Asistente de Cumplimiento Normativo

hace 7 días

Miraflores, Perú Unibanca A tiempo completo

Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Realizar el seguimiento a los planes de acción que presenten las diferentes áreas, comunicando oportunamente las observaciones, proponiendo recomendaciones y/o ejecutando mejoras según corresponda. Apoyar en el seguimiento a las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento del cliente, proveedores y colaboradores. Apoyar en las diferentes actividades alineada a los objetivos estratégicos de la institución, regulación vigente y disposiciones de las Marcas. Realizar informes y demás documentos requeridos por el Oficial de Cumplimiento. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Oficial de Cumplimiento. Nota: Todas las funciones son enunciativas mas no limitativas

Unibanca es una empresa no bancaria, especializada en la transferencia electrónica de fondos y de información, en el procesamiento y administración de redes de cajeros automáticos, tarjetas de débito, crédito, pre-pago y en la prestación de otros servicios afines a sus miembros o clientes.

**Requisitos**:
Titulado o Bachiller de la carrera de Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Sistemas u otro afín. Experiência mínima de 1 año en las áreas de Cumplimiento, Procesos, Control interno o Auditoría (sin contar prácticas profesionales). De preferencia, experiência en empresas financieras (tarjeta de crédito, débito) Microsoft Office: Intermedio Inglés: Intermedio Normativa de SBS respecto al ámbito de sus funciones. Normas internacionales en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Uso de sistemas de información y/o norma. Uso de herramientas de diseño.

Beneficios

Ingreso a planilla y remuneración por encima del promedio del mercado. Oportunidad de incorporarse a una organización líder en su rubro. Buen ambiente de trabajo. Línea de carrera. Seguro médico privado Día libre por cumpleaños.

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miraflores, Perú Izipay A tiempo completo

    ¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Asegurar que el Sistema de Cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de

    hace 16 horas

    Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo

    Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú Leasein A tiempo completo

    ¡Hola! Somos Leasein, una organización digital, líder y especialista en el renting de laptops para empresas y emprendimientos. Nuestro propósito es contribuir a que las empresas y los emprendimientos alcancen el suyo, atendiendo con éxito los proyectos de sus propios clientes, cumpliendo así con su misión. El renting de laptops es la herramienta para...

  • Asistente contable

    hace 6 días

    Miraflores, Lima, Perú Siembra Alta A tiempo completo

    Descripción del puestoEn el puesto de Asistente Contable en Siembra Alta, colaborarás con las tareas contables diarias que incluyen el registro y conciliación de transacciones y apoyo en los procesos de contables, Además, te encargarás de garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables aplicables. Este es un puesto a tiempo completo...

  • Asistente contable

    hace 3 días

    Miraflores, Lima, Perú Blue Pacific Oils A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Asistente Contable en Blue Pacific Oils, colaborarás en el manejo de los registros contables diarios, conciliaciones bancarias y elaboración de reportes financieros. También prestarás apoyo en la organización y archivo de documentos fiscales, además de realizar otras tareas administrativas relacionadas con el departamento de...

  • Asistente de Licitaciones

    hace 4 días

    Miraflores, Perú GLOBAL FIBER PERU A tiempo completo

    **Asistente de Licitaciones - Sede Miraflores** Importante empresa del rubro de telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda de una **Asistente de Licitaciones**proactiva y organizada, que brinde soporte directo a la gerencia general y contribuya al buen funcionamiento operativo y administrativo de la empresa. **Requisitos**: - Egresada o estudiante de...

  • Asistente de Seguridad y Salud en El Trabajo

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú GYA CONSTRUCCIONES A tiempo completo

    **Descripción del empleo** En **GyA Construcciones**, empresa peruana especializada en el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de redes nos encontramos en la búsqueda de**: Asistente de seguridad y salud en el trabajo** **Requisitos**: - Bachiller Ing. Mecánico, Ing. Industrial, Ing. Ambiental o carreras afines. Técnico Industrial o...

  • Asistente de Calidad

    hace 2 días

    Miraflores, Perú Cafeladeria 4D A tiempo completo

    Importante empresa de alimentos de productos gastronómicos se encuentra en búsqueda de Asistente de Calidad, que cumpla con los siguientes requisitos: **Requisitos**: - Bachiller en Biología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería agroalimentaria, Biología, afines. - Diplomados y/o Especializaciones en temas de calidad e inocuidad alimentarias (HACCP,...

  • Asistente Legal de Asuntos Regulatorios

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú GLOBAL FIBER PERU A tiempo completo

    Asistente Legal de Asuntos Regulatorios – Sede MirafloresImportante empresa del sector telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda de un(a) Asistente Legal de Asuntos Regulatorios, una persona proactiva, ordenada y con fuerte capacidad analítica, que brinde soporte directo al área legal y garantice el correcto cumplimiento de los procesos...

  • Asistente de Facturación

    hace 1 semana

    Miraflores, Perú MRDS Importación - Exportación S.A.C. A tiempo completo

    Somos MRDS, una empresa con experiencia en el mercado de grandes cadenas Retail y cafeterías, comprometidos a brindar productos de calidad, de forma empática y honesta. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de futuros líderes como tú que puedan integrarse a nuestra gran familia en la posición de: Asistente de Facturación.¿Cuáles serán tus...