Especialista en Gestión de Riesgos de Cumplimiento

hace 4 semanas

Lima, Perú Komatsu Mitsui Maquinarias Perú A tiempo completo

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES? Apoyo en la implementación del Modelo de Prevención de Riesgos de Cumplimiento Normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción pública y privada (de acuerdo con lo establecido en la Ley N 30424 y su Reglamento) debiendo reportar los indicadores al jefe de Cumplimiento. Apoyo en la implementación de la Debida Diligencia en Derechos Humanos (DD - DDHH), dentro del Sistema de Cumplimiento (KMMP y DCP), para la prevención de los contingencias y adecuación a los estándares internacionales. Debiendo reportar los indicadores al Jefe de Cumplimiento (Encargado de Prevención), para realizar su reporte final al Gerente Legal & Cumplimiento. Apoyo en la implementación del Programa de Cumplimiento de Libre Competencia (PCLC), dentro del Sistema de Cumplimiento (KMMP y DCP) para la prevención de prácticas colusorias y abuso de posición de dominio en el mercado, acuerdo con lo establecido en la legislación de Indecopi, debiendo reportar los indicadores al jefe de Cumplimiento (Encargado de Prevención). Levantamiento de matriz de Riesgos y su actualización, además del monitoreo de los controles. Ejecución del Plan de Gestión de la DD-DDHH y de PCLC, capacitaciones y la implementación de los controles identificado, de acuerdo con la legislación aplicable, reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Diseño, actualización, comunicación e impulsar las normas internas que sean necesarias para la gestión del Sistema de Cumplimiento y DDHH. Apoyo en identificar la implementación de iniciativas tecnológicas que den soluciones eficientes a los procesos que se tienen desarrollados dentro del Sistema de Prevención de KMMP y DCP. Apoyo con absolver consultas derivados de los casos de la Línea Ética, implementando requerimientos con estándares internacionales. Coordinar, proponer y dirigir el Programa de Capacitación a nível nacional para la materia de DDHH, Anticorrupción, Libre Competencia y otros temas derivados del With Integrity y Reglamento Interno de Cumplimiento, reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Apoyo en la implementación y vigilancia de la correcta aplicación de los mecanismos de Debida Diligencia para el conocimiento de terceros interesados en materia LAFT, Anticorrupción y DDHH (clientes, proveedores, socios de negocio), reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Asesorar a las unidades de negocio en consultas relacionadas con el Sistema de Prevención de la compañía (Cumplimiento y SPLAFT). Apoyo en la ejecución del Plan Anual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nível nacional, de acuerdo con la normativa legal aplicable (Res. SBS 789-2018). Elaborar reportes relacionados con sus funciones que le sean solicitados por el Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Apoyo en la elaboración de Reportes periódicos sobre el funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT y Anticorrupción.

Somos Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú, una Empresa Transnacional Líder en la comercialización y servicio integral de maquinaria, motores, repuestos y servicio técnico para diversos sectores como Minería, Construcción, Industria, Telecomunicaciones, Generación Eléctrica, Transporte, Pesca, entre otros. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad, por ello nuestro proceso de selección se basa en la búsqueda de profesionales talentosos sin importar su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, etc. que quieran desafíos y oportunidades de crecimiento en el sector más importante de nuestro país. Únete a nosotros

**Requisitos**:
¿QUÉ BUSCAMOS?

**Educación**: Titulados en la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas, Derecho,
Contar con colegiatura vigente.

**Experiência**: Con 4 años a mas en labores similares.
Contar con Diplomado en Cumplimiento, Derechos Humanos, Libre Competencia, Prevención de lavado de activos, en gestión de riesgos, entre otros de similar naturaleza.
Conocimientos en Cumplimiento, LAFT, Comercial, Penal, Contrataciones con el Estado y Administrativo,
Manejo de SAP
Excel Avanzado
Inglés Avazando

Beneficios

¿QUÉ OFRECEMOS?
Formar parte de una compañía multinacional de mayor crecimiento en el Sector
Opciones de carrera
Remuneración competitiva
EPS privado
Beneficios atractivos y un ambiente agradable en donde podrás desarrollar tu potencial

  • Especialista en Gestión de Riesgos de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Komatsu Mitsui Maquinarias Perú A tiempo completo

    ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES? Apoyo en la implementación del Modelo de Prevención de Riesgos de Cumplimiento Normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción pública y privada (de acuerdo con lo establecido en la Ley N 30424 y su Reglamento) debiendo reportar los indicadores al jefe...

  • Especialista en Gestion de Riesgos

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de 01 ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS para una supervisión de una obra de irrigación. Condiciones laborales: Pagos mediante...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Eosol Group A tiempo completo

    Descripción Descripción ¿Quiénes somos? EOSOL es una empresa de ingeniería y asistencia técnica internacional con las oficinas centrales en Pamplona, España y con presencia en Francia, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Kuwait. Tenemos una posición única en el mercado del sector de las energías...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Eosol Group A tiempo completo

    Descripción¿Quiénes somos? EOSOL es una empresa de ingeniería y asistencia técnica internacional con las oficinas centrales en Pamplona, España y con presencia en Francia, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Kuwait. Tenemos una posición única en el mercado del sector de las energías renovables con...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 meses

    Lima, Perú Profonanpe A tiempo completo

    **Mecanismo de postulación**: **Funciones y labores específicas** Las principales funciones y tareas del/de la Especialista en Gestión de Riesgos Socioeconómicos y Comunidades Indígenas serán las siguientes: - Preparar una línea de base, identificar beneficiarios y sus organizaciones al inicio del proyecto para poder medir el impacto social,...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Profonanpe A tiempo completo

    **Mecanismo de postulación**: **Funciones y labores específicas** Las principales funciones y tareas del/de la Especialista en Gestión de Riesgos Socioeconómicos y Comunidades Indígenas serán las siguientes: - Preparar una línea de base, identificar beneficiarios y sus organizaciones al inicio del proyecto para poder medir el impacto social,...

  • Especialista en Gestion de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Empresa Supervisora de Construcción A tiempo completo

    Empresa Consultor dedicada al servicio de supervisión y construcción de grandes proyectos de infraestructura, edificaciones, presa, carreteras, saneamiento, irrigaciones y vial en el Perú. Nos encontramos en la búsqueda de 01 ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS para una supervisión de una obra de irrigación.Condiciones laborales:Pagos mediante RXHSe...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Profonanpe A tiempo completo

    Mecanismo de postulación:Funciones y labores específicasLas principales funciones y tareas del/de la Especialista en Gestión de Riesgos Socioeconómicos y Comunidades Indígenas serán las siguientes:Preparar una línea de base, identificar beneficiarios y sus organizaciones al inicio del proyecto para poder medir el impacto social, económico y técnico...

  • Especialista de Riesgos Operacionales

    hace 5 días

    Lima, Perú AUNA Oficina de Apoyo A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Auna es una organización líder cuyo compromiso principal es llevar salud y bienestar a sus afiliados y pacientes. Buscamos la innovación constante para brindar soluciones de salud con altos estándares de calidad y accesibles para todos. Tenemos presencia en Perú, Colombia y México y contamos con más de 14,500...

  • Especialista 4 de Cumplimiento de Aseguramiento de

    hace 4 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR: 1. Evaluar los procesos de documentación, validación y acreditación necesarios para garantizar que los nuevos sistemas de tecnología de la información cumplan con los requisitos normativos y tecnológicos de seguridad y garantía de la información de la organización. 2. Identificar las actividades a realizar para el...

  • Especialista 4 de Cumplimiento de Aseguramiento de

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR:Evaluar los procesos de documentación, validación y acreditación necesarios para garantizar que los nuevos sistemas de tecnología de la información cumplan con los requisitos normativos y tecnológicos de seguridad y garantía de la información de la organización.Identificar las actividades a realizar para el tratamiento de los...

  • Especialista de Proyectos Cumplimiento Corporativo

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Especialista de Cumplimiento** **¿Cómo lo lograrás?** - Acompañarás al CCO en la supervisión de matrices y modelos de riesgos para el Programa de Prevención de...

  • Especialista 3 de Riesgos de La Información

    hace 4 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR: 1. Identificar, medir, monitorear, y reportar los riesgos operacionales a los que se encuentra expuesto la entidad, estableciendo las brechas de control y proponiendo las medidas de mitigación que correspondan. 2. Proponer y participar en la elaboración y actualización de la normativa para la identificación y administración del...

  • Especialista 3 de Riesgos de La Información

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR:Identificar, medir, monitorear, y reportar los riesgos operacionales a los que se encuentra expuesto la entidad, estableciendo las brechas de control y proponiendo las medidas de mitigación que correspondan.Proponer y participar en la elaboración y actualización de la normativa para la identificación y administración del riesgo...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Komatsu Mitsui Maquinarias Perú A tiempo completo

    ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES? 1.Realizar las debidas diligencias de conocimiento de clientes y debidas diligencias reforzadas de la cartera de clientes asignados. Para esto el funcionario debe analizar, evaluar e identificar las alertas que pudieran tener los clientes. 2. Realizar y analizar la verificación de la información proporcionada por...

  • Experto en Gestión de Riesgos en Proyectos de

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Egis A tiempo completo

    **Información general**: Lograr una alianza exitosa entre la mejora de la calidad de vida de las personas, el desarrollo social y económico de las comunidades, y la reducción de las emisiones de carbono para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas para 2050, esa es nuestra razón de ser. **Referencia **:2024-12459 **Descripción...

  • Especialista de Proyectos Cumplimiento Corporativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, esta es tu oportunidad Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Especialista de Cumplimiento¿Cómo lo lograrás? Acompañarás al CCO en la supervisión de matrices y modelos de riesgos para el Programa de Prevención de Lavado de Activos...

  • Prevencionista de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú TGZ Ingeniería & Gestión de Activos A tiempo completo

    **Descripción de empleo** TGZ Ingeniería & Gestión de Activos es una empresa peruana formada por un grupo humano especial. Enfocada en sus Centros de Negocio como son los rubros de Minería, Oil & Gas y Plantas Industriales, tiene como objetivo común el dar la mejor calidad en sus labores y garantizar la eficiencia de los resultados presentados -...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 3 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 meses

    Lima, Perú Komatsu Mitsui Maquinarias Perú A tiempo completo

    ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES? 1.Realizar las debidas diligencias de conocimiento de clientes y debidas diligencias reforzadas de la cartera de clientes asignados. Para esto el funcionario debe analizar, evaluar e identificar las alertas que pudieran tener los clientes. 2. Realizar y analizar la verificación de la información proporcionada por...