Asistente de Debida Diligencia Mejorada y Name

hace 6 días

Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan (Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local). Elaboración de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Apoyar en la actualización del reporte interno de DDM Actualizar los reportes de Sanciones Comprende la cultura de riesgo del Grupo Scotiabank y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Atención de alertas de nível 1 del proceso de name scanning. Verificar que el proceso de name scanning se realice dentro de los tiempos establecidos Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias Realiza activamente operaciones eficaces en sus áreas respectivas a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta entre la que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los negocios. Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo y para lograr esto fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. Misión Contribuye al éxito general de la unidad de Debida Diligencia Mejorada / Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Requisitos**:
Estudios técnicos o universitarios no concluidos de las carreras de Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho y otros similares. Conocimientos generales de productos financieros Manejo de Office a Nível Usuario Experiência mínima de 1 año trabajando en el sistema financiero en Cumplimiento, Operaciones, o Comercial.

Beneficios

Contrato Indeterminado Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank

  • Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

    hace 7 días

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

  • Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    1. Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. 2. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. 3. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. 4. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo....

  • Asistente de Contabilidad

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente Contable** **Requisitos**: - Bachiller o Egresado(a) en Administración o Contabilidad. - Experiência mínima de 3 años en funciones similares. - **INDISPENSABLE** dominio de Excel a nível intermedio -...

  • Asistente de Reembolsos

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente de Reembolsos** **Requisitos**: - Bachiller o Egresado en Administración o Contabilidad. - Experiência mínima de 3 años en funciones similares. - Dominio de Excel a nível intermedio - avanzado. -...

  • Asistente Dental

    hace 7 días

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales **Excelente trato al público, que tenga vocación de servicio,...

  • Asistente de Reembolsos

    hace 4 meses

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente de Reembolsos.** **Requisitos**: - Bachiller o Egresado en Administración o afines. - Experiência mínima de 2 años en puestos similares. - **INDISPENSABLE** manejo de Excel a nível intermedio -...

  • Asistente Administrativa(o)

    hace 4 meses

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente Administrativa (o).** **Requisitos**: - Bachiller o Egresado en Administración o afines. - Experiência mínima de 2 años en puestos similares. - **INDISPENSABLE** manejo de Excel a nível intermedio -...

  • Asistente Logístico

    hace 14 horas

    Miraflores, Perú Peru Hop A tiempo completo

    En Peru Hop estamos buscando un asistente logístico. Si te consideras una persona ordenada con capacidades para trabajar en equipo y bajo presión, este puesto es para ti. **Funciones**: - Gestionar directamente con operadores reserva de tours. - Atender a los requerimientos de los guías en ruta. - Mantener comunicación activa entre las diferentes...

  • Practicante de Odontologia

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) **Excelente...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 días

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 días

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 14 horas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 días

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Asistente de Producción

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE PRODUCCIÓN**: **Requisitos**: - Experiência en programación de producción y/o de tareas, seguimiento de operaciones - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con personal operario, conductores, de...

  • Asistente Administrativa(o) Junior

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente Administrativa(o) Junior.** **Requisitos**: - Egresada(o) de estudios técnicos o universitarios en Administración. - Experiência de 2 años en puestos similares. - Manejo de Excel a nível básico -...

  • Asistente Administrativa(o) Junior

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente Administrativa(o) Junior.** **Requisitos**: - Egresada(o) de estudios técnicos o universitarios en Administración. - Experiência mínima de 2 años en puestos similares. - Manejo de Excel a nível básico...

  • Asistente de Ruta

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE RUTA**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...

  • Asistente de Transportes

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú Ari Consulting A tiempo completo

    **EMPRESA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y AUTOS, **se encuentra en la búsqueda de un(a) **ASISTENTE DE TRANSPORTES**: **Requisitos**: - Experiência en programación de transportes, distribución, producción, de tareas y/o de seguimiento de operaciones o funciones. - Experiência en empresas de servicios y/o industriales - Deseable experiência con...