Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

**Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...

Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado **_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno - ** **EDUCACIÓN**:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

**¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...

Analista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...

**Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

**Descripción empresa**: SOMOS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN AGOSTO DE 2013 LLEGAMOS A PERÚ CON UNA PROPUESTA DIFERENTE DE NEGOCIO, UNA NUEVA VISIÓN Y ENFOQUE EN EL CLIENTE COMO NUESTRA RAZÓN DE SER. NUESTRO PROPÓSITO ES EXISTIMOS PARA ACERCAR LAS INFINITAS POSIBILIDADES QUE DA LA TECNOLOGÍA Y...

En** Credicorp Capital, **buscamos un Talento para ocupar la posición de **Analista Jr de Cumplimiento.** **Misión**: Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las **investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y...

**ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención...

**Objetivo**: Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. **Funciones**: - Promover proyectos de mejora de los procesos existentes que incluyan automatizaciones, participando en las etapas de diseño, implementación y seguimiento. - Analizar el comportamiento transaccional y perfil de...

**Tus funciones serán**:_ a. Co-diseñar, coordinar y asegurar el cumplimiento de los procesos de capacitación en sus diferentes fases (diagnostico, diseño, planificación, ejecución y evaluación). b. Co-diseñar, coordinar y asegurar el cumplimiento de los procesos de evaluación docente en sus diferentes fases (selección, evaluación de desempeño...

¡ Reinventa el futuro con Canvia ! Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una...

**CONOCIMIENTOS PRINCIPALES**: - En redes y ensamblaje. - Instalación de sistema operativo windows, linux, servidores. - Conocimiento de cableado estructurado. - Instalación de puntos de red. - Mantenimiento y backup de correos. - Mantenimiento preventivo y correctivo de PC. Somos una importante empresa con más de 18 años en el rubro de...

**Objetivo**:Contratar los servicios de UN (1) AGENTE FISCALIZADOR para Realizar operativos y acciones de control y fiscalización en el traslado de todo tipo de bienes y de pasajeros, así como de la propiedad y/o posesión de bienes en locales y anexos comerciales, a fin de contribuir al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y...

Somos una empresa transnacional. Contamos con una amplia experiência en la producción y comercialización de productos de consumo masivo, con más de quince marcas en nuestro portafolio de productos. Dentro de nuestro equipo de Investigación y Desarrollo estamos buscando un: **Analista de Investigación y Desarrollo - B2C** **Misión***: **Generar valor...

**Descripción del Puesto**: ¿A quién estamos buscando? Estamos en búsqueda de un/a **Analista de Soporte Usuarios** que cumpla con los siguientes requisitos: **Requisitos** 1. Técnico o bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática y carreras afines. 2. Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco de lunes a...

Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado Europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica. Además se encuentra certificada como una de las mejores empresas para trabajar, por Great Place to Work.Únete a nuestro equipo como Analista de riesgo y prevención de...

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Importante empresa del sector retail se encuentra en búsqueda del siguiente profesional: Analista de Planeamiento de la Demanda. **Requisitos**: - Egresados y/o Bachiller de las carreras de Ingeniería Industrial, Administración, afines. - Experiência mínima de 1 año en la posición, viendo procesos S&OP, realización de forescats, otros. -...

La SUNAT se encuentra en la búsqueda de UN (1) ESPECIALISTA 3 FORENSE TI para analizar, procesar y preservar evidencias para mitigar los riesgos de ataque informáticos con la finalidad de mantener la seguridad de la información.   Funciones 1. Analizar y recuperar datos, comprometidos por delitos e incidentes de ciberseguridad y preservar las...

Importante empresa del sector minero se encuentra en la búsqueda de un practicante profesional para el área de Cumplimiento: **Requisitos**: - Bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Mínimo 6 meses de experiência en el área de Cumplimiento. - Manejo de Office Nível Intermedio. - Disponibilidad...