Analista Prevención de Fraudes

hace 3 días

Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

**ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES**

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
- Analizar uno a uno los consultados por, Soluciones al Cliente, y otras unidades solucionadoras de reclamos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes.
- Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude.
- Atender los requerimientos de otras entidades financieras para la repatriación de fondos de cuentas fraudulentas.
- Coordinar con las empresas adquirientes la recuperación económica de eventos de fraude que hayan sido contabilizados, casos de alertas, entre otros.
- Analizar y recabar toda información relacionada al evento de fraude identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados, que son derivados por la gerencia referidos a noticias, redes sociales, otros que se consideren necesarios.
- Emitir informe de las vulnerabilidades encontradas y de los diferentes responsables de procesos y/o productos junto con las acciones recomendadas.
- Proponer el plan de trabajo para la implementación de las mejoras identificadas como implementación de controles, creación y/o modificación de reglas de monitoreo; como parte del análisis de casos ejecutado
- Participar y efectuar el seguimiento de la ejecución de las acciones, medidas y/o iniciativas a implementarse para la corrección de las vulnerabilidades.
- Administrar, registrar y dar mantenimiento a los datos en la base de tratamiento especial por fraude confirmado, por eventos internos como externos
- Atender y dar orientación sobre las consultas internas de reclamos y red de agencias por bloqueo de cuentas por fraude
- Analizar, Registrar, clasificar y mantener la base de casos o informes de investigaciones se seguridad corporativa
- Ejecutar el proceso de comunicación a clientes por el bloqueo de cuentas receptoras de fondos fraudulentos, y hacer seguimiento a la ejecución del proceso: cierre de reclamos, cancelación de cuentas, extorno y recupero de operaciones
- Registrar los casos de fraude digital no alertados en la base de datos, uno a uno
- Ejecutar el proceso de carga masiva de fraude identificado por Reclamos a la herramienta de monitoreo
- Actualización de reporte de fraude diario alertado por Monitor
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

**¿Qué esperamos de ti?**

Estudios universitarios concluidos de las carreras de Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiência como analista de control o posiciones similares en el sector financiero.

Conocimiento de productos y operaciones bancarias, normativas vigentes y procedimientos de seguridad.

Conocimiento de Bantotal, Outlook y MS Office.

Conocimiento de herramientas de monitoreo.

Ingles a nível Intermedio.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
**1.**Scotiabank S.A.A. (en adelante “**EL EMPLEADOR**”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.** EL EMPLEADOR **es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 - San Isid

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDESGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude /...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    Descripción empresa:Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea...

  • Analista de Investigación de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 2 meses

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Investigación de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    Descripción empresa:Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea...

  • Analista de Controversias

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Funciones: - Evaluar y resolver las transacciones reclamadas por nuestros clientes, así como, los eventos de fraude interno detectados, en base a los lineamientos establecidos en los reglamentos operativos de las marcas y las políticas definidas por el Banco. - Elaborar y fundamentar las cartas de respuesta a los reclamos presentados por los clientes...

  • Analista de Riesgos de Fraude

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Caja Piura A tiempo completo

    ¿Quieres pertenecer a un equipo que te apoye y ayude a conseguir tus objetivos?En Caja Piura te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollarte en nuestra área de Riesgos de Fraude.Tus funciones en el puesto serán: Identificar y evaluar los riesgos potenciales de fraude en la organización, analizando tendencias, clasificando y priorizando dichos...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude

    hace 2 meses

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Identificar los riesgos de fraude como consecuencia de nuestros procesos de...

  • Analista de Riesgos de Fraude

    hace 2 meses

    Lima, Perú Caja Piura A tiempo completo

    ¿Quieres pertenecer a un equipo que te apoye y ayude a conseguir tus objetivos? En Caja Piura te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollarte en nuestra área de Riesgos de Fraude. **Tus funciones en el puesto serán**: Identificar y evaluar los riesgos potenciales de fraude en la organización, analizando tendencias, clasificando y priorizando...

  • Analista de Riesgos de Fraude

    hace 1 día

    Lima, Perú Caja Piura A tiempo completo

    ¿Quieres pertenecer a un equipo que te apoye y ayude a conseguir tus objetivos? En Caja Piura te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollarte en nuestra área de Riesgos de Fraude. **Tus funciones en el puesto serán**: Identificar y evaluar los riesgos potenciales de fraude en la organización, analizando tendencias, clasificando y priorizando...

  • Supervisor Autorización y Soporte de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SUPERVISOR AUTORIZACION Y SOPORTE DE FRAUDES** - Business Line: OPERACIONES & TECNOLOGIA - Unit: PREVENCION DE FRAUDE Y GOB OPERACIONAL - Nível: 6.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...

  • Supervisor Autorización y Soporte de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    SUPERVISOR AUTORIZACION Y SOPORTE DE FRAUDES Business Line: OPERACIONES & TECNOLOGIA Unit: PREVENCION DE FRAUDE Y GOB OPERACIONAL Nível: 6.1Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho...

  • Asesor Bancario

    hace 3 semanas

    Lima, Perú A365 A tiempo completo

    Únete a Nuestro Equipo de Expertos en Atención al Cliente Bancario **Requisitos**: - Experiência mínima de 6 meses en el rubro bancario (No comercial / No cobranza) - No contar con deudas crediticias - Capacidad de Análisis y Resolución de Problemas - Excel nível Intermedio - Estudios Mínimos: Técnico Trunco **FUNCIONES** - Realizar el monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 3 días

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado **_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno - ** **EDUCACIÓN**:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Business Analyst

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Multiplica Talent A tiempo completo

    En Multiplica Talent te está buscando! Somos una consultora especializada en talento digital. Si te apasiona la tecnología, siempre buscas aprender y mejorar tus habilidades, ¡Entonces eres el tipo de persona que estamos deseando! Estamos buscando un Analista de Proyectos - Business Analyst (BA) para nuestro cliente de del sector banca. ¡Aplica con...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado**_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno- **EDUCACIÓN:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...