Manager Aml Risk Intelligence
hace 6 meses
**MANAGER AML RISK INTELLIGENCE & REGULATORY REPORT**
- Business Line: Compliance & AML/ATF
- Unit: AML Compliance Program Office
- Nível: 7.1
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso
**Misión**:
Contribuye al éxito general del equipo de AML Risk Intelligence, en el país, a nível corporativo, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Diseña, automatiza y optimiza procesos internos de información de LA/FT para una mayor eficiencia en la generación de información reduciendo el tiempo de respuesta a los clientes internos y permitiendo la identificación de riesgos.
- Define, desarrolla e implementa Dashboards e indicadores de riesgo y de gestión del programa LA/FT brindando alertas oportunas de los riesgos que se pudieran presentar.
- Elabora y/o valida los reportes regulatorios establecidos en el programa AML o a demanda por parte de los reguladores.
- Desarrolla analítica para identificar patrones, incidencias y riesgos LA/FT que se presenten en la gestión, y brindar las alertas para la toma de decisiones.
- Lidera o soporta los proyectos o iniciativas de mejoras y mantenimientos a los procesos tecnológicos de calificación LA/FT de los clientes en las diferentes empresas del grupo Scotiabank.
- Efectúa el seguimiento a las medidas correctivas desarrolladas para los riesgos de LA/FT identificados en los procesos de Auditorías y Requerimientos de la SBS brindando alertas oportunas de las desviaciones que se pudiesen presentar.
- Aplica las mejores prácticas definidas por el equipo AML Risk Intelligence en lo concerniente a técnicas relacionadas al machine learning, análisis estadístico y modelamiento predictivo, así como al procesamiento y transformación de datos, para soportar los procesos inherentes a la prevención lavado de activos (LA/FT) del Banco y subsidiarias.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
**¿Qué esperamos de ti?**
- Bachiller en Ingeniería de sistemas/informática, Computación, Economía, Estadística o carreras afines.
- Experiência mínima de 3 años trabajando en una institución financiera, servicios financieros en áreas a fines a Tecnología, Riesgos o similares.
- Conocimientos de negocios retail / corporativos / comerciales y del entorno regulatorio actual en la industria de servicios financieros y en gestión de riesgos.
- Conocimiento en análisis modelos de riesgos (en prevención contra lavado de activos) y análisis descriptivo y predictivo utilizando RStudio o eventualmente Python.
- Manejo de base de datos SQL intermedio.
- Manejo de visualización de datos y creación de Dashboard con Power BI a nível intermedio.
- Manejo de Microsoft Office a nível avanzado.
- Manejo de RStudio o Python
- Manejo de inglés a nível intermedio.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.
**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
**1.**Scotiabank S.A.A. (en adelante “**EL EMPLEADOR**”) es el titular del banco de datos personales en el que
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Risk Manager
hace 6 meses
Lima, Perú Mace A tiempo completoAt Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site. Within our Consult business we harness our unique combination of...
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Practicante Pre Profesional Risk Intelligence
hace 7 meses
Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo**Practicante Pre Profesional Risk Intelligence** - Business Line: Riesgos - Unit: Risk Intelligence Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...
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Risk Manager
hace 6 meses
Distrito de Lima, Perú Mace A tiempo completoThe Opportunity We are hiring an ambitious and forward-thinking risk manager to join our established and growing team in Lima. Project: As the United Kingdom Delivery Team (UKDT) enters its 4th year of working alongside the Peruvian Government in the delivery of over $5Bn of social and flood infrastructure, we are expanding! This year we are supporting...
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Senior Risk Management Specialist
hace 2 semanas
Lima, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoWe are seeking a Senior Risk Manager to join our team in Latin America. This is an exciting opportunity for ambitious and dynamic professionals to deliver large infrastructure schemes with significant social and economic benefits.As a Senior Risk Manager, you will be responsible for overseeing and ensuring risks and mitigation plans are updated in a timely...
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Associate Director
hace 2 semanas
Lima, Perú Mace A tiempo completoAt Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site. Within our Consult business we harness our unique combination of...
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Associate Director
hace 1 mes
Lima Metropolitana, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoYou will need to login before you can apply for a job. Sector: Construction and Building Services Role: Associate Contract Type: Permanent Hours: Full Time At Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the...
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Senior Risk Manager
hace 2 meses
Lima Metropolitana, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoYou will need to login before you can apply for a job. Position status:This Talent Pool has been set up to register your interest in both current and future roles within Latin America as we progress with both secured work and bid for new opportunities. The Opportunity The Latin America region is home to some of the world's fastest growing economies, with...
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Director, Risk Management Resilience
hace 5 días
Lima Metropolitana, Perú Mastercard A tiempo completoOur Purpose Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build asustainableeconomy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactionssecure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation, partnerships...
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Lima Metropolitana, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoYou will need to login before you can apply for a job. At Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit ourstrategy site. Within our...
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WHOLESALE RISK PRINCIPAL MANAGER I
hace 3 semanas
Lima Metropolitana, Perú Bbvacib A tiempo completoWHOLESALE RISK PRINCIPAL MANAGER I WHOLESALE RISK PRINCIPAL MANAGER I Apply remote type Hybrid locations Lima, San Isidro time type Full time posted on Posted 3 Days Ago time left to apply End Date: December 8, 2024 (6 days left to apply) job requisition id JR00058583 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de...
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Mace | Associate Director
hace 3 semanas
lima, Perú Mace A tiempo completoAt Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site. Within our Consult business we harness our unique combination of...
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ENGINEERINGUK | Associate Director
hace 2 semanas
lima, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoYou will need to login before you can apply for a job. At Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit ourstrategy site.Within our Consult...
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Associate Director
hace 2 meses
Lima Metropolitana, Perú Mace A tiempo completoAt Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site. Within our Consult business we harness our unique combination of...
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Senior Risk Manager
hace 1 semana
Lima Metropolitana, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoYou will need to login before you can apply for a job. View more categories View less categories Sector Construction and Building Services Role Senior Executive Contract Type Permanent Hours Full Time Position status:This Talent Pool has been set up to register your interest in both current and future roles within Latin America as we progress with both...
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CYBERSECURITY INTELLIGENCE MANAGER
hace 3 semanas
Lima, Perú Michael Page A tiempo completoAcerca de nuestro cliente Nuestro cliente es una empresa líder del sector bancario en el Perú, parte de uno de los Grupos Económicos más importantes del mercado. Descripción - Desarrollar y liderar el programa de ciber inteligencia alineado a los objetivos de la organización. - Dirigir equipos multidisciplinarios encargados a lo largo del ciclo de...
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CYBERSECURITY INTELLIGENCE MANAGER
hace 2 semanas
Lima Metropolitana, Perú Michael Page Perú A tiempo completoOportunidad de crecimiento profesional Trabajar en una corporación líder del sector. Acerca de nuestro cliente Nuestro cliente es una empresa líder del sector bancario en el Perú, parte de uno de los Grupos Económicos más importantes del mercado. Descripción 1. Desarrollar y liderar el programa de ciber inteligencia alineado a los objetivos de la...
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Senior Risk Data Scientist
hace 1 mes
Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo¿Qué esperamos de ti? 1. Bachiller en Estadística, Matemáticas, Economía, Ingeniería de Sistemas o afines. 2. Maestría deseable (Estadística, Economía o afines). 3. Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares. 4. Experiencia en el ciclo de modelos de riesgo. Experiencia en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito y...
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ENGINEERINGUK | Senior Risk Manager | lima
hace 2 semanas
lima, Perú ENGINEERINGUK A tiempo completoYou will need to login before you can apply for a job. View more categories View less categories Sector Construction and Building Services Role Senior Executive Contract Type Permanent Hours Full Time Position status: This Talent Pool has been set up to register your interest in both current and future roles within Latin America as we progress with both...
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Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo¿Qué esperamos de ti? • Degree in Business Administration, Economy, Finance, Industrial Engineer; MBA or CFA is a plus. • Experience: At least 6 years of relevant experience in loan origination and/or Investment Banking. • Ability to manage and develop relationships and originate transactions with key clients and stakeholders, at the highest level...
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lima, Perú Golder Associates Ltd. A tiempo completoRisk Analyst – Sector Ingeniería - ( 24001823 ) En WSP Perú, nos mueven los desafíos. WSP Perú es mucho más que un lugar de trabajo, somos una empresa multinacional, líder en servicios de ingeniería, con un ambiente dinámico, donde a través de la innovación y la colaboración, construimos relaciones duraderas que posibilitan el crecimiento...
