Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales

hace 4 días

San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero
- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:
**Requisitos**:

- Conocimiento y experiência en:

- Titulado en Derecho y con colegiatura vigente.
- Mínimo 5 años de experiência en el cargo de Oficial de Cumplimiento y en empresas del rubro financiero preferentemente y 5 años de experiência en el ejercicio como abogado de asuntos corporativos.
- Experiência en Derecho Financiero.
- Experiência en Procesos y trámites ante la SBS y UIF.
- Certificaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.
- No estar inmerso en alguna causal que impida su designación en el cargo de Oficial de Cumplimiento
- Experiência en Derecho Corporativo (Contractual, Laboral, Societario)
- Implementación y adecuación de marcos normativos en materia laboral, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como en la adecuación normativa que se le requiera.
- Participación activa en la representación legal de Procedimientos Administrativos ante cualquier entidad del estado, así como de acciones legales Judiciales (tanto acciones Civiles como Penales).
- Manejo de procedimientos administrativos ante INDECOPI (reclamos, quejas y denuncias)
- Manejo en las gestiones de trámites notariales y registrales.
- Manejo en las gestiones de trámites administrativos ante cualquier entidad pública o privada. (gestión de permisos y licencias operativas)
- Manejo en la redacción de documentos legales (contratos, cartas notariales, cartas de requerimiento, entre otros).
- No estar reportado en centrales de riesgo

Funciones:

- Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos, para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos
- Llevar un control de las operaciones identificadas como inusuales, comunicadas por el personal de atención al cliente.
- Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF-Perú.
- Ser el nexo de información en consultas relacionadas con la temática referida a la PLAFT y el cumplimiento de los dispositivos legales que regulan la materia.
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora.
- Remisión de los registros de operaciones.
- Elaboración de documentos legales varios (cartas poder, cartas notariales, adendas, contratos, comunicaciones y aquellos específicos asignados por su superior) a fin de atender las solicitudes y/o requerimientos que la empresa demande.
- Gestionar trámites varios en las diversas entidades en las que la empresa, realiza solicitudes, tales como: Notarias (legalizaciones, cartas notariales, poderes) registros públicos (poderes), Indecopi (atención de reclamos), municipalidades (gestión de licencias), poder judicial y/o Fiscalía, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos internos.
- Dar respuesta a los oficios de cualquier entidad del Estado, en coordinación con las áreas involucradas.
- Gestionar y coordinar con el equipo de abogados, así como el personal operativo de la empresa, para una defensa oportuna y exitosa de los casos que se presenten.
- Control integral de procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte la empresa incluyendo la actualización de información del estatus de los procesos. Elaboración de los proyectos de escritos judiciales como administrativos.
- Gestión integral ante notaria, desde la cotización de la misma, incluyendo los requerimientos de información, revisión de proyectos de escritura pública. Gestiones en registros públicos (cualquiera sea la gestión).
- Elaborar, analizar y revisar poderes, actos y documentos societarios en general, para asegurar su disponibilidad en tiempo y forma ante cualquier necesidad. Elaboración de actas de Juntas Generales de Accionistas. Revisión de consultas relativas a las mismas, coordinado con eventuales observaciones registrales.
- Realizar el archivo y seguimiento de trámites tanto en físico como en virtual, en coordinación con su jefatura.
- Revisión integral de procesos relativos a incidentes registrados por consumidores y/o clientes.
- Llevar el control de los procesos administrativos y la gestión de trámites ante diversas entidades públicas, entre otros encargos que deriven de las actividades del día a día.
- Realizar el seguimiento de diversas actuaciones como gestiones en notaria, Sunarp tanto a nível de encargos como de facturación.
- Preparación de respuestas por consultas de las áreas de la empresa en materias relativas al marco normativo vigente y aspectos regulatorios que puedan afectar a la empresa.
- Registra información relevante y realiza informes para proce

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Titulado en Derecho - Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. - Experiência en Derecho...

  • Jefe de Asuntos Legales

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú V & O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES A tiempo completo

    Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la atención a los afiliados y consultas y documentación externa recibida sobre los beneficios y trámites previsionales brindados a través de los canales de información, en el marco de los procedimientos y normativas vigentes, con la finalidad de contribuir a la mejora del servicio...

  • Practicante Legal y de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Manuchar Perú A tiempo completo

    En **Manuchar **Perú nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la siguiente posición: **Practicante Legal y de Cumplimiento** ¿Eres un apasionado del derecho con una mente creativa y curiosa? ! Únete a nuestro equipo, donde cada día es una nueva oportunidad para innovar y aprender en el emocionante mundo del derecho y el cumplimiento. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:Requisitos: Titulado en Derecho Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. Experiência en Derecho Financiero....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú SIEG TALENT MANAGEMENT A tiempo completo

    Importante Empresa del rubro de construcción se encuentra en la búsqueda de 1 Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Abogado, Economista o Ingeniero, Titulado, Colegiado y Habilitado Experiência General mínima de cinco (05) años desde la obtencion de la colegiatura respectiva. Contar con estudios de especialización en Auditoría y Control en ISO...

  • Auxiliar de Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú JET PERU A tiempo completo

    JET PERU empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL para nuestra Oficina Principal ubicada en Av. Camino Real 39- San Isidro, sé parte de este gran...

  • Practicante Legal y de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Manuchar Perú A tiempo completo

    En Manuchar Perú nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la siguiente posición:Practicante Legal y de Cumplimiento¿Eres un apasionado del derecho con una mente creativa y curiosa? Únete a nuestro equipo, donde cada día es una nueva oportunidad para innovar y aprender en el emocionante mundo del derecho y el cumplimiento. Estudiante de los...

  • Jefe de Asuntos Legales

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú V & O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES A tiempo completo

    Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la atención a los afiliados y consultas y documentación externa recibida sobre los beneficios y trámites previsionales brindados a través de los canales de información, en el marco de los procedimientos y normativas vigentes, con la finalidad de contribuir a la mejora del servicio...

  • Auxiliar de Cumplimiento Legal

    hace 5 días

    San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo

    **JET PERU **empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL** para nuestra Oficina Principal ubicada en **Av. Camino Real 391 - San Isidro**, sé...

  • Asistente de Asuntos Legales

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú CERAMICA LIMA S A A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de 1 Asistente de Asuntos Legales para laborar en la oficina de San Isidro y que realice las siguientes funciones: Funciones: 1. Apoyar el área Legal en la elaboración de procedimientos y planes de acción. 2. Ejecutar las decisiones tomadas por la Gerencia Legal. 3. Asistir en el requerimiento de información o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Borja, Perú Cooperativa Los Santos A tiempo completo

    **Grado Académico/Titulo**: Título Profesional Universitario o Bachiller **Carrera Profesional**:Legal, Ingeniería, Economía o afines. **Requisitos** (excluyentes): - Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. - Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. - Conocimiento especializado o experiência...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completo

    Somos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. - Modalidad de trabajo: Presencial - Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. - Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. **Requisitos**: - Abogado...

  • Abogado Especialista en Asuntos Legales Corporativos

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior en Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Titulado y colegiado de la carrera de Derecho - 02 a 04 años de experiência como asistente y/o analista...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Borja, Perú Cooperativa Los Santos A tiempo completo

    Grado Académico/Titulo: Título Profesional Universitario o BachillerCarrera Profesional:Legal, Ingeniería, Economía o afines.Requisitos (excluyentes): Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. Conocimiento especializado o experiência corroborada en el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completo

    Somos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. Modalidad de trabajo: Presencial Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. Disponibilidad para trabajar en San Isidro.Requisitos: Abogado titulado con...

  • Abogado Especialista en Asuntos Legales Corporativos

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Abogado Senior en Asuntos Legales Corporativos, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:Requisitos: Titulado y colegiado de la carrera de Derecho 02 a 04 años de experiência como asistente y/o analista legal en...

  • Practicante Profesional de Asuntos Legales

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 6 días

    San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas. Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...

  • Practicante de Asuntos Legales

    hace 6 días

    San Isidro, Perú MINERA CHINALCO PERÚ A tiempo completo

    Misión del Puesto Dar soporte en las principales actividades de gestión documentaria y consultas legales de la Gerencia a fin de asegurar la calidad, fiabilidad y precisión de la misma. **Funciones**: Contribuir con la revisión contractual de los servicios y bienes adquiridos en los proyectos de expansión. Asegurar el cumplimiento de la declaración y...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas.Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...