Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

**SCOTIABANK**

**¿Qué esperamos de ti?**
- Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).
- Contar con conocimientos específicos:

- Deseable contar con certificación en AML.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.

*Amplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y *Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
- Conocimiento del negocio, productos y canales.
- Contar con certificación relacionada a AML: ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.
- Dominar MS Office a nível avanzado
- Manejo de ingles a nível avanzado

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
- Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
- Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
- Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
- Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
- Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
- Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
- Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Línea entre otros).
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
- Gestionar, motivar y capacitar al equipo de la línea atención a fin de lograr los níveles de productividad al 100%. Esto incluye el uso de las plataformas y programas orientados al reconocimiento.
- Supervisa el cumplimiento de la programación de vacaciones, asistencia, así como el registro de ausencias justificadas.
- Gestionar el plan de capacitación y desarrollo de los equipos de DDM promoviendo que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para un mejor desempeño.
- Lidera la ejecución del plan de continuidad de negocio, así como su actualización.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N