Especialista en Gestión de Riesgos de Cumplimiento

hace 4 semanas

Lima, Perú Komatsu Mitsui Maquinarias Perú A tiempo completo

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES? Apoyo en la implementación del Modelo de Prevención de Riesgos de Cumplimiento Normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción pública y privada (de acuerdo con lo establecido en la Ley N 30424 y su Reglamento) debiendo reportar los indicadores al jefe de Cumplimiento. Apoyo en la implementación de la Debida Diligencia en Derechos Humanos (DD - DDHH), dentro del Sistema de Cumplimiento (KMMP y DCP), para la prevención de los contingencias y adecuación a los estándares internacionales. Debiendo reportar los indicadores al Jefe de Cumplimiento (Encargado de Prevención), para realizar su reporte final al Gerente Legal & Cumplimiento. Apoyo en la implementación del Programa de Cumplimiento de Libre Competencia (PCLC), dentro del Sistema de Cumplimiento (KMMP y DCP) para la prevención de prácticas colusorias y abuso de posición de dominio en el mercado, acuerdo con lo establecido en la legislación de Indecopi, debiendo reportar los indicadores al jefe de Cumplimiento (Encargado de Prevención). Levantamiento de matriz de Riesgos y su actualización, además del monitoreo de los controles. Ejecución del Plan de Gestión de la DD-DDHH y de PCLC, capacitaciones y la implementación de los controles identificado, de acuerdo con la legislación aplicable, reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Diseño, actualización, comunicación e impulsar las normas internas que sean necesarias para la gestión del Sistema de Cumplimiento y DDHH. Apoyo en identificar la implementación de iniciativas tecnológicas que den soluciones eficientes a los procesos que se tienen desarrollados dentro del Sistema de Prevención de KMMP y DCP. Apoyo con absolver consultas derivados de los casos de la Línea Ética, implementando requerimientos con estándares internacionales. Coordinar, proponer y dirigir el Programa de Capacitación a nível nacional para la materia de DDHH, Anticorrupción, Libre Competencia y otros temas derivados del With Integrity y Reglamento Interno de Cumplimiento, reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Apoyo en la implementación y vigilancia de la correcta aplicación de los mecanismos de Debida Diligencia para el conocimiento de terceros interesados en materia LAFT, Anticorrupción y DDHH (clientes, proveedores, socios de negocio), reportando sus estados y resultados al Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Asesorar a las unidades de negocio en consultas relacionadas con el Sistema de Prevención de la compañía (Cumplimiento y SPLAFT). Apoyo en la ejecución del Plan Anual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nível nacional, de acuerdo con la normativa legal aplicable (Res. SBS 789-2018). Elaborar reportes relacionados con sus funciones que le sean solicitados por el Jefe de Cumplimiento y Riesgos Legales. Apoyo en la elaboración de Reportes periódicos sobre el funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT y Anticorrupción.

Somos Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú, una Empresa Transnacional Líder en la comercialización y servicio integral de maquinaria, motores, repuestos y servicio técnico para diversos sectores como Minería, Construcción, Industria, Telecomunicaciones, Generación Eléctrica, Transporte, Pesca, entre otros. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad, por ello nuestro proceso de selección se basa en la búsqueda de profesionales talentosos sin importar su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, etc. que quieran desafíos y oportunidades de crecimiento en el sector más importante de nuestro país. Únete a nosotros

**Requisitos**:
¿QUÉ BUSCAMOS?

**Educación**: Titulados en la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas, Derecho,
Contar con colegiatura vigente.

**Experiência**: Con 4 años a mas en labores similares.
Contar con Diplomado en Cumplimiento, Derechos Humanos, Libre Competencia, Prevención de lavado de activos, en gestión de riesgos, entre otros de similar naturaleza.
Conocimientos en Cumplimiento, LAFT, Comercial, Penal, Contrataciones con el Estado y Administrativo,
Manejo de SAP
Excel Avanzado
Inglés Avazando

Beneficios

¿QUÉ OFRECEMOS?
Formar parte de una compañía multinacional de mayor crecimiento en el Sector
Opciones de carrera
Remuneración competitiva
EPS privado
Beneficios atractivos y un ambiente agradable en donde podrás desarrollar tu potencial

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima Metropolitana, Perú Ayuda en Acción A tiempo completo

    Descubra una Oportunidad Laboral SignificativaAyuda en Acción está buscando a un Analista de Riesgos y Cumplimiento apasionado por la gestión de riesgos y el cumplimiento legal. En este papel, serás el encargado de identificar y evaluar riesgos potenciales, diseñar y implementar planes de mitigación y asegurar que nuestra organización cumpla con todas...

  • Especialista en Gestion de Riesgo

    hace 4 semanas

    Lima, Perú CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC A tiempo completo

    SE REQUIERE ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE PROFESION INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO INDUSTRIAL, TITULADO COLEGIADO Y HABILITADO. DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE EXPERIENCIA. - EXPERIENCIA MINIMA DE 03 AÑOS COMO SUPERVISOR Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O COORDINADOR Y/O RESIDENTE EN LA EJECUCION...

  • Especialista de Cumplimiento Legal

    hace 6 días

    Lima Metropolitana, Perú Ayuda en Acción A tiempo completo

    Descripción del PuestoAyuda en Acción busca un Especialista de Cumplimiento Legal para incorporarse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de planificar e implementar procedimientos y buenas prácticas que aseguren el cumplimiento de la normativa interna y externa.Principales ResponsabilidadesImplementar y mantener el sistema de Compliance...

  • Analista de Cumplimiento y Gestión de Riesgos

    hace 3 días

    Lima Metropolitana, Perú Banco Azteca del Peru SA A tiempo completo

    Sobre el CargoEn ALFIN BANCO, buscaremos a un Analista de Cumplimiento y Gestión de Riesgos que se encargue de revisar documentos relacionados con negocios para mitigar riesgos y cumplir con políticas internas. Deberá realizar seguimiento al equipo de Debida Diligencia y monitoreo continuo de transacciones para identificar operaciones inusuales.También...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Profonanpe A tiempo completo

    **Mecanismo de postulación**: **Funciones y labores específicas** Las principales funciones y tareas del/de la Especialista en Gestión de Riesgos Socioeconómicos y Comunidades Indígenas serán las siguientes: - Preparar una línea de base, identificar beneficiarios y sus organizaciones al inicio del proyecto para poder medir el impacto social,...

  • Especialista 4 de Cumplimiento de Aseguramiento de

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    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR: 1. Evaluar los procesos de documentación, validación y acreditación necesarios para garantizar que los nuevos sistemas de tecnología de la información cumplan con los requisitos normativos y tecnológicos de seguridad y garantía de la información de la organización. 2. Identificar las actividades a realizar para el...

  • Especialista en Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú INYPSA CW INFRASTRUCTURES S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ A tiempo completo

    Ingeniero Sanitario o Civil o su equivalente en su país de origen (OBLIGATORIO CUMPLIR CON LA TITULACIÓN), con experiência general no menor de 05 años y experiência específica no menor de 05 años como gestor y/o coordinador y/o especialista y/o asesor en materia de gestión de riesgos de proyectos de saneamiento y/o proyectos en Asociaciones Público...

  • Especialista en Cumplimiento Legal y Control de Riesgos

    hace 10 horas

    Lima Metropolitana, Perú JCH Llantas A tiempo completo

    Empresa dedicada al rubro automotriz busca un profesional para cubrir la posición de Especialista en Cumplimiento Legal y Control de Riesgos. Este puesto es fundamental para garantizar la implementación y funcionamiento efectivo del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) de la empresa.Descripción del...

  • Lider Técnico en Seguridad y Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima Metropolitana, Perú Assist Consultores De Sistemas A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Buscamos a un Lider Técnico experimentado para liderar equipos en la implementación de normativas regulatorias de Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio en el sector bancario. En Assist Consultores, nos enfocamos en la innovación y la excelencia en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.Las responsabilidades...

  • Especialista 3 de Riesgos de La Información

    hace 10 horas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR: 1. Identificar, medir, monitorear, y reportar los riesgos operacionales a los que se encuentra expuesto la entidad, estableciendo las brechas de control y proponiendo las medidas de mitigación que correspondan. 2. Proponer y participar en la elaboración y actualización de la normativa para la identificación y administración del...

  • Especialista en Cumplimiento y Mejora Continua

    hace 3 horas

    Lima Metropolitana, Perú Bitel Peru A tiempo completo

    Estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento y Mejora Continua que se una a nuestro equipo en Bitel Perú. En este papel, estarás responsable de revisar y mejorar nuestros procedimientos internos para garantizar que estén alineados con nuestras metas empresariales.Nuevas responsabilidades incluyen:Desarrollar e implementar programas de cumplimiento...

  • Especialista de Proyectos Cumplimiento Corporativo

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Especialista de Cumplimiento** **¿Cómo lo lograrás?** - Acompañarás al CCO en la supervisión de matrices y modelos de riesgos para el Programa de Prevención de...

  • Especialista en Gestión de Transporte

    hace 4 días

    Lima Metropolitana, Perú MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO A tiempo completo

    El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento busca un especialista en gestión de transporte para trabajar en el estado 2025.RequisitosTítulo universitario en ingeniería industrial y/o derecho y/o administración.Programa de especialización en gestión de riesgos y desastres y/o fundamentos de la gestión de riesgos de desastres (mínimo 90...

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    Lima Metropolitana, Perú JRM | Soluciones Integrales de Almacenamiento A tiempo completo

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  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú AFP Integra A tiempo completo

    AFP Integra busca a un profesional comprometido con la gestión de riesgos y cumplimiento corporativo. En este rol, serás responsable de gestionar y monitorear el proceso operativo de debida diligencia, monitoreo y seguimientos de clientes y operaciones en materia de prevención de lavado de activos.Necesitamos que tengas:Educativamente hablando, estás...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 1 semana

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

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    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú Entel A tiempo completo

    Como Líder de Gestión de Riesgos tienes la oportunidad de trabajar en una empresa líder en telecomunicaciones en Latinoamérica, donde podrás utilizar tus habilidades y experiencia para gestionar y mitigar riesgos que puedan afectar la seguridad patrimonial de la empresa. Para lograr esto, será fundamental crear e implementar planes de seguridad...

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    Tu Rol en Nuestra Empresa Como especialista en gestión de regulaciones, serás parte integral de nuestro equipo de I+D & SIG, responsable de asegurar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable tanto nacional como internacional en la ejecución de proyectos de desarrollo de productos.Actividades Diarias: Análisis y evaluación de riesgos...

  • Especialista En Gestión De Procesos

    hace 6 días

    Lima, Perú Lupa Consultores En Gestion De Personas A tiempo completo

    Buscamos a alguien con amplia experiencia en empresas industriales para desempeñarse como Especialista En Gestión De Procesos en nuestra empresa. Requerimos: - Licenciatura en ingeniería industrial o carreras relacionadas.- Un mínimo de 3 años en cargos semejantes en compañías de empaque.- Manejo de excel avanzado para cálculos complejos.- Profundas...

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    hace 6 días

    Lima Metropolitana, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo

    Requisitos del PuestoBuscamos un Especialista en IA y Control de Riesgos que se una a nuestro equipo de expertos en inteligencia artificial. El candidato ideal tendrá experiencia en la evaluación de riesgos y controles en procesos de generación de datos y uso de modelos de IA.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:Evaluación de metodologías...