Analista Prevención de Fraudes

hace 7 meses

Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

**ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES**

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
- Analizar uno a uno los consultados por, Soluciones al Cliente, y otras unidades solucionadoras de reclamos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes.
- Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude.
- Atender los requerimientos de otras entidades financieras para la repatriación de fondos de cuentas fraudulentas.
- Coordinar con las empresas adquirientes la recuperación económica de eventos de fraude que hayan sido contabilizados, casos de alertas, entre otros.
- Analizar y recabar toda información relacionada al evento de fraude identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados, que son derivados por la gerencia referidos a noticias, redes sociales, otros que se consideren necesarios.
- Emitir informe de las vulnerabilidades encontradas y de los diferentes responsables de procesos y/o productos junto con las acciones recomendadas.
- Proponer el plan de trabajo para la implementación de las mejoras identificadas como implementación de controles, creación y/o modificación de reglas de monitoreo; como parte del análisis de casos ejecutado
- Participar y efectuar el seguimiento de la ejecución de las acciones, medidas y/o iniciativas a implementarse para la corrección de las vulnerabilidades.
- Administrar, registrar y dar mantenimiento a los datos en la base de tratamiento especial por fraude confirmado, por eventos internos como externos
- Atender y dar orientación sobre las consultas internas de reclamos y red de agencias por bloqueo de cuentas por fraude
- Analizar, Registrar, clasificar y mantener la base de casos o informes de investigaciones se seguridad corporativa
- Ejecutar el proceso de comunicación a clientes por el bloqueo de cuentas receptoras de fondos fraudulentos, y hacer seguimiento a la ejecución del proceso: cierre de reclamos, cancelación de cuentas, extorno y recupero de operaciones
- Registrar los casos de fraude digital no alertados en la base de datos, uno a uno
- Ejecutar el proceso de carga masiva de fraude identificado por Reclamos a la herramienta de monitoreo
- Actualización de reporte de fraude diario alertado por Monitor
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

**¿Qué esperamos de ti?**

Estudios universitarios concluidos de las carreras de Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiência como analista de control o posiciones similares en el sector financiero.

Conocimiento de productos y operaciones bancarias, normativas vigentes y procedimientos de seguridad.

Conocimiento de Bantotal, Outlook y MS Office.

Conocimiento de herramientas de monitoreo.

Ingles a nível Intermedio.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
**1.**Scotiabank S.A.A. (en adelante “**EL EMPLEADOR**”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.** EL EMPLEADOR **es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 - San Isid

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Funciones del cargo**: ¡Únete a la institución N°1 en microfinanzas de Latinoamérica y el...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Lima, Perú Culqi A tiempo completo

    Tus responsabilidades serán: - Analizar comportamientos inusuales en transacciones virtuales y presenciales. - Tomar acción de forma rápida y eficiente ante tendencias emergentes de fraude mitigando el impacto financiero. - Analizar la calidad de los nuevos comercios afiliados. - Generar propuestas de mejoras en los procesos y flujos actuales. - Hacer...

  • Especialista Estrategia de Prevención de Fraude y

    hace 20 horas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines. - Experiência Mínima de 5 años como analista de control. - Conocimiento en Productos y operaciones bancarias / Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) - Manejo de Bantotal, Outlook, Ms office e inglés...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Prevención e Investigación de Fraudes

    hace 7 meses

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...

  • Analista de Investigación de Fraudes Senior

    hace 47 minutos

    Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los...

  • Analista Jr. de Prevención del Fraude

    hace 20 horas

    Lima, Perú Rappi A tiempo completo

    **YOUR NEXT STEP IS AT RAPPI!** Rappi is one of the first Latin American unicorns and a start-up that continues to focus on growing and making life easier for our users. As a company, we seek to continue improving the services we already offer, add more to our offer and continue expanding throughout the Latin American continent. **Role Objective**: -...

  • Analista de Analytics de Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**:Uso eficiente de los datos para diferenciar patrones de uso genuino y fraude que nos permitan mayor detección con mejor impacto en la experiência del cliente **Funciones**: - Capturar y almacenar datos estructurados y no estructurados de las diferentes fuentes de información internas y externas al Banco - Construir proposiciones,...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude

    hace 4 horas

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Identificar los riesgos de fraude como consecuencia de nuestros procesos de...

  • Analista de Riesgos de Fraude

    hace 6 meses

    Lima, Perú Caja Piura A tiempo completo

    ¿Quieres pertenecer a un equipo que te apoye y ayude a conseguir tus objetivos? En Caja Piura te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollarte en nuestra área de Riesgos de Fraude. **Tus funciones en el puesto serán**: Identificar y evaluar los riesgos potenciales de fraude en la organización, analizando tendencias, clasificando y priorizando...

  • Fraud Manager

    hace 2 días

    Lima, Perú Rappi A tiempo completo

    **YOUR NEXT STEP IS AT RAPPI!** Rappi is one of the first Latin American unicorns and a start-up that continues to focus on growing and making life easier for our users. As a company, we seek to continue improving the services we already offer, add more to our offer and continue expanding throughout the Latin American continent. **Role Objective**: -...

  • Grupo Financiero Scotiabank | Analista de Investigación de Fraudes Senior

    hace 3 días

    lima, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los...

  • Jefe de Analytics de Fraudes

    hace 2 meses

    Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Lidera y supervisa la gestión de Analytics para las estrategias de prevención de fraude en...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude riesgo Operativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Identificar los riesgos de fraude como consecuencia de nuestros procesos de...

  • Analista Senior de Investigación de Fraude

    hace 20 horas

    Lima, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de ANALISTA SENIOR DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDE ¿Cuáles serán tus tareas?: Investigar los casos de pérdida por fraude, incumplimientos y...

  • Jefe de Inteligencia Transaccional de Fraudes: Liderazgo en Prevención de Pérdidas Financieras

    hace 1 mes

    Lima, Perú FALABELLA CORPORATIVO PERÚ A tiempo completo

    En FALABELLA CORPORATIVO PERÚ, estamos buscando a un Jefe de Inteligencia Transaccional de Fraudes que liderar la estrategia antifraude alineada a los planes estratégicos, reduciendo pérdidas financieras y mejorando la conversión transaccional.Funciones del Cargo:Definir, diseñar e implementar las estrategias antifraude en los diferentes portafolios...

  • Client Support

    hace 1 semana

    Lima, Perú Kashio A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: El asistente en atención al cliente y fraude es responsable de gestionar y resolver de manera efectiva y oportuna las quejas y reclamos de los clientes/usuarios en relación con los servicios de pagos y cobranzas ofrecidos por Kashio en Perú. Este profesional debe ser proactivo, tener habilidades excepcionales de comunicación,...

  • Client Support

    hace 1 semana

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    El asistente en atención al cliente y fraude es responsable de gestionar y resolver de manera efectiva y oportuna las quejas y reclamos de los clientes/usuarios en relación con los servicios de pagos y cobranzas ofrecidos por Kashio en Perú. Este profesional debe ser proactivo, tener habilidades excepcionales de comunicación, resolución de conflictos,...

  • Supervisor Autorización y Soporte de Fraudes

    hace 7 meses

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SUPERVISOR AUTORIZACION Y SOPORTE DE FRAUDES** - Business Line: OPERACIONES & TECNOLOGIA - Unit: PREVENCION DE FRAUDE Y GOB OPERACIONAL - Nível: 6.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...