Oficial de Cumplimiento

hace 6 meses


San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completo

Somos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento.
- Modalidad de trabajo: Presencial
- Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
- Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados.
- Disponibilidad para trabajar en San Isidro.

**Requisitos**:

- Abogado titulado con mínimo 3 años de experiência en empresas del rubro financiero.
- Especializaciones o diplomados a fin a las funciones mencionadas.
- Inglés avanzado/bilingüe.

FUNCIONES:

- Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente y conocimiento de mercado; así como los procedimientos necesarios para asegurar el alto nível de integridad de los colaboradores de la sociedad.
- Proponer al Directorio la actualización del Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el Manual de Procedimientos del Sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), los Lineamientos Generales del Régimen de Procedimientos Reforzados para el Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia, el Código de Conducta, así como de cualquier otra normativa interna sobre la materia y su respectiva difusión.
- Promover la definición de estrategias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Formular y proponer las nuevas señales de alerta a ser incorporadas en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y el Manual de Procedimientos del SPLAFT.
- Llevar el control de las operaciones inusuales comunicadas por los colaboradores, así como analizar dichas operaciones con la finalidad de determinar aquellas que puedan ser calificadas como sospechosas, de ser el caso.
- Elaborar y notificar a la UIF-Perú los Reportes de Operaciones Sospechosas, en el plazo previsto por la normatividad vigente.
- Revisar la propuesta de exclusión de un cliente del registro de operaciones y de ser procedente, aprobar su exclusión del referido registro, así como realizar revisiones periódicas de los clientes que han sido excluidos del registro de operaciones, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente.
- Revisar periódicamente en la página web de las Naciones Unidas, las listas sobre personas involucradas en actividades terroristas, a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación con la empresa.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.2,500.00 - S/.3,000.00 al mes



  • San Isidro, Perú SIEG TALENT MANAGEMENT A tiempo completo

    Importante Empresa del rubro de construcción se encuentra en la búsqueda de 1 Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Abogado, Economista o Ingeniero, Titulado, Colegiado y Habilitado Experiência General mínima de cinco (05) años desde la obtencion de la colegiatura respectiva. Contar con estudios de especialización en Auditoría y Control en ISO...


  • San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo

    **JET PERU **empresa peruana con 40 años de experiência, especializada en el rubro de transferencia de fondos y casa de cambio. Se encuentra en la búsqueda de los mejores talentos con experiência en el rubro, para desarrollarse como **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO LEGAL** para nuestra Oficina Principal ubicada en **Av. Camino Real 391 - San Isidro**, sé...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Especialista de Gobierno y Cumplimiento de Seguridad** - Business Line: OPERACIONES - Unit: GESTION DE...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...


  • San José de los Chorrillos, Provincia de Huarochirí, Perú INKADRYWALL A tiempo completo

    Resumen del cargo:">Estamos buscando a un oficial de producción y almacenaje para nuestro equipo en Chorrillos. El candidato seleccionado trabajará en estrecha colaboración con nuestros miembros de la plantilla para garantizar el cumplimiento de las necesidades de nuestra empresa.">Oportunidad laboral:">Nuestra compañía, INKADRYWALL, busca contratar a...


  • San Isidro, Perú Selectiva A tiempo completo

    **OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De Riesgos** GIRO DE LA EMPRESA**:FINANCIAMIENTO VEHICULAR** **ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS** **1.1 ACADÉMICOS**: **Profesional** titulado en**:Ingeniería de...


  • San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Registrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en coordinación con las otras áreas...


  • San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Registrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo preliminar de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Dar seguimiento de coordinación y apoyar cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en...


  • San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Principales Funciones: Realizar las actividades relacionadas a la constitución de Fondos de Inversión Realizar las actividades de Administración de fondos de inversión. Seguimiento a los documentos de partícipes de los fondos Elaborar estados de inversiones Elaborar presentaciones para comités y/o asambleas. Pagos de beneficios y/o...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Continuando con tu Línea de Carrera de Scotiabank tienes la oportunidad de postular y lo apreciamos mucho. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran aportar mucho más en esta nueva posición. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! En Scotiabank estamos muy interesados en tu desarrollo dentro de un ambiente de equidad,...

  • Asistente de Impuestos

    hace 6 meses


    San Isidro, Perú Ladersam Consultores S.A. A tiempo completo

    Objetivo del cargo: Apoyar y/o ejecutar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de nuestra cartera de clientes de manera responsable, oportuna y eficiente. Funciones: - Preparar, analizar, revisar y/o analizar las obligaciones tributarias de periodicidad mensual y anual para su presentación de manera eficiente y oportuna. - Atención de...


  • San Isidro, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Comprender las tendencias del mercado de las telecomunicaciones y gaming. Negociar con partners internacionales para el desarrollo de servicios o campañas digitales. Preparar el Action Plan para implementar los proyectos asignados, estimando esfuerzos y tiempos. Coordinación con otras áreas de manera transversal para ejecutar los proyectos. Asegurar el...


  • San Isidro, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    Coordinar con los Jefes de áreas o los encargados de los departamentos. Hacer el plan para implementar las tareas, estimando esfuerzos y tiempos. Coordinar con los equipos de desarrollo y divisiones de tecnologia para obtener plazos y aplicar tareas. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos del proyecto de forma integral. Responsable de la...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión**: Contribuye al éxito general de Finanzas en Perú garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales...


  • San Francisco, Perú Agrobanco A tiempo completo

    Realizar la precalificación de los miembros, usuarios o socios de la organización, mediante el filtro masivo de la base de datos proporcionada por la organización, e informar los resultados de dicha precalificación. - Revisar los expedientes de crédito presentados por las Organizaciones y dar inicio al proceso de evaluación, coordinando con el...

  • Asistente de Tax

    hace 7 meses


    San Isidro, Perú C Y A Auditores y Asesores de Negocios S.A.C A tiempo completo

    Somos **Mazars Perú **, especialista en servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento en una amplia gama de mercados y sectores. Actualmente nos encontramos en búsqueda del mejor talento para el puesto de **Asistente de TAX **. !Anímate a ser parte de nuestro equipo! - ** - Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad. - Experiência...


  • San Isidro, Perú Bitel Perú A tiempo completo

    El departamento de VAS busca brindar valor agregado mediante servicios de entretenimiento propios o con partners estratégicos. A la fecha, hemos lanzamos servicios de streaming, videojuegos, apuestas, lotería, entre otras categorías que tienen como propósito fidelizar a nuestro cliente y atraer nuevos. En nuestro equipo nunca dejarás de aprender y...

  • Mozo - San Isidro

    hace 6 meses


    San Isidro, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    La Baguette, importante Cafetería, líder en su rubro, desea incorporar a sus equipos meseros y meseros que deseen pertenecer a una empresa reconocida a nível nacional. **Requisitos**: - Experiência mínima de 1 año (Indispensable) - Disponibilidad para laborar en diferentes turnos - Contar con carné de sanidad vigente. Funciones: - Cumplir con los...

  • Jefe de Oficina Tecnica

    hace 3 semanas


    San Isidro, Perú Real Club de Lima A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** Somos un prestigioso club social y deportivo ubicado en San Isidro, Lima, Perú. También contamos con sedes en Asia y Ricardo Palma. Ofrecemos una variedad de instalaciones y servicios para nuestros socios, que incluyen áreas deportivas como canchas de tenis, piscinas y gimnasio, así como espacios para eventos sociales y...

  • Banquero Beyond

    hace 7 meses


    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **¿A qué retos te enfrentarás?** - Fortalecer la relación con los clientes asignados a su cartera,...