20 años de presencia en el mercado peruano, busca un Analista Senior de Producto para trabajar en su local ubicado en SJL. Requisitos del Candidato Tener una carrera en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Comercial. Tener habilidades avanzadas en...


  • Lima, Perú Izipay A tiempo completo

    ¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Analista de Cumplimiento. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Establecerás políticas, procedimientos y...


  • Lima, Perú Grupo Pacasmayo A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Senior de Control Interno! Si te apasiona relevar los procesos SOX identificando riesgos y validando la efectividad de dichos controles, y validar la correcta segregación de funciones en los accesos SAP para asegurar un adecuado control interno en la empresa ¡Esta oportunidad es para ti! **Funciones**: 1....


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Importante empresa del sector - Lima, Lima Descripción de la oferta A convenir Contrato por Necesidades del Mercado Tiempo completo Requerimientos - Educación mínima: Universitario - 3 años de experiencia Responsabilidades El titular del puesto es responsable de gestionar el abastecimiento oportuno garantizando niveles de stocks...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! Empresa importadora de productos textiles, con más de 20 años de presencia en el mercado peruano, siendo la primera empresa importadora y comercializadora de Denim en el país; busca los mejores profesionales para asumir el cargo de Analista Senior de Producto para trabajar en nuestro local ubicado en SJL. ¿QUÉ REQUERIMOS PARA...

  • Analista Senior

    hace 5 días


    Lima, Perú Protiviti Perú A tiempo completo

    En Protiviti Member Firm, a pedido de uno de nuestros clientes, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de Analista Senior que cumpla con lo siguiente: **Requisitos**: - Egresado o bachiller en Ingeniería de Sistemas, Software, Computación o carreras afines. - Contar con 5 años de experiência como analista enfocado en la...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...


  • Lima, Perú Encora A tiempo completo

    En** Encora** estamos en búsqueda de un gran talento como tu para que se una a nuestro equipo como el próximo **MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)** ¿Te animas a unirte a nuestro gran equipo de ingenieros? Te invitamos a leer más de nosotros y conocer nuestra posición en búsqueda **Sobre el rol**: Como un **MID ANALISTA DE CUMPLIMIENTO(5115)**,...