Analista de Prevención e Investigación de Fraudes
hace 2 semanas
**Descripción empresa**:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.
Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestros postulantes son considerados sin importar su origen, lengua, raza, sexo, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra.
**Misión del cargo**:
Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes recomendando medidas correctivas y/o preventivas en los procesos y canales.
**Funciones del cargo**:
- Realizar el proceso de Investigación de presuntos casos de fraudes, para lo cual deberá realizar procesos de extracción de data, coordinaciones con otras unidades, entrevistas de relevamiento de información y elaboración de informe final.
- Identificar los riesgos de fraude derivados de los casos de investigación.
- Proponer mejoras en los procesos internos y/o acciones de corrección derivados de los casos de investigación.
- Apoyo en las capacitaciones de fraudes a las diversas unidades del Banco.
- Apoyo en el manejo del buzón y bases de datos de investigaciones.
- Reportar y coordinar con el área legal el tratamiento de las denuncias, en los casos que corresponda.
- Informar oportunamente a Seguros sobre los casos que puedan ser coberturados con las pólizas contratadas.
**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración, Derecho o afines.
**Experiência de 2 años en similares**: Monitoreo, Investigación,atención al cliente, riesgos o auditoría
Conocimiento de procesos bancarios (crediticios, operaciones, agencias).
Conocimiento de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias).
Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nível Intermedio
Deseable conocimiento en Informática y/o Riesgo Operativo.
Deseable conocimiento de Power BI.
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
Tasa preferencial como parte del grupo Credicorp en Mibanco y BCP.
Convenios estudiantiles.
Linea de carrera.
Seguro de vida particular (Pacífico).
Horario Flexible.
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Analista de Investigación de Fraude
hace 4 semanas
Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completoSomos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...
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PRACTICANTE DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
hace 6 días
Lima District, Perú CLARO PERÚ A tiempo completoSomos Claro Perú y formamos parte del Grupo América Móvil, la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Practicante de Ingeniería Industrial y/o Sistemas para que juntos sigamos mejorando la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones.¿Cuáles serán tus...
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Analista de Controversias
hace 4 semanas
Lima, Perú Interbank A tiempo completoFunciones: - Evaluar y resolver las transacciones reclamadas por nuestros clientes, así como, los eventos de fraude interno detectados, en base a los lineamientos establecidos en los reglamentos operativos de las marcas y las políticas definidas por el Banco. - Elaborar y fundamentar las cartas de respuesta a los reclamos presentados por los clientes...
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Practicante de Prevención e Investigación de
hace 4 semanas
Lima, Perú Mibanco A tiempo completo**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en...
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Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos
hace 4 semanas
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...
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Sub Gte Adj Laboratorio de Comp Forense
hace 4 semanas
Lima, Perú BCP A tiempo completo**SUB GERENTE ADJUNTO LABORATORIO DE COMP FORENSE** Queremos que tu talento se sume al del BCP, para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como objetivo que los peruanos logren transformar sus planes en realidad. ¡Se parte de...
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Especialista de Investigación
hace 1 mes
Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Crediscotia Financiera, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del Departamento de Seguridad e Investigaciones en Perú,...
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Analista de Investigación y Desarrollo
hace 1 mes
Lima, Perú Aris A tiempo completoSomos Aris Industrial S.A., con presencia a nível nacional e internacional, que inicio en 1943, contando actualmente con tres unidades de negocios: Textil, con nuestra marca Barrignton; Químicos, con nuestra división agrícola, tratamiento de agua e industria; y Cerámicos con nuestra marca Gala. Buscamos personas comprometidas con los desafíos futuros,...
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Analista de Investigación y Desarrollo
hace 1 mes
Lima, Perú Aris A tiempo completoSomos Aris Industrial S.A., con presencia a nível nacional e internacional, que inicio en 1943, contando actualmente con tres unidades de negocios: Textil, con nuestra marca Barrignton; Químicos, con nuestra división agrícola, tratamiento de agua e industria; y Cerámicos con nuestra marca Gala. Buscamos personas comprometidas con los desafíos futuros,...
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Analista de Investigación y Desarrollo
hace 1 mes
Lima, Perú Aris A tiempo completoSomos Aris Industrial S.A., con presencia a nível nacional e internacional, que inicio en 1943, contando actualmente con tres unidades de negocios: Textil, con nuestra marca Barrignton; Químicos, con nuestra división agrícola, tratamiento de agua e industria; y Cerámicos con nuestra marca Gala. Buscamos personas comprometidas con los desafíos futuros,...
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Atención Al Cliente Bn
hace 2 semanas
Lima, Perú IMPULSA A365 A tiempo completoHola, Te saludamos de IMPULSA A365 sede Magdalena, nos gustaría invitarte a nuestra propuesta laboral Prevención del Fraude / BANCO DE LA NACIÓN FUNCIONES - Realizar la detección de operaciones fraudulentas mediante la gestión de las alertas de los diferentes canales de atención del BN, tomando las medidas preventivas correspondientes para...
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Asesor de Fraude y Monitoreo
hace 4 semanas
Lima, Perú IMPULSA A365 A tiempo completoSomo la empresa ImpulsA365 y por encargo de nuestro importante cliente, el Banco de la Nación, nos encontramos en búsqueda de ASESORES TELEFONICOS /MESA DE FRAUDE-PRESENCIAL **Requisitos**: - Experiência mínima de 6 meses en el rubro bancario (De preferencia en Atención al Cliente o Reclamos), prevención del fraude o monitoreo. - No contar con deudas...
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Asistente de Investigacion
hace 1 mes
Lima, Perú Reclutamiento y seleccion de personal masivo A tiempo completoPor en cargo de nuestro cliente empresa destinada a la investigación académica universitaria, requiere incorporar a su equipo de talento humano, UN (01) ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN, que tendrán la finalidad de ayudar en la elaboración y redacción de trabajos de investigación universitario (proyectos y tesis). **Requisitos**: - Estudiantes de los...
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Asistente de Investigación
hace 1 mes
Lima, Perú Consultora Escuela de Talento Humano Ángel Mejía A tiempo completo¡BUSCAMOS TU TALENTO! Cargo: Asistente de Investigación FUNCIONES: - Elaboración de entregables de acuerdo a los parámetros indicados en la asignación. - Búsqueda de información e instrumentos de recolección de datos en bases de datos académicas y universitarias. - Mejorar la redacción y forma de presentación de entregables. - Elaboración de...
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Operadores(as) de Seguridad Prevención y
hace 4 semanas
Lima, Perú GTH Consulting, especialistas en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal A tiempo completoReconocida Industria de importaciones y almacenamiento de productos con sedes a nível nacional; requiere contratar CONTROLADORES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA para las sedes de HUACHIPA o VILLA EL SALVADOR. Se requiere DAMAS Y VARONES mayores de 20 años con básica experiência en actividades de prevención, agente, serenazgo, primeros auxilios...
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Analista de Monitoreo Externo
hace 4 semanas
Lima, Perú BCP A tiempo completo**ANALISTA DE MONITOREO EXTERNO** Queremos que tu talento se sume al del BCP, para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como objetivo que los peruanos logren transformar sus planes en realidad. ¡Se parte de nuestro equipo...
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Lima, Perú Organización de cooperación internacional A tiempo completo¿Qué retos tenemos para ti? - Realizar sesiones de capacitaciones en masculinidades dirigido a varones, mujeres, jóvenes y adolescentes, en el proyecto de renovando masculinidades: Hombres resilientes para la transformación, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres para la prevención de violencia. - Fortalecer las practicas saludables para el...
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Jefe de Prevención de Riesgos
hace 1 mes
Lima, Perú Real Plaza A tiempo completo**Funciones**: Diseñar y mantener el sistema de gestión de SST y prevención de riesgos operacionales y emergencias en Real Plaza. Asegurar las medidas de seguridad en la implementación de locales comerciales y acciones de marketing o BTL en todas las sedes. Dar soporte a las sedes en la investigación de accidentes y auditorias internas o externas de...
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Banco de La Nacion Busca Asesores de Prevención
hace 4 semanas
Lima, Perú Universidad Privada del Norte A tiempo completoPROPUESTA LABORAL - MESA DE FRAUDE / BANCO DE LA NACIÓN **EXPERIENCIA** - Experiência mínima de 6 meses en el rubro bancario en ATC (con conocimientos en fraude financiero) - NO COBRANZA / NO COMERCIAL - No contar con deudas crediticias en estado de pérdida o posiblemente pérdida - Capacidad de Análisis y Resolución de Problemas - Excel nível...
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Analista de Compras
hace 1 mes
Lima, Perú E & S A tiempo completoPrestigiosa empresa del sector de telecomunicaciones se encuentra en busca de un Analista de Compras Administrativo en Perú - Lima, con excelente fluidez verbal, capacidad de negociación, entrega, organización y compromiso. **Requisitos**: - Tener mínimo 1 año de experiência como Analista de Compras - Perú - Estudio: Estudiante...