Oficial del Cumplimiento

hace 2 semanas


Santiago de Surco, Perú WAXGROW A tiempo completo

Importante Financiera transnacional dedicada a dar préstamos personales. Tenemos presencial Asia, Africa Europa y Latinoamericana somos un equipo joven que estamos en crecimiento por apertura en Perú.

Solicitamos OFICIAL DEL CUMPLIMIENTO
Edad 28 años en adelante
Sexo Indistinto

PERFIL DEL CANDIDATO

Licenciatura en Derecho, Empresariales o cualquier otro campo pertinente

Al menos 2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en una Compañía CIF

a. Tener experiência en las actividades propias del sujeto obligado, o experiência en
materia de lucha contra el LA/FT o como oficial de cumplimiento o como trabajador
en el área a cargo de un oficial de cumplimiento.
b. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
c. No haber sido destituido de cargo público o haber sido cesado en él por falta grave.
d. No tener deudas vencidas por más de ciento veinte (120) días en el sistema financiero
- en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco (5) años, no
aclarados a satisfacción de la SBS.
e. No haber sido declarado en quiebra.
f. No ser ni haber sido el auditor interno del sujeto obligado, de ser el caso, durante los
seis (6) meses anteriores a su designación.
g. No estar incurso en algún otro impedimento señalados en el artículo 365 de la Ley Nº
26702, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo.
h. Tener vínculo laboral o contractual directo con el sujeto obligado y gozar de autonomía
e independencia en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones.
i. Otros que se establezca en las normas sectoriales

Salario s10,000 a 12,000 NO NEGOCIABLE

Ingles Intermedio - Avanzado

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.8,000.00 - S/.10,000.00 al mes



  • Santiago de Surco, Perú L Cash A tiempo completo

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  • Santiago de Surco, Perú L Cash A tiempo completo

    Importante Financiera transnacional dedicada a dar préstamos personales. Tenemos presencial Asia, Africa Europa y Latinoamericana somos un equipo joven que estamos en crecimiento por apertura en Perú. Solicitamos OFICIAL ANTI LAVADO DE DINERO Edad 28 años en adelante Sexo IndistintoPERFIL DEL CANDIDATO Licenciatura en Derecho, Empresariales o cualquier...


  • Santiago de Surco, Perú Consultoría Soul Quality E.I.R.L A tiempo completo

    Muestreo y análisis de materiales de empaque y envase - Apoyo en realizar reportes, registros y etiquetas de los materiales de empaque y envase - Soporte en el cumplimiento de los análisis en base a los tiempos y programas establecidos - Otras funciones asignadas por el jefe inmediato - Soporte en la elaboración de documentos oficiales Tipo de puesto:...


  • Santiago de Surco, Perú Kronos Consorcio Inmobiliario A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES - Dar soporte con el contenido de los informes de obra y los cronogramas quincenales - Dar soporte en el seguimiento de las tareas diarias en obra - Dar soporte en la asignación de las responsabilidades al personal obrero - Elevar planeamiento de inquietudes al oficial de cumplimiento (cuando se requiera) REQUISITOS: - Ingeniero...


  • Santiago de Surco, Perú Kronos Consorcio Inmobiliario A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES - Supervisar y elaborar registros de SSOMA para las obras - Reportar sobre cualquier accidente y/o incidente que ocurra en la obra - Supervisar las medidas de seguridad de la construcción de la obra Evaluar y controlar los agentes ambientales presentes en las zonas de trabajo - Elevar planeamiento de inquietudes al oficial de...

  • Jefe Ssoma

    hace 3 semanas


    Santiago de Surco, Perú Kronos Consorcio Inmobiliario A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES - Supervisar y elaborar registros de SSOMA para las obras - Reportar sobre cualquier accidente y/o incidente que ocurra en la obra - Supervisar las medidas de seguridad de la construcción de la obra Evaluar y controlar los agentes ambientales presentes en las zonas de trabajo - Elevar planeamiento de inquietudes al oficial de...

  • Analista Legal

    hace 2 semanas


    Santiago de Surco, Perú ZAMINE PERU A tiempo completo

    Funciones Redacción y revisión de Contratos con clientes, proveedores y arrendamiento. Seguimiento de contratos (fechas, montos, carta fianza, firmas, tipo de firma, etc.) Atención de consultas legales para todas las áreas. Redacción de documentos varios a solicitud de la Gerencia de Administración (actas de comités, actas de junta de accionista,...

  • Auditor Financiero

    hace 3 semanas


    Santiago de Surco, Perú BlueFokus A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Experiência en auditoría Interna o externa. - Conocimientos de auditoría interna, identificar riesgos, elaboración de papeles de trabajo y redacción de informes. - Manejo de Excel a nível intermedio o avanzado (deseable). - Análisis de Estados Financieros. Conocimientos en Gestión de Riesgos. Conocimientos tributarios:...


  • Santiago de Surco, Perú Gildemeister Perú A tiempo completo

    ¿Cuáles serán tus funciones? Realizar contacto (Window person) entre la red de concesionarios y el importador. Reportar mensualmente a las fábricas información actualizada de indicadores. Velar por el cumplimiento de la meta mensual y trimestral del concesionario. Verificar el cumplimiento de las políticas y la ejecución de estrategias comerciales en...


  • Santiago de Surco, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    Gestionar el plan de mantenimiento e inventario de los bienes de la compañía a fin de asegurar el buen estado de la infraestructura. Realizar los cronogramas de inspección y corrección de hallazgos a las sucursales y sedes verificando el cumplimiento de las normas de seguridad para la recertificación ITSE. Garantizar el cumplimiento de inspecciones a...


  • Santiago de Surco, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    **Funciones**: - Apoyo en la elaboración y revisión de los expedientes de SSMA de contratistas. - Apoyo en la elaboración de matrices IPERC del área. - Apoyo en la verificación del cumplimiento de medidas de SSMA en obra. - Apoyo en las inspecciones de Seguridad en los locales de LDS de cara a ITSE. - Apoyo en la implementación y cumplimiento de normas...


  • Santiago de Surco, Perú GRUPO DEL NORTE A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Vendedor/a en Consumo Masivo!** ¿Te apasiona el mundo de las ventas y tienes experiência en el sector de consumo masivo? ¡Esta es tu oportunidad! En GRUPO DEL NORTE, estamos buscando un/a Vendedor/a en Consumo Masivo que se encargue de promocionar y distribuir nuestros productos en el mercado local. Si eres una persona dinámica,...


  • Santiago de Surco, Perú GRUPO DEL NORTE A tiempo completo

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  • Santiago de Surco, Perú GROT DEL PERU SAC A tiempo completo

    Empresa importadora y comercializadora de insumos para las industrias avícola, pecuaria, ganadera, farmacéutica y alimentaria solicita cubrir el puesto de: **ASESOR TÉCNICO COMERCIAL** **Requisitos**: - Estudios concluidos o truncos de las carreras de Veterinaria, Zootecnia o afines. - Experiência mínima de 2 puestos y/o cargos similares en rubro...

  • Representante de Ventas

    hace 2 semanas


    Santiago de Surco, Perú GROT DEL PERU SAC A tiempo completo

    Empresa importadora y comercializadora de insumos para las industrias avícola, pecuaria, ganadera, farmacéutica y alimentaria solicita cubrir el puesto de: **Representante de Ventas** **Requisitos**: - Estudios concluidos o truncos de las carreras de Veterinaria, Zootecnia o afines. (deseable) u otras carreras como Administración o a fines. -...

  • Asistente de Operaciones

    hace 2 semanas


    Santiago de Surco, Perú Corporación Almacenera del Norte A tiempo completo

    Realizar seguimiento y control de flota. - Elaborar reportes de cumplimiento de viajes - Coordinación con cliente internos y externos. - Asistir en la gestión documentaria. - Manejo de herramientas informáticas Egresadas universitarias de Ing. Industrial, Ing. Transportes, Logística, Administración, y/o Negocios Internacionales. Señoritas de 20 a 35...


  • Santiago de Surco, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    Asegurar el aviso oportuno y efectivo de los cortes programados a los clientes. Actualizar la información de los clientes para contactarlos a través de diversos canales de comunicación. Apoyar en el cumplimiento con la carga adicional de trabajo generada por la ejecución de las actividades anteriormente detalladas. Realizar el seguimiento y gestión del...


  • Santiago de Surco, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    Ejecutar trabajos de mantenimiento de equipos electromecánicos en taller. Elaborar informes técnicos relacionados con el mantenimiento y condición del equipamiento en las SET’s. Inspeccionar, detectar y canalizar información de anomalías en los equipos e instalaciones en SET’s. Controlar y efectuar seguimiento del cumplimiento de los procedimientos...


  • Santiago de Surco, Perú Luz del Sur A tiempo completo

    Mantener informados a los clientes que solicitan electrificación, tanto en la etapa de cumplimiento de requisitos como en la etapa de obra. Realizar seguimiento a los clientes, para conocer cuándo subsanarán las observaciones que les permitan acceder al servicio de energía eléctrica. Generar reuniones con los clientes para aclarar dudas. Alertar a su...


  • Santiago de Surco, Perú Estudio Del Castillo & Meza S.C. de R.L. A tiempo completo

    Investigar, anticipar y proteger a la empresa de riesgos jurídicos. - Consultar y atender los procesos jurídicos corporativos (Ej. propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, ofertas económicas / de valores, cuestiones de cumplimiento, transacciones, acuerdos, demandas y patentes) - Estructurar, redactar y revisar informes y otros documentos...