Manager Sanctions Analyst

Hola Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO.
**Misión**:
Contribuye al éxito del equipo de Sanctions AML en el país, a nível corporativo, garantizando que las estrategias de negocios, los objetivos, los planes y las iniciativas se ejecuten y entreguen de acuerdo con las regulaciones, políticas y procedimientos internos y regulatorios.
**¿Qué esperamos de ti?**
**Formación Deseable**
- Grado de Bachiller en Administración de Empresas o campos relacionados.
**Experiência Mínima**:

- Mínimo de 2 a 5 años en operaciones de servicios financieros y/o cumplimiento.
**Conocimientos a nível avanzado de**
- Conocimiento de los requerimientos regulatorios de AML y sanciones
- Conocimientos de empresa, productos, operaciones, sistemas y organización.
- Ingles avanzado.
**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Trabajar en conjunto con el Senior Manager, Sanctions y otros miembros del equipo de Cumplimiento de sanciones para cumplir, desarrollar e implementar procedimientos que permitan mantener un Programa de Cumplimiento de Sanciones local que esté alineado con los negocios del Banco y subsidiarias y los parámetros de riesgo resultantes, que sea consistente con los estándares de la industria y cumpla con las expectativas regulatorias
**Programa**
- Mantener y actualizar, según corresponda, procedimientos locales y/u operativos que comprenden el Programa de Cumplimiento de Sanciones para el Banco y subsidiarias.
- Apoyar en la evaluación de clientes incluidos en listas de sanciones o clientes con exposición a países sancionados para su escalamiento respectivo.
- Preparar información para las auditorías y los exámenes regulatorios del programa de cumplimiento de sanciones en cooperación con otros miembros del equipo de Cumplimiento de sanciones.
- Asistir en la preparación de la evaluación anual del riesgo de sanciones, asegurando que la metodología y la presentación de los resultados sean relevantes y estén en línea con las expectativas regulatorias locales y de las empresas.
- Apoyar con el desarrollo de material de capacitación sobre el Programa de Cumplimiento de Sanciones para la entrega a colaboradores del Banco y subsidiarias.
**Operaciones**
- Cumplir con los procesos locales de la segunda línea de defensa relacionados con el Programa de Sanciones respecto a la verificación de pagos y verificación de nombres durante la integración de nuevos clientes, cambios en la información de clientes, actualización de información de clientes y adquisición de nuevos productos.
- Participar en la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas y procesos de monitoreo de sanciones.
- Desarrollar una estrecha relación de trabajo con grupos locales clave, así como con los grupos de la Oficina Central de AML.
- Cooperar con AML Risk, AML Ops Sanctions y otras unidades relevantes en investigaciones relacionadas con Sanciones.
- Coordinar y trabajar en estrecha colaboración con la unidad Global Sanctions & Screening sobre asuntos que requieran asesoramiento, aclaración y/o escalamiento.
- Implementar y mantener reportes del Management Information System (MIS) relacionados con el cumplimiento de sanciones en temas puntuales auto identificados así como los identificados por auditoría, pruebas, terceros y reguladores.
- Colaborar con TI en la implementación de iniciativas relacionadas a la política de sanciones.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

En Scotiabank estamos interesados en promover tu desarrollo profesional dentro de un ambiente de equidad, diversidad e inclusión. Tu postulación contribuye a la identificación del talento, gracias por participar en esta convocatoria

En caso no puedas cargar tu curriculum vitae en nuestra plataforma, revisa el peso del mismo que debe de tener como máximo 5MB, puede ser versión PDF