Senior Manager Aml Advisor

hace 2 semanas

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**SENIOR MANAGER AML ADVISOR**
- Business Line: AML & Control Interno
- Unit: AML & Control Interno
- Nível: 8.1

**Misión**:
Contribuye al éxito general del AML ADVISOR en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negociosdel equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**

**a)**Formación Deseable**:

- Grado universitario en negocios o afines. Deseable grado de Maestría relevante al puesto, además de conocimientos de AML
- Acreditación ACAMs

**b)**Formación Mínima**:

- Al menos 5 años de experiência en servicios financieros y negocios, preferiblemente en cumplimiento, AML o roles en funciones de control.

**c)**Conocimientos Específicos**:

- **Propios para el puesto**:
üConocimiento sólido de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank, y principios de control interno que le permitan entender los requerimientos para la documentación de políticas y procedimientos.

üAmplia experiência en AML, cumplimento, gestión de riesgos, auditoria, operaciones, o áreas relacionadas.

üManejo avanzando de Excel, macros y power point para presentaciones.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueveuna cultura centradaen el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
- Revisar y aprobar los casos de las Excepciones a las Políticas y Procedimientos de AML/ATF de la Línea de Negocio, de acuerdo a los níveles delegados de autoridad.
- Trabajar con las Líneas de Negocio Banca Retail / WSB /Wealth y Subsidiarias a fin de desarrollar, implementar y actualizar procedimientos y controles AML/ATF locales basados en los estándares globales, incorporando también cualquier requerimiento regulatorio local que pueda representar una variación a la política global o excepción a los estándares globales.
- Actuar como principal punto de contacto para la absolución de dudas o consultas sobre los programas de AML/ATF y Sanciones, orientando a las Líneas de Negocios de la Banca Retail / WSB y otras unidades respecto de los estándares locales y globales para estos programas, además de brindar las recomendaciones correspondientes.
- Diseñar los reportes y mecanismos de control del programa AML para la Línea de Negocio - Banca Retail / WSB / Wealth y Subsidiarias, según los requisitos, métricas clave e información de gestión contínua sobre AML de cada Banca.
- Implementar metodologías que permitan analizar los datos de AML, identificando puntos de mejora, haciendo recomendaciones a la Gerencia de Líneas de Negocios de la Banca Retail / WSB.
- Identificar las brechas de control y los incumplimientos en el programa de AML y sus procesos, brindando soporte en la ejecución de los planes de acción de remediación, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento local.
- Realizar análisis ad hoc sobre clientes de alto riesgo, trabajando con la Línea de Negocio para proporcionar recomendaciones a la Administración sobre esas relaciones con los clientes.
- Trabajar con las líneas de negocio de la Banca Retail / WSB para desarrollar, mejorar y mantener procedimientos escritos y controles, con respecto a la actividad del cliente, incluyendo la identificación y escalamiento de UTR.
- Analizar y dar seguimiento a los resultados de informes y los avances del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad y Plan Anual de Pruebas; monitoreando y comunicando las acciones correctivas a aplicar por las Líneas de Negocio de la Banca Retail/WSB/Wealth y Subsidiarias
- Participar en la Evaluación Anual de Riesgo de AML / ATF de la Línea de Negocio de Banca Retail / WSB/Wealth y Subsidiarias, proporcionando información sobre los cambios que puedan ser necesarios, según la evolución de los requerimientos internos y externos.
- Dar soporte y orientación a la Línea de Negocio - Banca Retail / WSB/Wealth y Subsidiarias en el desarrollo de materiales de capacitación que aseguren que los empleados estén entrenados para ejecutar los deberes de control de AML, incluyendo el escalamiento oportuno de deficiencias o brechas encontradas.
- Interactuar continuamente con las Líneas de Negocios, unidad EDDU, el Oficial de Cumplimiento local, así IB AML Governance & Sustainment (en Toronto) y la 3ra línea con la finalidad de ser un asesor de confianza y desarrollar el programa y procesos de AML con enfoque en el equilibrio entre la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
- Escalar al AML Advisor Director las observaciones de AML

  • Associate Product Manager

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Propósito**: Contribuye al éxito general del área Digital Product & Design y de la unidad Retail...

  • Senior Audit Manager

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SENIOR AUDIT MANAGER** - Business Line: - Unit: Auditoria Digital Banking & Data Analytics y IS&T - Nível: 8.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Manager Security Architecture

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **MANAGER SECURITY ARCHITECTURE** - Business Line: AML & CONTROL INTERNO - Unit: INFORMATION SECURITY AND CONTROL PERU REGIONAL - Nível: 7.2 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos...

  • Content Manager Sr

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú ATREVIA A tiempo completo

    En ATREVIA Perú nos caracteriza un espíritu valiente, inquieto y emprendedor, que nos impulsa a estar siempre a la vanguardia de la Comunicación y ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida. Nos gusta cambiar lo que no está bien y al mismo tiempo construimos puentes y caminos de entendimiento con mirada out of the box. Somos una empresa global de...

  • Senior Process Engineer

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Lycopodium A tiempo completo

    Process Engineer - EPCM **Lycopodium **is currently recruiting for a Senior Process Engineer to join our growing Process team in Lima, Peru. Reporting to the Manager of Process the Senior Process Engineer will be responsible for the delivery of accurate, professional and compliant process study and design deliverables using Company approved systems and...

  • Senior UX Designer I

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Purpose**: Contributes to the overall success of Design / Digital in Peru ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business strategies and objectives. Ensures all activities conducted are in compliance with governing regulations, internal policies and procedures. Designs and defines user...

  • Customer Service Professional Trainee

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Nestle A tiempo completo

    **Resumen de la posición** **Ubicación**: San Isidro, Lima **Tiempo**: Pasantía **Reporta a**: Customer Facing Manager Senior **Propósito de la Posición**: Seguimiento y acompañamiento a gestión logística de clientes Canal Moderno. **Un día en la vida de...** - Captura de pedidos: Monitoreo de ingreso de pedidos y atención de clientes AASS. -...

  • Product Manager

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área Digital Product & Design y de la unidad Retail Banking...

  • Customer Service Professional Trainee

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Nestle Operational Services Worldwide SA A tiempo completo

    **Resumen de la posición** **Ubicación**: San Isidro, Lima **Tiempo**: Pasantía **Reporta a**: Customer Facing Manager Senior **Propósito de la Posición**: Seguimiento y acompañamiento a gestión logística de clientes Canal Moderno. **Un día en la vida de...** - Captura de pedidos: Monitoreo de ingreso de pedidos y atención de clientes AASS. -...

  • Digital Product Manager

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área Digital Product & Design y de la unidad Retail Banking...

  • Senior Manager Strategic Partnership

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Lidera las iniciativas de colaboración entre el equipo local de Wealth Management (WM) con...

  • Portfolio Manager de Inversiones Senior

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotia Fondos, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**:Contribuye al éxito general del área de Inversiones / Scotia Fondos en Perú, garantizando que...

  • Analista Triaje

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Digital Sales

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Lidera y supervisa la unidad de Digital Sales & Marketing Channels en Perú y garantiza que...

  • Practicante Pre Profesional Auditoría Ti

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional Auditoría TI** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Planning, Workforce

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Planning, Workforce & Organizational Effectiveness Senior Manager** - Business Line: Recursos Humanos - Unit: Recompensa Total, Budget, Estructuras & Analytics - Nível: 8.1 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...

  • Business Partner

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Orica A tiempo completo

    **Date**:24 Jan 2024 **Location**: San Isidro, PE, 15047 **Company**:Orica **About Orica**: At Orica, it’s the power of our people that leads change and shapes our futures. Every day, all around the world, our people help mobilise vital resources essential to progress. Established in 1874, we have grown to become the world leader in mining and civil...