Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales

hace 3 días


San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero
- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:
**Requisitos**:

- Conocimiento y experiência en:

- Titulado en Derecho y con colegiatura vigente.
- Mínimo 5 años de experiência en el cargo de Oficial de Cumplimiento y en empresas del rubro financiero preferentemente y 5 años de experiência en el ejercicio como abogado de asuntos corporativos.
- Experiência en Derecho Financiero.
- Experiência en Procesos y trámites ante la SBS y UIF.
- Certificaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.
- No estar inmerso en alguna causal que impida su designación en el cargo de Oficial de Cumplimiento
- Experiência en Derecho Corporativo (Contractual, Laboral, Societario)
- Implementación y adecuación de marcos normativos en materia laboral, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como en la adecuación normativa que se le requiera.
- Participación activa en la representación legal de Procedimientos Administrativos ante cualquier entidad del estado, así como de acciones legales Judiciales (tanto acciones Civiles como Penales).
- Manejo de procedimientos administrativos ante INDECOPI (reclamos, quejas y denuncias)
- Manejo en las gestiones de trámites notariales y registrales.
- Manejo en las gestiones de trámites administrativos ante cualquier entidad pública o privada. (gestión de permisos y licencias operativas)
- Manejo en la redacción de documentos legales (contratos, cartas notariales, cartas de requerimiento, entre otros).
- No estar reportado en centrales de riesgo

Funciones:

- Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos, para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos
- Llevar un control de las operaciones identificadas como inusuales, comunicadas por el personal de atención al cliente.
- Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF-Perú.
- Ser el nexo de información en consultas relacionadas con la temática referida a la PLAFT y el cumplimiento de los dispositivos legales que regulan la materia.
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora.
- Remisión de los registros de operaciones.
- Elaboración de documentos legales varios (cartas poder, cartas notariales, adendas, contratos, comunicaciones y aquellos específicos asignados por su superior) a fin de atender las solicitudes y/o requerimientos que la empresa demande.
- Gestionar trámites varios en las diversas entidades en las que la empresa, realiza solicitudes, tales como: Notarias (legalizaciones, cartas notariales, poderes) registros públicos (poderes), Indecopi (atención de reclamos), municipalidades (gestión de licencias), poder judicial y/o Fiscalía, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos internos.
- Dar respuesta a los oficios de cualquier entidad del Estado, en coordinación con las áreas involucradas.
- Gestionar y coordinar con el equipo de abogados, así como el personal operativo de la empresa, para una defensa oportuna y exitosa de los casos que se presenten.
- Control integral de procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte la empresa incluyendo la actualización de información del estatus de los procesos. Elaboración de los proyectos de escritos judiciales como administrativos.
- Gestión integral ante notaria, desde la cotización de la misma, incluyendo los requerimientos de información, revisión de proyectos de escritura pública. Gestiones en registros públicos (cualquiera sea la gestión).
- Elaborar, analizar y revisar poderes, actos y documentos societarios en general, para asegurar su disponibilidad en tiempo y forma ante cualquier necesidad. Elaboración de actas de Juntas Generales de Accionistas. Revisión de consultas relativas a las mismas, coordinado con eventuales observaciones registrales.
- Realizar el archivo y seguimiento de trámites tanto en físico como en virtual, en coordinación con su jefatura.
- Revisión integral de procesos relativos a incidentes registrados por consumidores y/o clientes.
- Llevar el control de los procesos administrativos y la gestión de trámites ante diversas entidades públicas, entre otros encargos que deriven de las actividades del día a día.
- Realizar el seguimiento de diversas actuaciones como gestiones en notaria, Sunarp tanto a nível de encargos como de facturación.
- Preparación de respuestas por consultas de las áreas de la empresa en materias relativas al marco normativo vigente y aspectos regulatorios que puedan afectar a la empresa.
- Registra información relevante y realiza informes para proce



  • San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Titulado en Derecho - Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. - Experiência en Derecho...

  • Especialista Legal

    hace 4 semanas


    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Asistente Legal

    hace 1 día


    San Luis, Perú ENERQUIMICA A tiempo completo

    Sueldo a tratar **Requisitos**: - Estudios: Titulo en Abogacía. - Especialidad: Derecho Laboral RESPONSABILIDADES - Asesorar y brindar orientación legal en asuntos jurídicos y administrativos a la Alta Dirección a las unidades orgánicas de la empresa. - Elaborar informes legales y de opinión sobre aquellos casos o temas vinculados con el accionar de...

  • Asesor Legal

    hace 3 horas


    San Luis, Perú Blue Horizon Sac A tiempo completo

    Asistente Legal. El Asistente Legal brindará asistencia i apoyo jurídico en diversos temas i asuntos relacionados con las labores del área legal de la empresa. Realizará análisis necesario sobre la normativa nacional. Brindará apoyo a las distintas áreas, por asuntos relacionados con temas legales o afines, como redacción de contratos de trabajo,...

  • Asistente Legal

    hace 3 horas


    San Luis, Perú Blue Horizon Sac A tiempo completo

    Asistente Legal. El Asistente Legal brindará asistencia i apoyo jurídico en diversos temas i asuntos relacionados con las labores del área legal de la empresa. Realizará análisis necesario sobre la normativa nacional. Brindará apoyo a las distintas áreas, por asuntos relacionados con temas legales o afines, como redacción de contratos de trabajo,...


  • San Isidro, Perú Servicios de Conformidad Regulatoria SAC - SCR Consultores A tiempo completo

    SCR Consultores es una consultora farmacéutica con operaciones en Perú, Bolivia y Chile; que brinda servicios a empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos y productos sanitarios en las líneas de Asuntos Regulatorios, Aseguramiento de la Calidad, y Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Nuestra empresa desea incorporar a su equipo técnico al mejor...


  • San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Analista de Operaciones

    hace 4 semanas


    San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Registrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en coordinación con las otras áreas...

  • Asistente de Operaciones

    hace 4 semanas


    San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Registrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo preliminar de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Dar seguimiento de coordinación y apoyar cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en...


  • San Isidro, Perú Servicios de Conformidad Regulatoria SAC - SCR Consultores A tiempo completo

    Empresa consultora en pleno crecimiento con más de 11 de años de operaciones en el mercado peruano y con operaciones en el mercado boliviano; que trabaja en las líneas de asuntos regulatorios farmacéuticos, gestión de calidad y farmacovigilancia; desea incorporar a su equipo técnico al mejor talento para que ocupe la posición de Practicante...

  • Analista Legal

    hace 4 semanas


    San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completo

    Analista de Legal **Objetivo del Puesto**: - Intervenir en procesos legales vinculados con los Inmuebles de todos los formatos administra, e intervenir en reclamos de propietarios, ya sea a nível judicial, contractual o administrativo asignados por su Jefe inmediato, representar legalmente a la empresa en audiencias y conciliaciones; así como, revisar...

  • Oficial Tubero

    hace 4 semanas


    San Pedro de Tacna, Perú V y P ice sac A tiempo completo

    VyP ICE, empresa peruana contratista, con más de 25 años trabajando comprometidos en el desarrollo de las grandes mineras del país, se encuentra en la búsqueda de un "Oficial Tubero", para UM en Tacna: **Requisitos**: - Secundaria completa - Experiência mínima de 2 años como oficial minero en sector minería. - Fabricar y montar tuberías a partir de...

  • Asistente de Tax

    hace 4 semanas


    San Isidro, Perú C Y A Auditores y Asesores de Negocios S.A.C A tiempo completo

    Somos **Mazars Perú **, especialista en servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento en una amplia gama de mercados y sectores. Actualmente nos encontramos en búsqueda del mejor talento para el puesto de **Asistente de TAX **. !Anímate a ser parte de nuestro equipo! - ** - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad. - Experiência...

  • Abogado Organizacional

    hace 3 horas


    San Isidro, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Preparar los formatos de los contratos, cartas y otros documentos relacionados con las licitaciones. Asignar y dar seguimiento al cumplimiento de las Directivas Legales emitidas por el Director del Centro Coporativo y el Vice Director Legal. Preparar y sugerir el contenido de los Informes y Memorandos y alertar sobre cualquier asunto relacionado con el...

  • Asistente Administrativo

    hace 4 semanas


    San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completo

    Super Food Holding., empresa que fomenta y respeta la equidad de género, inclusión y diversidad". Recuerda utilizar nuestros canales de reclutamiento oficiales (Portal de empleo Intercorp Retail, Bumeran y Computrabajo) y que participar en el proceso no tiene costo: Asistente (a) Administrativo - Legal **Objetivo del Puesto**: - Velar que las...

  • Procurador legal

    hace 5 días


    SAN LUIS, Perú COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERFINCO LTDA A tiempo completo

    Cooperativa de Ahorro y Crédito necesita un Procurador Legal

  • Asistente Legal

    hace 4 semanas


    San isidro - Lima, Perú BIENES RAICES SANTA CLARA SAC A tiempo completo

    EMPRESA BIENES RAÍCES S.A.C., empresa dedicada a actividades relacionadas con la compra, venta, alquiler y gestión de bienes inmuebles, como viviendas, terrenos, edificios, entre otros, requiere 01 asistente legal para el área de Procesal Civil (presencial). Requisitos: - Haber culminado estudios en los últimos dos años. - Deseable contar con...

  • Oficiales Armadores

    hace 1 día


    San Juan de Lurigancho, Perú SC Ingenieria y construccion A tiempo completo

    OFICIALES ARMADORES Importante empresa metalmecánica, se encuentra en la búsqueda de 06 OFICIALES ARMADORES, que cumpla con el siguiente perfil: Funciones: - Lectura e interpretación de planos. - Apoyo al operario de Armado de estructuras metálicas de acuerdo a las especificaciones técnicas y al programa de producción establecido, bajo...

  • Analista Legal

    hace 1 día


    San Isidro, Perú Grupo SMI A tiempo completo

    **Funciones**: Revisión y redacción de los contratos de la compañía y de sus empresas vinculadas (comerciales, financieros, suministro, entre otros). Absolver las consultas legales de los clientes internos de la compañía. Hacer seguimiento de los requerimientos a cargo del área de contratos. Hacer seguimiento de los requerimientos, trámites o...

  • Asesor Legal

    hace 3 semanas


    San Isidro, Perú PROINVERSION A tiempo completo

    **Requisitos**: - Título Profesional en Derecho - Dos (2) Especializaciones en Gestión Publica y/o Asociación Público Privada y/o Gestión de proyectos y/o Regulación de Servicios Públicos y/o Asociación Público Privada, o afines. - Siete (07) años de experiência profesional en el sector público y/o privado. - Tres (03) años de experiência, con...