Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero
- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:
**Requisitos**:
- Titulado en Derecho
- Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero.
- Experiência en Derecho Financiero.
- Experiência en Procesos ante la SBS (Deseable).
- Experiência en trámites ante la UIF.
- Certificaciones deseables en materia financiera.
**Funciones**:
- Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos, para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos
- Llevar un control de las operaciones identificadas como inusuales, comunicadas por el personal de atención al cliente.
- Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF-Perú.
- Ser el nexo de información en consultas relacionadas con la temática referida a la PLAFT y el cumplimiento de los dispositivos legales que regulan la materia.
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora.
- Remisión de los registros de operaciones.
- Tratamiento y remisión de los reportes de operaciones sospechosas.
- Entre otras funciones que asigne el jefe
**Beneficios**:
- Planilla Mype
- Oportunidad de línea de carrera
- Grato ambiente laboral
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: S/.5,000.00 - S/.7,000.00 al mes
Tenemos otros empleos actuales relacionados con este campo que puede encontrar a continuación
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Perú SIEG TALENT MANAGEMENT A tiempo completoImportante Empresa del rubro de construcción se encuentra en la búsqueda de 1 Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Abogado, Economista o Ingeniero, Titulado, Colegiado y Habilitado Experiência General mínima de cinco (05) años desde la obtencion de la colegiatura respectiva. Contar con estudios de especialización en Auditoría y Control en ISO...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero- tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil:Requisitos: Titulado en Derecho Mínimo 3 años de experiência en el cargo y en empresas del rubro financiero. Experiência en Derecho Financiero....
-
Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completoSomos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. - Modalidad de trabajo: Presencial - Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. - Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. **Requisitos**: - Abogado...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completoSomos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. Modalidad de trabajo: Presencial Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. Disponibilidad para trabajar en San Isidro.Requisitos: Abogado titulado con...
-
Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales
hace 7 días
San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Borja, Perú Cooperativa Los Santos A tiempo completo**Grado Académico/Titulo**: Título Profesional Universitario o Bachiller **Carrera Profesional**:Legal, Ingeniería, Economía o afines. **Requisitos** (excluyentes): - Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. - Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. - Conocimiento especializado o experiência...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
San Borja, Perú Cooperativa Los Santos A tiempo completoGrado Académico/Titulo: Título Profesional Universitario o BachillerCarrera Profesional:Legal, Ingeniería, Economía o afines.Requisitos (excluyentes): Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. Conocimiento especializado o experiência corroborada en el...
-
Auxiliar de Cumplimiento Legal
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú JET PERU A tiempo completoJET PERU empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL para nuestra Oficina Principal ubicada en Av. Camino Real 39- San Isidro, sé parte de este gran...
-
Auxiliar de Cumplimiento Legal
hace 1 semana
San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo**JET PERU **empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL** para nuestra Oficina Principal ubicada en **Av. Camino Real 391 - San Isidro**, sé...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoSCOTIABANK¿Qué esperamos de ti? Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. Conocimiento en productos bancarios. Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de los mercados y...
-
Oficial de Seguridad de La Informacion
hace 2 semanas
San Isidro, Perú Selectiva A tiempo completo**OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De Riesgos** GIRO DE LA EMPRESA**:FINANCIAMIENTO VEHICULAR** **ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS** **1.1 ACADÉMICOS**: **Profesional** titulado en**:Ingeniería de...
-
Oficial de Créditos Empresas Senior
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados para...
-
Oficial de Seguridad de La Informacion
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú Selectiva A tiempo completoOFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓNDOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De RiesgosGIRO DE LA EMPRESA:FINANCIAMIENTO VEHICULARZONA 1. COMPETENCIAS DURAS1.1 ACADÉMICOS:Profesional titulado en:Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de computación,...
-
Analista de Operaciones
hace 4 semanas
San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completoRegistrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en coordinación con las otras áreas...
-
Asistente de Operaciones
hace 4 semanas
San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completoRegistrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo preliminar de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Dar seguimiento de coordinación y apoyar cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en...
-
Analista de Operaciones
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completoRegistrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según loestablecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreascorrespondientes. Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo delfideicomiso en coordinación con las otras áreas de ser...
-
Asistente de Operaciones
hace 2 semanas
San Isidro, Lima, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completoRegistrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. Elaborar el plan de trabajo preliminar de cada fideicomiso detallando la operatividadsegún lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreascorrespondientes. Dar seguimiento de coordinación y apoyar cada una de las actividades del plan de trabajo delfideicomiso en coordinación...
-
Oficial de Gestión de Riesgos y Protección So
hace 3 semanas
San Isidro, Perú GHL HOTELES A tiempo completoEn el Hotel Sonesta El Olivar buscamos Creadores de Experiências, por ello te invitamos a aplicar a nuestra convocatoria y hagas parte de este equipo de trabajo como Oficial de Gestión de Riesgos y Protección: Misión: Velar por la vida, honra y bienes de los huéspedes, visitante y empleados del Hotel. Así mismo aplicar procedimientos estructurados para...
