Empleos actuales relacionados con Analista Prevención de Fraudes - Lima - Scotiabank

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 6 días

    Lima Metropolitana, Perú Alfin Banco S.A. A tiempo completo

    ¿Qué hace un Analista de Prevención de Fraude en Alfin Banco?Prevenir y detectar posibles fraudes dentro de la organización mediante el análisis de datos, utilizando herramientas como SQL, y colaborando con otros departamentos para implementar medidas de seguridad y control.Las principales responsabilidades son:1. Análisis de transacciones sospechosas...

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Especialista en Detección de Fraude Digital

    hace 17 horas

    Lima Metropolitana, Perú Telefónica, S.A. A tiempo completo

    En Telefónica, S.A. buscamos un profesional apasionado por la ciberseguridad y la innovación que se integre a nuestro equipo de monitoreo de fraude digital.Responsabilidades:Monitorear las alarmas de fraude que se generan en las distintas torres (subservicios) en sus respectivos turnos, utilizando las herramientas de gestión correspondientes.Analisar de...

  • Profesional en Control Interno

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú Alfin Banco S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Prevención de Fraude se encarga de detectar y prevenir posibles fraudes dentro de nuestra organización mediante el análisis de datos y colaboración con otros departamentos.Responsabilidades Principales:Realizar un análisis detallado de transacciones sospechosas para identificar posibles fraude.Desarrollar informes...

  • Asesor Bancario

    hace 4 semanas

    Lima, Perú A365 A tiempo completo

    Únete a Nuestro Equipo de Expertos en Atención al Cliente Bancario **Requisitos**: - Experiência mínima de 6 meses en el rubro bancario (No comercial / No cobranza) - No contar con deudas crediticias - Capacidad de Análisis y Resolución de Problemas - Excel nível Intermedio - Estudios Mínimos: Técnico Trunco **FUNCIONES** - Realizar el monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 1 semana

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

  • Business Analyst

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Multiplica Talent A tiempo completo

    En Multiplica Talent te está buscando! Somos una consultora especializada en talento digital. Si te apasiona la tecnología, siempre buscas aprender y mejorar tus habilidades, ¡Entonces eres el tipo de persona que estamos deseando! Estamos buscando un Analista de Proyectos - Business Analyst (BA) para nuestro cliente de del sector banca. ¡Aplica con...

  • Atención Al Cliente Bn

    hace 3 días

    Lima, Perú IMPULSA A365 A tiempo completo

    Hola, Te saludamos de IMPULSA A365 sede Magdalena, nos gustaría invitarte a nuestra propuesta laboral Prevención del Fraude / BANCO DE LA NACIÓN FUNCIONES - Realizar la detección de operaciones fraudulentas mediante la gestión de las alertas de los diferentes canales de atención del BN, tomando las medidas preventivas correspondientes para...

  • Analista de Monitoreo Externo

    hace 4 semanas

    Lima, Perú BCP A tiempo completo

    **ANALISTA DE MONITOREO EXTERNO** Queremos que tu talento se sume al del BCP, para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como objetivo que los peruanos logren transformar sus planes en realidad. #SumaBCP **¿Ya sabes que...

  • Experto/a Estrategias de Parametrización y

    hace 2 días

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Liderar el proyecto de implementación de la nueva Central de Monitoreo...

  • Supervisor de Prevención de Pérdidas y Seguridad

    hace 7 días

    Lima, Perú ETH Consultores A tiempo completo

    **Requisitos**: - Egresado de las Fuerzas Armadas y/o Técnico en Administración - Poseer 3 años de experiência en Seguridad Patrimonial deseable en el sector Retail/ Banca e Industria - Conocimientos deseables en Seguridad Electrónica - Conocimientos gestionando personal tercerizado - Sólida experiência en Investigaciones de fraude, Merma,...

  • Analista de Riesgos y Compliencia

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú AFP Integra A tiempo completo

    Funciones del Cargo:El Analista III de Cumplimiento Corporativo será responsable de: Gestionar y monitorear el proceso operativo de debida diligencia, monitoreo y seguimientos de clientes y operaciones en materia de prevención de lavado de activos. Hacer seguimiento y monitorear el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en los procesos,...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 6 días

    Lima Metropolitana, Perú Alfin Banco S.A. A tiempo completo

    Visión General de la OrganizaciónAlfin Banco S.A. es una entidad financiera innovadora que busca mejorar las soluciones financieras para los peruanos. Nuestra misión es ofrecer servicios bancarios seguros, efectivos y competitivos.

  • Gestor de Prevención Ambiental

    hace 5 días

    Lima, Perú CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC A tiempo completo

    Descripción del cargoEn Control de Saneamiento Ambiental SAC buscamos un profesional con experiencia en prevención ambiental para liderar nuestro equipo de capacitación y seguridad. La labor principal consiste en desarrollar y implementar programas de capacitación técnica para garantizar la adecuada protección ambiental de nuestras...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Distrito de Lima, Perú SMI A tiempo completo

    Brindar soporte y asesoría a todas las áreas, ante cualquier requerimiento que pueda generar conflicto en la organización. Definir e implementar las estrategias de liberación de la compañía, en coordinación con los líderes de procesos. Administrar y gestionar el canal de denuncias (canal ético) a fin de darle solución a todas las denuncias...

  • Cyber Intelligence

    hace 2 días

    Lima, Perú BCP A tiempo completo

    CYBER INTELLIGENCE Queremos que tu talento se sume al del BCP, para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como objetivo que los peruanos logren transformar sus planes en realidad ¡Sé parte de nuestro equipo como CYBER...

  • Analista de Cumplimiento Plaft

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...

  • Asesor/a en Servicios Sociales y Prevención

    hace 1 semana

    Lima Metropolitana, Perú PROGR NAC PARA LA PREVENC Y ERRADIC DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEG DEL GRUP FAM-AURORA A tiempo completo

    Funciones del CargoEl/la trabajador/a social seleccionado/a será responsable de brindar asistencia técnica a víctimas de violencia y su grupo familiar, implementando estrategias de prevención y protección. Deberá trabajar en coordinación con otros departamentos para asegurar la integralidad de los servicios ofrecidos.Requisitos del PuestoTítulo...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Activos Financieros

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú Banco Azteca del Peru SA A tiempo completo

    ¿Qué es la función del Analista Sr de Cumplimiento PLAFT?Asegura el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, así como atiende los requerimientos de las áreas usuarias del Banco.Las principales responsabilidades son: Revisar diversos documentos relacionados con...

  • Analista Contable

    hace 2 días

    Lima, Perú Karol Romero A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa dedicada a la prestación de servicios de Contact Center, tenemos la misión de encontrar al mejor talento para cubrir la vacante de Analista Contable. La misión del Analista Contable es suministrar a la Gerencia información financiera confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones y el control...

Analista Prevención de Fraudes

hace 1 mes

Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

**ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES**

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
- Analizar uno a uno los consultados por, Soluciones al Cliente, y otras unidades solucionadoras de reclamos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes.
- Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude.
- Atender los requerimientos de otras entidades financieras para la repatriación de fondos de cuentas fraudulentas.
- Coordinar con las empresas adquirientes la recuperación económica de eventos de fraude que hayan sido contabilizados, casos de alertas, entre otros.
- Analizar y recabar toda información relacionada al evento de fraude identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados, que son derivados por la gerencia referidos a noticias, redes sociales, otros que se consideren necesarios.
- Emitir informe de las vulnerabilidades encontradas y de los diferentes responsables de procesos y/o productos junto con las acciones recomendadas.
- Proponer el plan de trabajo para la implementación de las mejoras identificadas como implementación de controles, creación y/o modificación de reglas de monitoreo; como parte del análisis de casos ejecutado
- Participar y efectuar el seguimiento de la ejecución de las acciones, medidas y/o iniciativas a implementarse para la corrección de las vulnerabilidades.
- Administrar, registrar y dar mantenimiento a los datos en la base de tratamiento especial por fraude confirmado, por eventos internos como externos
- Atender y dar orientación sobre las consultas internas de reclamos y red de agencias por bloqueo de cuentas por fraude
- Analizar, Registrar, clasificar y mantener la base de casos o informes de investigaciones se seguridad corporativa
- Ejecutar el proceso de comunicación a clientes por el bloqueo de cuentas receptoras de fondos fraudulentos, y hacer seguimiento a la ejecución del proceso: cierre de reclamos, cancelación de cuentas, extorno y recupero de operaciones
- Registrar los casos de fraude digital no alertados en la base de datos, uno a uno
- Ejecutar el proceso de carga masiva de fraude identificado por Reclamos a la herramienta de monitoreo
- Actualización de reporte de fraude diario alertado por Monitor
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

**¿Qué esperamos de ti?**

Estudios universitarios concluidos de las carreras de Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiência como analista de control o posiciones similares en el sector financiero.

Conocimiento de productos y operaciones bancarias, normativas vigentes y procedimientos de seguridad.

Conocimiento de Bantotal, Outlook y MS Office.

Conocimiento de herramientas de monitoreo.

Ingles a nível Intermedio.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
**1.**Scotiabank S.A.A. (en adelante “**EL EMPLEADOR**”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.** EL EMPLEADOR **es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 - San Isid