Analista de Cumplimiento Normativo

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

Descripción del Puesto: Se busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa.Responsabilidades:- Diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.- Supervisar el cumplimiento de...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los...

Descripción del PuestoSe requiere un profesional con experiencia en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDiseñar y...

**Funciones**: - Participar en la elaboración de boletines y reflexiones sobre temas en materia de Compliance (ética, cumplimiento normativo, anticorrupción, prevención de lavado de activos) - Apoyar en las labores de FATCA analizando las actividad principal de empresas. - Identificar proyectos normativos que impactan al banco para su...

Buscamos a un Cumplimiento experimentado para ocupar un puesto clave en nuestra organización.ObjetivosGarantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos en la empresa.Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.Establecer y mantener políticas y procedimientos efectivos para el cumplimiento.Calificaciones y experiencias...

Buscamos a un Responsable de Cumplimiento Normativo que se encargue de:Calidad y Seguridad:Supervisar y garantizar la calidad de todas las materias primas que ingresan a nuestros almacenes.Emitir certificados de conformidad tanto para materias primas como para productos terminados.Validar la conformidad de los productos terminados antes de su liberación al...

**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

**Analista de Cumplimiento** Funciones - Analizar, identificar, reportar y generar las tareas propias de los procesos de certificación que se definan para obtener certificación en Seguridad de la Información. - Desarrollar y ejecutar el plan de cumplimiento de la organización, en base a las leyes, normas, estándares y regulaciones que apliquen. -...

Buscamos un analista de cumplimiento y evaluación de riesgos para nuestra empresa. La posición requiere experiencia en auditoría interna y gestión de riesgos.ResponsabilidadesAyudar en la revisión de riesgos y controles internos.Ayudar en la verificación de actividades de evaluación y monitoreo de procesos programados.Orientar y coordinar con el...

¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

En Assist Consultores De Sistemas, estamos buscando a un especialista en implementación de normativas regulatorias para un proyecto en Perú. Si tienes experiencia liderando equipos y asegurando el cumplimiento de normativas en el sector financiero, te invitamos a considerar esta oportunidad.Proyecto:El proyecto tiene una duración de 12 meses con...

**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Atención de los requerimientos de documentos normativos solicitados por los...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

Funciones del puestoEl Analista de Riesgos y Cumplimiento es responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales que puedan afectar a Scotiabank Perú y sus clientes. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener habilidades excepcionales para trabajar bajo presión y tomar decisiones difíciles.Responsabilidades claveDiseña e implementa...

**Funciones**: Gestionar el ciclo de vida de contratos con proveedores. Liderar el seguimiento de los procesos judiciales a cargo de asesores externos. Revisión de documentos societarios e informes. Coordinación con abogados externos respecto de las funciones que tiene a cargo. Supervisión del cumplimiento de los instrumentos normativos. Coordinar la...

Somos una empresa líder en telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía, Internet y venta de equipos móviles en Perú.Bitel es la marca comercial de Viettel Perú, parte de la compañía transnacional Viettel Group, presente en ocho países del mundo.Información sobre la empresaNuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras para satisfacer...