Analista de Aml y Eddu 1 B

hace 2 meses

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**Analista de AML y EDDU 1 B**

**Misión**:
Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional de las carreras de ingeniería, negocios, administración o afines.
- Experiência mínima de 3 años en posiciones similares en empresas de sectores afines
- Conocimiento intermedio sobre Prevención de Lavado de Activos y procesos de debida diligencia
- Conocimiento intermedio sobre gestión de riesgos
- Conocimiento intermedio sobre control interno o auditoría de procesos
- Conocimiento intermedio de la herramienta MS Office
- Deseable certificación ACAMS
- Nível intermedio del idioma inglés

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Asegurar la implementación, aplicación y actualización de los procedimientos, controles, políticas, y metodologías de los programas de AML/AFT y EDD (Debida Diligencia Mejorada), basados en los estándares globales y requerimientos regulatorios del sistema de privado de pensiones.
- Manejar el portafolio de clientes de alto riesgos identificados, garantizando y coordinando con las unidades a fin de que estén debidamente identificados, clasificados y categorizados, así como asegurando el análisis transaccional de los clientes de alto riesgo para proporcionar recomendaciones a las unidades sobre la administración de estas relaciones.
- Revisar y monitorear el resultado y avance del proceso de EDD y el programa anual de aseguramiento de calidad y pruebas de AML / ATF, controlando, informando y escalando los incumplimientos identificados.
- Orientar y atender consultas sobre el proceso de EDD y los programas de AML / ATF, sus reportes, controles y procesos, según los estándares locales y globales, evaluando e informando a las unidades de Profuturo AFP los cambios y tendencias; así como desarrollando material de apoyo y programas que aseguren que estén debidamente capacitadas.
- Analizar los riesgos y reportes operacionales e identifica los incumplimientos sobre los controles de los programas que requieran esfuerzos de remediación, apoyando en la formulación de planes de acción y dando seguimiento y validando su cierre, que permitan mejorar los controles y procesos asociados al cumplimiento de los programas.
- Monitorear las estadísticas, datos e indicadores relacionados con la identificación y gestión de clientes de alto riesgo y procesos de EDD para mantenerlos dentro de los parámetros establecidos, y entrega informes para proveer el estado de la gestión y minimizar el impacto de riesgo de lavado de activos.
- Asegurar la revisión y sustento de todas las aplicaciones de transacciones inusuales observadas y la gestión de todas las Hojas de Evaluación de Riesgo (HEAR) durante el proceso de gestión de clientes de alto riesgo (así como para los Clientes de Alto Riesgo Automático) y presenta la documentación requerida a la unidad de supervisión de Lavado de Dinero de Profuturo AFP para su validación.
- Registrar la clasificación, categorización y las HEAR en las bases de datos centralizadas o sistemas de monitoreo, asimismo refiere los registros de clientes de alto riesgo a las unidades de Profuturo AFP para completar el proceso de EDD periódico, la actualización de HEAR y asegurar su revisión anual.
- Gestionar el proceso de aprobación y registro de los cambios en la clasificación de riesgo recomendado.

En Profuturo, fomentamos que nuestros colaboradores siempre vivan un buen ambiente laboral, además la oportunidad de realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.

Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, PROFUTURO AFP desea poner de conocimiento de los postulantes, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
1. Profuturo AFP (en adelante PROFUTURO), con RUC N° 20142829551, es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato. Profuturo es una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante el ""BNS""), con domicilio en Calle Andrés Reyes 489, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, m

  • Analista Triaje y Control de Gestión

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje y Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista Triaje

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista de Triaje y Control de Gestión

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la unidad de Triaje & Control de Gestión de...

  • Practicante Profesional Mesa Aml

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Profesional Mesa AML** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...

  • Analista Kyc

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Kyc

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...

  • Analista Programador

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Centro de Capacitacion y Desarrollo A tiempo completo

    **ANALISTA PROGRAMADOR** **Requisitos**: - Egresado de las carreras de ingeniería de sistemas o informática o carreras afines. - Dominio de lenguajes de programación: PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap4, JavaScript, JQuery, Angular, React, Laravel. - Conocimiento en Base de Datos: MySQL/SQL Server/MariaDB. - Otros conocimientos: Apis, MVC, Git y Ofimática. -...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** **Responsabilidades** - Recibir el requerimiento inicial de puestos operativos de la compañía, previo análisis y filtrado de la coordinadora de selección. - Establecer estrategias de enfoque durante el mes de trabajo,...

  • Analista de Ventas

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú CROSLAND A tiempo completo

    **Función General**: Dar soporte a la gestión de ventas sell-in con preparación de análisis, reportes y gestión de información para la correcta toma de decisiones y eficiencia del área. **Funciones Específicas**: Administrar el correcto flujo de información de entrada y salida de las plataformas, analizando inconsistencias y alertando desviaciones...

  • Analista de Laboratorio

    hace 6 meses

    San Martin, Perú SISTEMA DE SERVICIOS Y ANALISIS QUIMICOS S.A.C A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO: ANALISTA QUÍMICO** La empresa Sistema de Servicios y Análisis Químicos S.A.C, es un laboratorio acreditado en la NTP ISO/IEC 17025:2017 por INACAL-DA, que brinda servicios de ensayos (Físicos-Químicos-Mecánicos) y actualmente estamos en búsqueda de Analista de Laboratorio. **1. Datos de la Empresa**: - Empresa: Sistema de...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Analista de Planillas

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú PERFOTUNEL SAC A tiempo completo

    Analista de Planillas: **Requisitos**: Egresado, bachiller en Contabilidad, administracion. Conocimientos en calculo de planilla Construcción Civil y Común Experiência en Analista de Planillas mayoy a 3 años Conocimiento en el Sistema **ERP STARSOFT - NIVEL AVANZADO** Conocimiento en Análisis de cuentas contables de planillas Conocimiento en...

  • Analista de Campañas

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completo

    El Centro de Capacitación y Desarrollo, es una empresa líder en el rubro educativo, con un enfoque en venta de cursos, diplomas y capacitaciones. Nos encontramos en búsqueda de un talentoso ANALISTA DE CAMPAÑAS para unirse a nuestro equipo en San Isidro en un entorno de trabajo presencial. El especialista en campañas de redes sociales será responsable...

  • Analista de Marketing

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú M&M Soluciones y Estrategias en Capital Humano A tiempo completo

    Importante empresa de Consumo Masivo se encuentra en la búsqueda del puesto de Analista de Marketing que cumpla con las siguientes funciones: Contribuir con el desarrollo y ejecución de las estrategias de Marketing para las marcas asignadas en los distintos canales. Coordinar planes, campañas y estrategias de Mercadeo de impacto dentro de los límites de...

  • Analista Comercial

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Crear una estrategia viable de salida al mercado teniendo en cuenta el panorama competitivo. Identificar los ecosistemas empresariales (B2B y B2C). Definir las políticas para los clientes y agentes. Responsable de seguir el procedimiento de firma de contratos con proveedores (integraciones). Generar alianzas comerciales e institucionales que potencien la...

  • Analista de Costos y Presupuestos

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú Optimiza Construcción y Servicios SAC A tiempo completo

    ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Búsqueda perfil contable y/o administrativo con experiência en control económico, seguimiento estatus pagos a proveedores Funciones principales: - Presupuestos revisados y validados de proveedores. - Observaciones y seguimiento a los presupuestos de proveedores. - Reporte de Gestiones mensual. - Cuadro de control...

  • Analista Funcional

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Deister Software A tiempo completo

    Somos una empresa europea fabricante de software (ERP y diversas aplicaciones) y nos encontramos en la búsqueda de Analistas Funcionales Junior con experiência en tecnología de la información que estén comprometidos a iniciar su carrera siendo parte de nuestros equipos de trabajo, participando en diferentes proyectos que tenemos con nuestros clientes en...

  • Analista Comercial

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú BINSWANGER PERU A tiempo completo

    Empresa líder en servicios inmobiliarios corporativos. Con conocimientos y datos que abarcan todas las dimensiones de la industria creando soluciones para nuestros clientes en Consultoría, Corretaje, Investigación de mercado, Diseño e implementación, Gerencia de proyecto y Facility management. Actualmente nos encontramos en búsqueda para el puesto de...

  • Analista de Selección

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú WORFEX PERU A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de Analistas de Selección free lance, con amplia experiência reclutando y seleccionando personal administrativo mandos medios y jefaturas. **Requisitos** - Bachiller o titulado en Psicología Organizacional. - Experiência mínima 3 años como analista de selección de personal - Experiência cerrando puestos administrativos de mando...

  • Analista de Riesgos

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Identificación y análisis de nuevos riesgos en colaboración con el Risk Owner. Medición de níveles de riesgo y reporte a los níveles correspondientes siguiendo el proceso establecido. Seguimiento de acciones correctivas y preventivas para mitigar riesgos. Informar al jefe inmediato sobre el progreso en el manejo de riesgos clave. Realización de tareas...