Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

hace 1 semana

Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

1. Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. 2. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. 3. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. 4. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. 5. Supervisar los informes de Debida Diligencia Mejorada. 6. Implementar controles para asegurar el cumplimiento de la atención de alertas de name Scanning y casos de Debida Diligencia Mejorada. 7. Monitorear la aprobación de los informes de las diferentes Unidades como Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local para cumplir con los plazos establecidos en la política. 8. Participación activa en la implementación de las nuevas políticas de AML en la Caja 9. Validación de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. 10. Proponer mejoras en el proceso de Debida Diligencia Mejorada. 11. Elaborar reportes y métricas relacionados a la gestión de la Debida Diligencia Mejorada. 12. Asegurar que el Manuales de Debida Diligencia Mejorada estén alineados a las políticas Globales de SBP de AML. 13. Emitir informes mensuales sobre los casos de Debida Diligencia Mejorada y alertas Name Scanning. 14. Reportar la gestión de Debida Diligencia Mejorada en el Comité de Soporte y Control, y SBP. 15. Participación permanente en mesas de trabajo con el equipo de DDM de SBP para la implementación de la buenas prácticas en la Caja. 16. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo 17. Monitoreo a la atención de alertas de name scanning. 18. Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML. 19. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. 20. Realiza activamente operaciones eficaces en sus áreas respectivas a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta entre la que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los negocios 21. Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo y para lograr esto fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. Misión Contribuye al éxito general del Departamento Debida Diligencia Mejorada y Name Scanning en Caja Cencosud a nível Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Requisitos**:
Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía y afines. Manejo de Excel a nível avanzado - manejo de macros. Experiência manejando bases de datos (Deseable SQL o Power BI). Conocimiento de Normas de Riesgo Operativo y Tarjeta de Crédito. Experiência laboral mínima de 3 años.Experiência laboral en posiciones similares mínimo 3 año

Beneficios

Contrato Indeterminado Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Trabajo en modalidad mixta (un día a la semana presencial y lo demás días en remoto) Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank

  • Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

    hace 7 días

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

  • Asistente de Debida Diligencia Mejorada y Name

    hace 6 días

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan...

  • Especialista en Marketing Digital y Comunicación

    hace 2 meses

    Miraflores, Lima, Perú Corporación Vendeus A tiempo completo

    La Corporación Vendeus busca a un Especialista en Marketing Digital y Comunicación para incorporarse a nuestro equipo. Si estás buscando una oportunidad de crecimiento profesional, tienes la capacidad de aprender rápido, conocimientos sólidos en marketing digital y eres creativo con criterio, ¡esta es tu llamada!Nuestro equipo gestiona productos y...

  • Especialista en Operaciones Administrativas

    hace 4 semanas

    San Juan de Miraflores, Provincia de Maynas, Perú Acondicionamiento y tecnicas diversas s.a. A tiempo completo

    Estamos buscando un Especialista en Operaciones Administrativas para sumar a nuestro equipo de Acondicionamiento y técnicas diversas s.a. Resumen del empleoEn nuestra empresa, nos enfocamos en ofrecer servicios de alta calidad y estamos comprometidos con el desarrollo profesional de nuestros empleados. El presente puesto se encuentra disponible debido al...

  • Especialista en Desarrollo de Negocios

    hace 1 mes

    Calle Bolognesi , Miraflores, Perú COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INVERCOOP A tiempo completo

    Se busca un profesional altamente motivado y con habilidades excepcionales para ocupar el puesto de Especialista en Desarrollo de Negocios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito INVERCOOP.Cada día, más personas buscan formas innovadoras de ahorrar y crecer económicamente. En este contexto, nuestra cooperativa ofrece productos y servicios personalizados...

  • Especialista de Procesos y Calidad

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completo

    Reconocido Centro Dermatológico Estético requiere incorporar a su staff de trabajo, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de **Especialista de procesos y calidad.** **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado de la carrera de Ingeniería Industrial. - Conocimiento en gestión y mapeo de procesos - Dominio de Excel y Python a nível avanzado -...

  • Especialista en Recaudación de Créditos

    hace 3 semanas

    San Juan de Miraflores, Provincia de Maynas, Perú RECLUTAMIENTO Y SELECCION A tiempo completo

    Importante empresa financiera busca a un especialista en recaudación de créditos para ocupar el puesto de PROMOTORES DE COBRANZA Y CREDITO EN CAMPO en nuestra sucursal ubicada en San Juan de Miraflores, donde la empresa se encuentra en la búsqueda del mejor talento.Rewarding salario con oportunidades de crecimiento y desarrollo en una carrera profesional...

  • Especialista de Procesos y Calidad Necesita

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completo

    Reconocido Centro Dermatológico Estético requiere incorporar a su staff de trabajo, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de **Especialista de procesos y calidad.** **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado de la carrera de Ingeniería Industrial. - Conocimiento en gestión y mapeo de procesos - Dominio de Excel y Python a nível avanzado -...

  • Consultor de Riesgo y Cumplimiento

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú Izipay A tiempo completo

    ¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Consultor de Riesgo y Cumplimiento ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Asegurar el cumplimiento de las normas y...

  • Especialista en Estética Médica

    hace 2 meses

    Miraflores, Perú SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTETICA A tiempo completo

    ¡Descubre tu carrera como Especialista en Estética Médica en SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTETICA! Nuestro equipo busca a un profesional experimentado para trabajar en nuestros procedimientos estéticos de alto nivel. Su misión:Desarrolla tus habilidades como profesional especializado en procedimientos estéticos, aplicando toxinas botulínicas, ácido...

  • Especialista en Estética Médica

    hace 2 meses

    Miraflores, Perú SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTETICA A tiempo completo

    ¡Descubre tu carrera como Especialista en Estética Médica en SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTETICA! Nuestro equipo busca a un profesional experimentado para trabajar en nuestros procedimientos estéticos de alto nivel. Su misión:Desarrolla tus habilidades como profesional especializado en procedimientos estéticos, aplicando toxinas botulínicas, ácido...

  • Especialista Diseañador Web

    hace 4 días

    Miraflores, Perú GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de personal Especialista DISEAÑADOR WEB 2 AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMA Funciones de Diseñador Web 1. Diseño gráfico y diseño de la estructura de los nuevos sitios web. - Aplicación de criterios de Usabilidad. - Aplicación de criterios de Accesibilidad y Planificación, diseño y desarrollo de elementos gráficos...

  • Especialista en Atención al Cliente

    hace 2 meses

    Miraflores, Lima, Perú RFM TECNOLOGIA Y TRANSPORTE SAC A tiempo completo

    Información GeneralNuestra empresa RFM TECNOLOGIA Y TRANSPORTE SAC busca un profesional altamente calificado para desempeñar el rol de Especialista en Atención al Cliente.El candidato ideal debe poseer habilidades excepcionales de comunicación, una actitud positiva y la capacidad de manejar múltiples tareas en un entorno de ritmo rápido.Entre sus...

  • Especialista en Gestión de Comercio Exterior

    hace 2 semanas

    Miraflores, Lima, Perú CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR A tiempo completo

    Acreditamos que la experiencia es el mejor profesor, pero también valoramos a aquellos que estén dispuestos a aprender y crecer con nosotros. En AGL GROUP, somos una empresa líder en el sector del comercio exterior con más de 15 años de trayectoria en la gestión de operaciones de importación y exportación.Nuestros ValoresNuestra filosofía se basa en...

  • Especialista de Permisos

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Especialista en Finanzas Comerciales

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Especialista en Costos y Metrados

    hace 2 días

    Miraflores, Perú Consultores de Ingeniería UG21 S.L. A tiempo completo

    En Consultores de Ingeniería UG21 S.L. nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición**:Especialista en Costos y Metrados**. **Funciones**: - Elaboración y revisión de documentos asociados a tareas de metrado, sustento de costos y presupuestos vinculados a la elaboración de expedientes técnicos a nível de perfil y estudios...

  • Especialista en Reportes de Desempeño

    hace 7 meses

    Miraflores, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Analista de Contratos

    hace 4 días

    Miraflores, Perú AENZA A tiempo completo

    ¡En Unna Energía estamos en búsqueda de un nuevo talento para que se desempeñe como Analista de Contratos - Cadena de Abastecimiento. MISIÓN DE LA POSICIÓN: Elaborar los Documentos (Contratos, Adendas, Penalides, Cartas, entre otros) y brindar todo el soporte necesario para la adquisición de bienes y servicios cumpliendo con los procedimientos y...

  • Especialista en Marketing Digital Corporativo

    hace 4 semanas

    Miraflores, Lima, Perú Corporación Vendeus A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Corporación Vendeus, estamos buscando a un profesional apasionado por el mundo del marketing digital para unir nuestra equipo de Administrador de redes sociales y marketing.Nuestro candidato ideal tendrá conocimientos sólidos de redes sociales y una gran capacidad creativa, con criterio y una visión clara sobre cómo impulsar...