Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Banco Falabella Perú - Legal
Perú, Lima, Lima.
22 Nov 22
Funciones del cargo
- Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo.
- Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco.
- Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de cumplimiento/incumplimiento por parte de las áreas dentro del Banco.
- Seguimiento de atención oportuna de documentos recibidos por la oficialía de cumplimiento.
- Realizar un control normativo de documentos internos que rigen el Banco.
- Realizar un control de envío oportuno de reportes y anexos regulatorios.
- Elaboración de los informes trimestrales sobre el cumplimiento normativo del Banco.
Requerimientos del cargo
- Bachiller en Derecho/Abogado.
- Proactivo, con capacidad de análisis, síntesis y buena redacción.
- Experiência en redacción de informes, seguimiento de procesos normatvios y cumplimiento regulatorio.
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Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completoAnalista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...
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Practicante de Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Lima, Perú La Positiva Seguros A tiempo completo¡Transforma el rubro de los seguros como nuestro/a próximo/a **Practicante de Cumplimiento Normativo.** **Tu reto** será será apoyar a los miembros del Equipo de CN en la ejecución de las tareas propias del área, así como desarrollar y/o fortalecer habilidades de comprensión y redacción jurídica, aprender a gestionar riesgos normativos, formarse...
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Analista Auditoría Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo**Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...
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Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos
hace 2 semanas
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Lima, Perú CANVIA A tiempo completo¡ Reinventa el futuro con Canvia ! Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una...
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Analista Jr. de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completoEn** Credicorp Capital, **buscamos un Talento para ocupar la posición de **Analista Jr de Cumplimiento.** **Misión**: Contribuir en la gestión de los Programas de Prevención de Abuso de Mercado y Ética para las empresas de Credicorp Capital Perú. Será responsable de las **investigaciones de Abuso de Mercado y los Monitoreos de Abuso de Mercado y...
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Analista de Cumplimiento PLAFT
Encontrado en: Talent PE C2 - hace 2 semanas
Lima, Perú Mibanco A tiempo completoDescripción Oferta Identificar, cargar y evaluar las señales de alerta generadas por las diferentes fuentes. - Analizar y gestionar las alertas LAFT de la institución a fin de determinar si corresponde el reporte de operación sospechosa a la UIF. - Absolver las consultas de los clientes internos y la Red de Oficinas - Identificar, proponer y/o...
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Administrador Contractual y de Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú Rolopom Internacional A tiempo completoImportante empresa que se dedica al equipamiento médico con presencia en algunos países de Latinoamérica Profesional con más de seis (06) años de experiência en cargos de dirección o gerenciales en empresas de proyectos de equipamiento hospitalario en general. Con una experiência mínima de los (02) años en Compliance y/o Cumplimiento...
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Joven Ejecutivo de Normativas Regulatorias
Encontrado en: beBee jobs PE - hace 2 semanas
Lima, Perú Telefonica S.A. A tiempo completoJoven Ejecutivo de Normativas Regulatorias Descripción En Movistar (Telefónica Hispam) trabajamos por hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendiendo que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multipaís con el fin de integrar y unificar las operaciones de 8...
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Oficial de Cumplimiento y Prevención
hace 2 días
Lima, Perú HR Business Partner A tiempo completo**Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...
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Practicante Profesional de Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú Talent Consulting A tiempo completoImportante empresa del sector minero se encuentra en la búsqueda de un practicante profesional para el área de Cumplimiento: **Requisitos**: - Bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Mínimo 6 meses de experiência en el área de Cumplimiento. - Manejo de Office Nível Intermedio. - Disponibilidad...
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Analista de Cumplimiento Regulatorio
hace 5 días
Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo**Descripción empresa**: SOMOS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN AGOSTO DE 2013 LLEGAMOS A PERÚ CON UNA PROPUESTA DIFERENTE DE NEGOCIO, UNA NUEVA VISIÓN Y ENFOQUE EN EL CLIENTE COMO NUESTRA RAZÓN DE SER. NUESTRO PROPÓSITO ES EXISTIMOS PARA ACERCAR LAS INFINITAS POSIBILIDADES QUE DA LA TECNOLOGÍA Y...
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Joven Ejecutivo de Normativas Regulatorias
Encontrado en: beBee S PE - hace 3 semanas
LIMA, Perú Telefonica S.A. A tiempo completoJoven Ejecutivo de Normativas Regulatorias Descripción En Movistar (Telefónica Hispam) trabajamos por hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendiendo que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multipaís con el fin de integrar y...
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Joven Ejecutivo de Normativas Regulatorias
Encontrado en: beBee S PE - hace 3 semanas
LIMA, Perú Telefonica S.A. A tiempo completoJoven Ejecutivo de Normativas Regulatorias Descripción En Movistar (Telefónica Hispam) trabajamos por hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendiendo que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multipaís con el fin de integrar y...
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Analista Tributario
hace 24 horas
Lima, Perú CMPC Tissue A tiempo completo¡En CMPC queremos integrar a nuestro equipo a nuestra/o próxima/o **ANALISTA TRIBUTARIO **para la gerencia de PER-Perú! Somos una empresa global, con mas de 100 años de historia y presencia en 12 países. La relación de los seres humanos con el planeta es cada vez más responsable, significativa y consciente. Nuestra esencia, el bosque, la fibra...
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Analista Jr. de Cumplimiento
hace 2 días
Lima, Perú Interbank A tiempo completo**Objetivo**: Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. **Funciones**: - Promover proyectos de mejora de los procesos existentes que incluyan automatizaciones, participando en las etapas de diseño, implementación y seguimiento. - Analizar el comportamiento transaccional y perfil de...
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Analista de Sistema de Gestion
hace 2 días
Lima, Perú Grupo San Martin GSM A tiempo completoImportante empresa, líder en la importación y comercialización de neumáticos a nível nacional, se encuentra en la búsqueda de un analista de sistema de gestión. **PERFIL DE CARGO** - Cargo**:ANALISTA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION** **Requisitos**: - Egresado en Administración, Ingeniería Industrial, Ambiental o afines. - Experiência mínima...
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Analista de Calidad
hace 24 horas
Lima, Perú Talent2win A tiempo completoTCI, importante empresa del rubro de facturación electrónica se encuentra en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de Analista de Calidad. **Requisitos**: - Técnico o Egresado universitario de las carreras de Computación e Informática, Ingeniería de sistemas o afines. - 2 años de experiência como Analista Funcional, Analista de...
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Analista Actuarial
hace 2 días
Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **ANALISTA ACTUARIAL **- Dpto. Riesgos Operacionales **Requisitos**: - **Bachiller en economía, administración, ingeniería industrial, contabilidad,...
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Analista de Licitaciones
hace 24 horas
Lima, Perú Grupo Pacasmayo A tiempo completoEn Dino nos encontramos en la búsqueda de personas que quieran trascender; y contribuir con el desarrollo de nuestro país, personas que busquen que el Perú siga avanzando. ¡Postula al puesto de Analista de Licitaciones y construye el futuro de nuestro país! **Funciones**: - Mantener una base de datos de la información/documentación de la...