Analista Corporativo de Compliance

hace 7 meses


Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

**TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición:
**ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE**

Código de puesto: ACC - FNF

**Funciones Generales**:

- Gestionar los procesos de cumplimiento normativo prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
- Brindar soporte en la gestión y monitoreo de los temas de Cumplimiento que incluye cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
- Brindar soporte en las asesorías y/o absolución de consultas en temas de Cumplimiento en Fonafe y en las Empresas bajo su ámbito.
- Proponer el Plan Anual de Cumplimiento.
- Levantar y/o actualizar las matrices de riesgos de Cumplimiento.
- Brindar soporte al especialista de control interno, en los procesos derivados del canal de denuncia y los informes que se emitan.
- Coordinar y/o realizar capacitaciones y/o sensibilización en Fonafe sobre la función de Cumplimiento.

**Requisitos Indispensables**:

- Bachiller en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o profesiones afines.
- Experiência General: 5 años mínimos de experiência laboral en general.
- Experiência Específica: 3 años desempeñando funciones y responsabilidades afines al puesto.
- Curso o Especialización: Especialización en Cumplimiento, Compliance, Control Interno, Lavado de Activos
- Conocimientos: Sistemas de Control Interno, Normas Corporativas, ISO 37001, Normas de Integridad, Compliance y/o ISO 19600.
- Ofimática: Word, Excel y Power Point Intermedio.
- Idiomas: inglés (Intermedio)

Lugar de Trabajo: Lima

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.5,500.00 al mes



  • Lima, Perú Latam Trade Capital A tiempo completo

    Empresa de rubro Financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Analista de Compliance Junior. **Perfil**: - Bachiller en Administración, Economía o Auditoria. - Conocimiento en Excel y Power Bi. - Conocimiento intermedio de Inglés. - Experiência de 2 años en areas de Compliance, Auditoria. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. Funciones: -...

  • Analista Compliance

    hace 2 meses


    Lima, Perú Entel Connect Center A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel Empresas de Contact Center. Nuestro propósito es ayudar a transformar la experiência de los usuarios, integrando tecnologías, procesos y personas cercanas, aportando al desarrollo de tu negocio y la sociedad. Buscamos personas que sientan como su cliente, que inspire y movilice, liderando los cambios con excelencia en...


  • Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento Corporativo.** **Objetivo principal**:Brindar asesoría y gestionar los programas de prevención de las subsidiarias de IFS a partir de los...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Lima, Perú AHP HEADHUNTING A tiempo completo

    Nuestro cliente, una compañía regional líder en el sector retail, se encuentra en la búsqueda de un Abogado de Cumplimiento (Compliance). Objetivo del puesto: Responsable de la implementación de las políticas y programas de cumplimiento de la corporación, asociado a las buenas prácticas de gobierno corporativo. Principales funciones: 1....


  • Lima, Perú Gallagher A tiempo completo

    **Introducción**: Bienvenido a Gallagher, líder mundial en seguros, gestión de riesgos y servicios de consultoría. Con un equipo en crecimiento de más de 50.000 profesionales en todo el mundo, empoderamos a empresas, comunidades e individuos para que prosperen. En Gallagher, puede desarrollar una carrera, ya sea en nuestra división de corretaje,...

  • Asistente de Risk

    hace 4 días


    Lima, Perú Lima Airport Partners A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de la transformación cultural de Lima Airport Partners? Te invitamos a formar parte del proceso de selección para el puesto de: Asistente de Risk & Compliance ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? El propósito del puesto es el de apoyar al equipo de Risk & Compliance en la ejecución del plan de trabajo anual, el cual...


  • lima, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Otros Vacantes: Jornada laboral: Permitir personas con discapacidad: Ubicación del empleo: Experiencia: Fecha de publicación: En Overall, ¡Creemos que tu talento merece la mejor Oportunidad! Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de Analista...


  • Lima Metropolitana, Perú Entel Connect Center A tiempo completo

    Descripción empresa: Somos Entel Empresas de Contact Center. Nuestro propósito es ayudar a transformar la experiencia de los usuarios, integrando tecnologías, procesos y personas cercanas, aportando al desarrollo de tu negocio y la sociedad. Buscamos personas que sientan como su cliente, que inspire y movilice, liderando los cambios con excelencia en sus...


  • lima, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Analista Senior De Planificacion Y Control Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Otros Vacantes: 1 Jornada laboral: Híbrida Permitir personas con discapacidad: Sí Ubicación del empleo: Lima, Lima, San Borja Experiencia: Senior: 4 a 5 años, Junior: 2 a 3 años Fecha de publicación: (Insert Date) Descripción del empleo ¡En...


  • Lima, Perú CL Selection by Cornerstone A tiempo completo

    En CL Selection nos encontramos en búsqueda de un Analista de Ventas Corporativas para una empresa del sector retail: - Analizar la data del mercado corporativo con la finalidad de encontrar tendencias y oportunidades de crecimiento. - Realizar seguimiento y buscar el cierre de ventas - Proponer acciones correctivas basadas en los análisis de ventas y...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 meses


    Lima, Perú Hire Partners A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento para las industrias intensivas en talento humano en diversos países de América Latina, principalmente en retail y distribución, construcción, manufactura, oil, gas & mining. **Funciones del cargo**: Nuestra firma de reclutamiento y selección busca un...


  • Lima Metropolitana, Perú Entel Connect Center A tiempo completo

    La empresa de telefonía más grande de Sudamérica busca tu talento! Entel Connect Center está interesada en ti y buscamos: Descripción del Puesto: Gestionar y apoyar la implementación del programa de cumplimiento y monitoreo continuo del sistema de gestión de complacencia. En su rol deberá levantar y proponer acciones para asegurar la impecabilidad...


  • Lima Metropolitana, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Telecomunicaciones Vacantes: 1 Jornada laboral: Lunes a Sábado Permitir personas con discapacidad: Sí Ubicación del empleo: Lima, Lima, Santiago de Surco Experiencia: Mayor de 1 hasta 2 años Fecha de publicación: [Fecha] En Overall, ¡Creemos que tu talento merece la mejor...


  • Lima Metropolitana, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Otros Vacantes: Jornada laboral: Permitir personas con discapacidad: Ubicación del empleo: Lima, Lima, La Victoria Perú Experiencia: MAYOR DE 1 HASTA 2 AÑOS Fecha de publicación: En Overall, ¡Creemos que tu talento merece la mejor Oportunidad! actualmente nos encontramos en la...

  • Head of Legal

    hace 1 semana


    Lima Metropolitana, Perú F. Hoffmann-La Roche Gruppe A tiempo completo

    Roche favorise la diversité, l’équité et l’inclusion, reflétant ainsi les communautés auxquelles nous nous adressons. Dans le domaine de la santé à l’échelle mondiale, la diversité est un ingrédient essentiel de la réussite. Nous sommes convaincus que l’inclusion est primordiale pour comprendre les différents besoins des personnes en...


  • Lima Metropolitana, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Otros Vacantes: 1 Jornada laboral: Tiempo completo Permitir personas con discapacidad: Sí Ubicación del empleo: Lima, Lima, Lima Experiencia: MAYOR DE 1 HASTA 2 AÑOS Fecha de publicación: [Fecha de publicación] En Overall, ¡Creemos que tu talento merece la mejor...

  • Head of Legal

    hace 2 semanas


    Lima Metropolitana, Perú F. Hoffmann-La Roche Gruppe A tiempo completo

    Roche fosters diversity, equity and inclusion, representing the communities we serve. When dealing with healthcare on a global scale, diversity is an essential ingredient to success. We believe that inclusion is key to understanding people’s varied healthcare needs. Together, we embrace individuality and share a passion for exceptional care. Join Roche,...


  • Lima Metropolitana, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Otros Vacantes: 1 Jornada laboral: L a V Permitir personas con discapacidad: Sí Ubicación del empleo: Lima, Lima, Lima Experiencia: MAYOR DE 1 HASTA 2 AÑOS Fecha de publicación: [Insert Date] En Overall, ¡Creemos que tu talento merece la mejor Oportunidad! Actualmente nos encontramos...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Lima, Perú Khana Consultores A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector energía, nos encontramos en la búsqueda de un profesional para desempeñar la labor de ANALISTA DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO: Proponer, ejecutar y participar en la aplicación, implementación, difusión, cumplimiento, monitoreo y mejora continua del Programa de Cumplimiento, las Políticas...


  • lima, Perú El Corporativo OVERALL A tiempo completo

    Av. El Derby 254 - Santiago de Surco, Perú Área del empleo: Otros Vacantes: Jornada laboral: Permitir personas con discapacidad: Ubicación del empleo: Experiencia: Fecha de publicación: En Overall, ¡Creemos que tu talento merece la mejor Oportunidad! actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de Analista...