Analista Kyc

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Responsabilidades**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Contribuir a la implementación del programa de AML en Wholesale Banking, garantizando el cumplimiento oportuno de los objetivos del roadmap de AML Transformation.
- Brindar soporte y asesoramiento a la línea de negocio en la gestión de información para asegurar que el Know Your Customer (KYC) de nuestros clientes se encuentra actualizado y completo de acuerdo con la política global y local.
- Verificar, mediante muestreo post, que el proceso de onboarding que hace Wholesale Banking se realiza de acuerdo con la política KYC y a los requisitos de la regulación local. Revisión de la calidad de la BASA, para la identificación de puntos de mejora en la información y reforzarlos con la línea de negocio (identificación de riesgo geográfico, PEP, validando cruce de listas completo, entre otros).
- Remediar los gaps encontrados en términos de KYC/AML ya sean referidos a la política de casa matriz o a la regulación local garantizando la información necesaria para estar en cumplimiento. Alineamiento del portafolio actual (6,000 clientes) a la nueva política.
- Validar que la información de KYC del cliente se encuentre siempre vigente, apoyando a la línea de negocio con la revisión anual de esta y la actualización de ésta en caso sea necesario.
- Coordinar con las diferentes areas el envió y/o requerimiento de información relacionados a AML/KYC, entre estas operaciones, EDDU, cumplimiento, auditoria, ICCB y GAMLU.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
**Requisitos**
- Carrera universitaria completa en las especialidades de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o afines.
- Experiência Mínima 2 años en Unidades de Cumplimiento, Créditos, Negocios y contacto con clientes externos.
- Conocimiento de normas y políticas de Prevención de Lavado de Activos, Know your Customer, entre otros.
- Conocimiento de normas, políticas y procedimientos sobre la operatividad del Banco (nível intermedio).
- Bantotal (nível básico)
- Microsoft office (nível intermedio)
- Inglés (nível intermedio)

Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación