Analista de Debida Diligencia Mejorada

hace 2 días

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye con los objetivos establecidos por la unidad de Debida Diligencia Mejorada, garantizando que los planes e iniciativas para alcanzar dichos objetivos se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿**Qué esperamos de ti?**
- Egresado de las carreras de Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Contabilidad o afines
- Experiência mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna o Procesos de KYC / Debida Diligencia de Clientes.
- Conocimientos específicos: de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos y productos bancarios (nível intermedio)
- Microsoft Office - Excel, Word y Power Point (nível avanzado).
- Idiomas: Inglés (nível básico).
**¿A qué reto te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en la atención del cliente interno, a fin de optimizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Realizar la evaluación de clientes de alto riesgo, a través del proceso de DDM establecido, asegurando el cumplimiento de la normativa interna y externa, y que la recomendación sea objetiva y se sustente en documentación y análisis.
- Gestionar oportunamente con los casos que se le asignen para efectuar los procesos de DDM en cumplimiento con el plan mensual / anual de revisión de clientes de alto riesgo.
- Obtener información mínima necesaria de fuentes internas y externas para efectuar los procesos de DDM de los clientes de alto riesgo que deba evaluar.
- Solicitar, como parte del proceso de DDM, información adicional a los funcionarios de negocios sobre los clientes de alto riesgo de los cuales requiere información o documentación adicional de sustento, que le permita efectuar análisis óptimos de DDM.
- Escalar las situaciones de riesgo que identifique como parte del proceso de DDM que efectúe a los clientes de alto riesgo para evitar contingencias al banco.
- Asegurar que los clientes de alto riesgo que son identificados como parte del proceso de DDM se encuentren apropiadamente registrados, categorizados, y que el proceso se haya llevado a cabo según política interna, y que los documentos de sustento del análisis se encuentren completos y adecuadamente custodiados en los repositorios de información puestos a disposición.
- Trabajar en equipo con los especialistas y dar soporte a la jefatura a la cual pertenece para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
- Cumplir con los indicadores de gestión establecidos (KPI y KRI) para medir los avances, nível de calidad y logro de las metas anuales.
- Proponer y participar de manera activa en concretar mejoras a los procesos establecidos para la DDM con el objetivo de optimizar tiempos y dar un valor agregado al banco logrando eficiencias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada / Business Support en...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Analista Kyc

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista de Debida Deligencia Mejorada

    hace 5 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Egresado de las carreras universitarias como Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Contabilidad o afines - Experiência mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna.. - Conocimientos específicos: de la regulación nacional e internacional en materia de...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (PowerAutomate) y mantenimiento de sites Sharepoint. -...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 5 horas

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 3 días

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Analista Triaje

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista de Logística

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú ACEA PERU SAC A tiempo completo

    **Requisitos** - Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines. - Especialización en Logística, Comercio Internacional o Gestión de Abastecimiento. **Experiência Laboral**: - Mínimo 2 años en roles de análisis de logística, compras o abastecimiento. - Experiência en sectores como construcción, mantenimiento o industria. -...

  • Practicante de Logística

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Ipesa Hydro S.A. A tiempo completo

    Requisitos: - Bachiller o estudiante de los últimos ciclos de las carreras de Ingenieria Industrial, Administración, Importaciones o carreras afines. - Disponibilidad para laborar en san Isidro Funciones: - Registrar las facturas, guías de remisión conformes, guías de remisión transportista, acta de conformidad del servicio y demás documentos, y de...

  • Analista Senior de Riesgos

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Analista Senior de Riesgos - A jornada completa **Descripción de la empresa**: **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de...

  • Analista Contable

    hace 2 días

    San Isidro, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de los servicios de un profesional contable para ocupar la posición de Analista Contable, que reúna los siguientes requisitos: - Experiência no menor de 3 años - Conocimientos de la Legislación Tributaria, Laboral y NIFFS - Uso del sistemas Concar - Proactiva, liderazgo con capacidad de manejo de personal - Elaboración...

  • Analista Contable

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA CONTABLE** **Responsabilidades** - Elaborar informes financieros, tributarios mensuales, trimestrales, anuales. - Análisis de cuentas EEFF. - Preparación y presentación de estados financieros conforme a los principios contable. - Análisis de cuentas...