Asistente de Debida Diligencia y Name Scanning

hace 4 semanas

Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan (Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local). Elaboración de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Apoyar en la actualización del reporte interno sobre el avance de informes de DDM y/u otros reportes. Comprende la cultura de riesgo del Grupo Scotiabank y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. - Atención de alertas de nível 1 del proceso de name scanning. Verificar que el proceso de name scanning se realice diariamente para la actualización de métricas de nível 1. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo Monitoreo a la atención de alertas de name scanning.(Tier 1). Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.

**Requisitos**:
Grado Académico de Bachiller o estudios técnicos concluidos en Administración, Derecho, Economía, Contabilidad o afines. Conocimientos generales de productos financieros. Conocimientos generales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Manejo de Office a nível intermedio. Experiência mínima de 2 años trabajando en el sistema financiero en Cumplimiento, Operaciones, o Comercial.

Beneficios

Contrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses) Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Convenios educativos para tu desarrollo profesional Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank

  • Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    segurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

  • Asistente de Reembolsos

    hace 3 días

    Miraflores, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    En **CORE - ESTUDIO JURÍDICO RODRÍGUEZ ANGOBALDO CONSULTORÍA Y RECUPERACIONES**, nos encontramos en búsqueda de la siguiente posición**:Asistente de Reembolsos** **Requisitos**: - Bachiller o Egresado en Administración o Contabilidad. - Experiência mínima de 3 años en funciones similares. - Dominio de Excel a nível intermedio - avanzado. -...

  • Asistente Administrativo

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú APV MEDICAL A tiempo completo

    Somos una **empresa líde**r en servicios de **Consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo**. Estamos buscando incorporar a nuestro staff de profesionales a una **Asistente Administrativa** con el siguiente perfil: **REQUISITOS y FUNCIONES**: - Técnico, Egresado o estudiante de Administración, Marketing o afines. - 1 año de experiência en cargos...

  • Asistente Administrativo

    hace 14 horas

    Miraflores, Perú APV MEDICAL A tiempo completo

    Somos una **empresa líde**r en servicios de **Consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo**. Estamos buscando incorporar a nuestro staff de profesionales a una **Asistente Administrativa** con el siguiente perfil: **REQUISITOS y FUNCIONES**: - Técnico, Egresado o estudiante de Administración, Marketing o afines. - 1 año de experiência en cargos...

  • Practicante de Riesgos

    hace 5 días

    Miraflores, Perú Izipay A tiempo completo

    ¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Practicante de Riesgos ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Apoyarás en la realización de debidas diligencias a...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

    Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...

  • Practicante de Odontologia

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales **Excelente trato al público, que tenga vocación de servicio,...

  • Practicante de Odontologia

    hace 14 horas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales **Excelente trato al público, que tenga vocación de servicio,...

  • Asistente Logístico

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú Peru Hop A tiempo completo

    En Peru Hop estamos buscando un asistente logístico. Si te consideras una persona ordenada con capacidades para trabajar en equipo y bajo presión, este puesto es para ti. **Funciones**: - Gestionar directamente con operadores reserva de tours. - Atender a los requerimientos de los guías en ruta. - Mantener comunicación activa entre las diferentes...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 3 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante de Odontologia

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante de Odontologia

    hace 3 días

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 4 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...

  • Practicante Profesional de Odontologia

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú MAXILLARIS A tiempo completo

    **Clínica odontológica Maxillaris** debido a la alta demanda y crecimiento de nuestra empresa actualmente se encuentra en búsqueda de Asistentes Dentales. **Requisitos**: - Estudiantes egresados o técnicos en Estomatología, odontología con experiência de Asistentes Dentales - Requerimiento únicamente personal femenino (excluyente) - Mínimo 6 meses...