Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

hace 3 semanas

Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

Estamos creciendo contigo

Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.

**Requisitos**:

- **Título profesional en derecho, administración, ingeniería industrial, economía, o afines.**:

- Experiência **general de tres (3) años**, y experiência **específica de dos (2) años** como analista, asistente o puesto similar.
- Conocimientos en**:gestión de riesgos en base a las normas del Organismo Internacional de Estandarización (ISO), Ley 30424, Sistema de Control Interno, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.**:

- Nível de dominio en Word y Excel - Avanzado y Power Point - Intermedio.
- De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento y/o gestión de riesgos y/o auditoría y/o conocimiento al cliente (KYC) y al colaborador (KYE), acreditada mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas.

**FUNCIONES**:

- Brindar soporte operativo en la recepción, investigación, evaluación, emisión del Informe Final, sobre las denuncias recibidas en materia de antisoborno, del modelo de prevención de delitos y sobre incumplimientos al Código de Ética y Conducta Profesional.
- Realizar entrevistas y otros actos de investigación relacionados a las denuncias recibidas.
- Elaborar Cartas, Memorandos, Informes y otros documentos relacionados a las denuncias recibidas.
- Revisar y elaborar propuestas de directivas internas o modificación de las mismas, referidas a la gestión del canal de denuncias a cargo de la Oficialía de Cumplimiento de Prevención de Delitos.
- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.

**BENEFICIOS**:

- Remuneración**:S/. 3,000.00**:

- Horario de Trabajo regular: 9:00am a 5:15pm de lunes a viernes (presencial).
- Régimen 728 (Planilla, beneficios según ley).
- Capacitación acorde a la necesidad del puesto.
- **(Agradeceríamos adjuntar curriculum actualizado)**_
- Los datos personales que el postulante facilite a través de su hoja de vida, podrán ser recopilados, tratados, e incorporados a un Banco de Datos Personales de la CPMP, solo para dichos fines específicos, y serán conservados por un periodo máximo de dos años._
- La Caja de Pensiones Militar Policial - CPMP declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, nível de protección adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Perú"_

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.3,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- Indicar grado académico
- ¿Tiene experiência realizando funciones orientadas al puesto? ¿Cuánto tiempo?
- ¿Cuenta con alguna capacitación especializada en cumplimiento y/ o gestión de riesgos?
- ¿Se encuentra de acuerdo con la remuneración ofrecida?
- ¿Su disponibilidad es inmediata?

  • Técnico en Prevención de Delitos y Auditoría

    hace 1 día

    Lima, Perú Bago A tiempo completo

    Perfil ideal:Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y auditorías. Debe tener conocimientos en política de cumplimiento y certificaciones relevantes.Responsabilidades:Desarrollar e implementar estrategias para identificar y mitigar riesgos.Audit y evaluación de controles internos.Diseñar y coordinar la implementación de...

  • Especialista 3 Forense Ti

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR: 1. Analizar y recuperar datos, comprometidos por delitos e incidentes de ciberseguridad y preservar las evidencias encontradas manteniendo la cadena de custodia. 2. Realizar la investigación de delitos e incidentes de ciberseguridad a fin de brindar asistencia técnica en caso de un ataque o un delito cibernético. 3. Recopilar,...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 16 horas

    Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Lima, Perú Blancas Sandoval & Associates. Pa A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Se busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa.Responsabilidades:- Diseñar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.- Supervisar el cumplimiento de...

  • Oficial de Cumplimiento Plaft

    hace 4 días

    Lima, Perú Diners Club Perú A tiempo completo

    **Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Lima, Perú Blancas Sandoval & Associates. Pa A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe requiere un profesional con experiencia en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. El candidato ideal tendrá conocimientos sobre leyes y reglamentos del sistema financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDiseñar y...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Blancas Sandoval & Associates. Pa A tiempo completo

    del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú Blancas Sandoval & Associates. Pa A tiempo completo

    del empleo El Oficial de Cumplimiento será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables.Además, velará por la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de políticas...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Funciones del puestoEl Analista de Riesgos y Cumplimiento es responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales que puedan afectar a Scotiabank Perú y sus clientes. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener habilidades excepcionales para trabajar bajo presión y tomar decisiones difíciles.Responsabilidades claveDiseña e implementa...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú MasterBase® A tiempo completo

    **Analista de Cumplimiento** Funciones - Analizar, identificar, reportar y generar las tareas propias de los procesos de certificación que se definan para obtener certificación en Seguridad de la Información. - Desarrollar y ejecutar el plan de cumplimiento de la organización, en base a las leyes, normas, estándares y regulaciones que apliquen. -...

  • Analista de Prevención de Fraude Financiero

    hace 3 días

    Lima Metropolitana, Perú Banco Azteca del Peru SA A tiempo completo

    En Alfin Banco, estamos comprometidos con la prevención y detección de fraudes en nuestra organización. Nuestro equipo de análisis trabaja incansablemente para identificar posibles riesgos y desarrollar estrategias efectivas para mitigarlos.Espacio de trabajoNuestros analistas de prevención de fraude trabajan en un entorno dinámico y colaborativo,...

  • Abogado Oficial de cumplimiento

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú Jchllantas A tiempo completo

    Join to apply for the Abogado Oficial de cumplimiento role at JCH Llantas.Empresa Dedicada Al Rubro Automotriz. Como Parte De Nuestro Plan De Crecimiento, Nos Encontramos En La Búsqueda De Profesionales Para Cubrir La Posición De:ABOGADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTOREQUISITOS- Profesional Colegiado carrera de derecho.- Disponibilidad para laborar en Lima...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 1 día

    Lima Metropolitana, Perú Alfin Banco S.A. A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista de Prevención de Fraude en Alfin Banco?Prevenir y detectar posibles fraudes dentro de la organización mediante el análisis de datos, utilizando herramientas como SQL, y colaborando con otros departamentos para implementar medidas de seguridad y control.Las principales responsabilidades son:1. Análisis de transacciones sospechosas...

  • Fac. Prevención de Violencia- Sociólogos o Afines

    hace 6 días

    Lima, Perú Organización de cooperación internacional A tiempo completo

    ¿Qué retos tenemos para ti? - Realizar sesiones de capacitaciones en masculinidades dirigido a varones, mujeres, jóvenes y adolescentes, en el proyecto de renovando masculinidades: Hombres resilientes para la transformación, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres para la prevención de violencia. - Fortalecer las practicas saludables para el...

  • Operadores(as) de Seguridad Prevención y

    hace 3 días

    Lima, Perú GTH Consulting, especialistas en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal A tiempo completo

    Reconocida Industria de importaciones y almacenamiento de productos con sedes a nível nacional; requiere contratar CONTROLADORES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA para las sedes de HUACHIPA o VILLA EL SALVADOR. Se requiere DAMAS Y VARONES mayores de 20 años con básica experiência en actividades de prevención, agente, serenazgo, primeros auxilios...

  • Analista Sr de Cumplimiento PLAFT

    hace 4 días

    Lima Metropolitana, Perú Alfin Banco S.A. A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así como atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.Las principales responsabilidades son:- Revisar diversos documentos relacionados con los...

  • Analista de Excelencia Operacional Senior

    hace 7 días

    Lima Metropolitana, Perú Laboratorios Bagó del Perú S.A A tiempo completo

    Se busca un/a Analista de Excelencia Operacional para Laboratorios Bagó del Perú S.A., dedicado a la comercialización y venta de productos farmacéuticos para el consumo humano. El candidato ideal contará con disposición a desarrollarse en el ÁREA DE DIRECCIÓN TÉCNICA.Responsabilidades:Identificar y evaluar las amenazas potenciales que podrían...

  • Analista de Soporte Ti

    hace 5 días

    Lima, Perú REPRESENTACIONES H DE C S.A.C. A tiempo completo

    **CONOCIMIENTOS PRINCIPALES**: - En redes y ensamblaje. - Instalación de sistema operativo windows, linux, servidores. - Conocimiento de cableado estructurado. - Instalación de puntos de red. - Mantenimiento y backup de correos. - Mantenimiento preventivo y correctivo de PC. Somos una importante empresa con más de 18 años en el rubro de...

  • Analista de Excelencia Operacional Perú

    hace 1 día

    Lima, Perú Bago A tiempo completo

    Resumen:Laboratorios Bagó del Perú S.A. es una empresa líder en la comercialización y venta de productos farmacéuticos para consumo humano. Buscamos un Analista de Excelencia Operacional con capacidad para desarrollarse en el Área de Dirección Técnica.Funciones clave:Identificar y evaluar amenazas potenciales que podrían afectar a la...

  • Analista Sr de Cumplimiento PLAFT

    hace 5 horas

    Lima Metropolitana, Perú Banco Azteca del Peru SA A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así como atender los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.Las principales responsabilidades son- Revisar diversos documentos relacionados con los...