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Analista Prevención de Fraudes
hace 2 meses
**ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES**
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso
**Misión**:
Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
- Analizar uno a uno los consultados por, Soluciones al Cliente, y otras unidades solucionadoras de reclamos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes.
- Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude.
- Atender los requerimientos de otras entidades financieras para la repatriación de fondos de cuentas fraudulentas.
- Coordinar con las empresas adquirientes la recuperación económica de eventos de fraude que hayan sido contabilizados, casos de alertas, entre otros.
- Analizar y recabar toda información relacionada al evento de fraude identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados, que son derivados por la gerencia referidos a noticias, redes sociales, otros que se consideren necesarios.
- Emitir informe de las vulnerabilidades encontradas y de los diferentes responsables de procesos y/o productos junto con las acciones recomendadas.
- Proponer el plan de trabajo para la implementación de las mejoras identificadas como implementación de controles, creación y/o modificación de reglas de monitoreo; como parte del análisis de casos ejecutado
- Participar y efectuar el seguimiento de la ejecución de las acciones, medidas y/o iniciativas a implementarse para la corrección de las vulnerabilidades.
- Administrar, registrar y dar mantenimiento a los datos en la base de tratamiento especial por fraude confirmado, por eventos internos como externos
- Atender y dar orientación sobre las consultas internas de reclamos y red de agencias por bloqueo de cuentas por fraude
- Analizar, Registrar, clasificar y mantener la base de casos o informes de investigaciones se seguridad corporativa
- Ejecutar el proceso de comunicación a clientes por el bloqueo de cuentas receptoras de fondos fraudulentos, y hacer seguimiento a la ejecución del proceso: cierre de reclamos, cancelación de cuentas, extorno y recupero de operaciones
- Registrar los casos de fraude digital no alertados en la base de datos, uno a uno
- Ejecutar el proceso de carga masiva de fraude identificado por Reclamos a la herramienta de monitoreo
- Actualización de reporte de fraude diario alertado por Monitor
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
**¿Qué esperamos de ti?**
Estudios universitarios concluidos de las carreras de Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
Mínimo 2 años de experiência como analista de control o posiciones similares en el sector financiero.
Conocimiento de productos y operaciones bancarias, normativas vigentes y procedimientos de seguridad.
Conocimiento de Bantotal, Outlook y MS Office.
Conocimiento de herramientas de monitoreo.
Ingles a nível Intermedio.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
**1.**Scotiabank S.A.A. (en adelante “**EL EMPLEADOR**”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.** EL EMPLEADOR **es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 - San Isid
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