Analista de Prevención de Lavado de Activos y

hace 2 semanas


San Borja, Perú FINANCIERA OH! A tiempo completo

Evaluación de alertas cuyo origen son Noticias, Oficios del regulador, Alertas automáticas, Alertas manuales, entre otros. Debida Diligencia Reforzada a los clientes de Alto Riesgo. Revisar los reportes y consultas de las diferentes áreas de la Financiera. Efectuar el Ingreso y retiro de personas naturales y jurídicas de la Base de Personas Especiales. Gestionar la evaluación de proveedores y contrapartes al momento que son requeridos por las áreas. Proponer mejoras al sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Propone nuevas señales de alerta a fin de incluirlas en el Manual PLAFT, en función a las casuísticas y/o tipologías identificadas durante las investigaciones. Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por su jefe inmediato superior.

Financiera Oh es la empresa del Grupo Intercorp que provee financiamiento y beneficios exclusivos a sus clientes a través de la Tarjeta Oh. Contamos con más de 800,000 tarjetahabientes a nível nacional y nos encontramos asociados a MasterCard y Visa, lo que permite a nuestros clientes comprar en todos los establecimientos a nível nacional. Contamos con 80 Centros de Tarjeta a nível nacional y nos encontramos en un continuo y sostenido proceso de expansión. Nuestra Visión: "Ser reconocidos como excelentes; excelentes colaboradores, excelentes productos, excelente servicio y excelentes resultados." Nuestra Misión: "Trabajamos para que más peruanos puedan acceder a productos de primera calidad y logren satisfacer sus necesidades personales y familiares"..

**Requisitos**:
Profesionales de las carreras de Administración, Finanzas y Economía. Experiência mínima de 3 años desarrollando funciones similares en el rubro financiero. Manejo de herramientas de bases de datos (PLSQL). Manejo de Ms Office (word, excel, power point) a nível intermedio/avanzado.

Beneficios

Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley. Cobertura del 80 % de EPS Rímac. Agradable clima laboral. Oportunidad de capacitarte y desarrollarte dentro de una sólida empresa en expansión. Cuponera de tiempo libre. Nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos lxs postulantes serán considerados sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, nacionalidad o condición económica.



  • San Borja, Perú MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L A tiempo completo

    Empresa dedicada a proveer bienes y servicios de mantenimiento eléctrico, mecánico, ejecución de obras electromecánicas, construcción civil, en los sectores de Minería, Industria, Energéticas y edificaciones en general, Nos encontramos en la búsqueda de **SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS**, que cumpla con el siguiente...


  • San Borja, Perú Cooperativa Los Santos A tiempo completo

    **Grado Académico/Titulo**: Título Profesional Universitario o Bachiller **Carrera Profesional**:Legal, Ingeniería, Economía o afines. **Requisitos** (excluyentes): - Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. - Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. - Conocimiento especializado o experiência...


  • San Juan de Miraflores, Perú RED DE ENERGÍA DEL PERÚ ( REP) A tiempo completo

    **OBJETIVO**: - Apoyar en las labores operativas de los procesos de la **Coordinación de Renovación de Activos (CRAC). **Funciones**: - Apoyar en la formulación del plan de renovación de activos de corto y largo plazo: desarrollar y cargar la base con información del servidor. - Participar en la elaboración de planes de renovación de corto y largo...


  • San Borja, Perú Ministerio de Educación A tiempo completo

    **Tipo de contrato **:Orden de Servicio **Modalidad **:MIXTO **Total de vacantes **:1 **Estudios**: Ingeniería de Sistemas o ingeniería informática **Grado**: Bachiller o titulado **Estudios / conocimientos**: Diseño y desarrollo de base de datos SQL Server - Nível Avanzado. Desarrollo, carga y manejo de base de datos SQLite. Los estudios...


  • San Juan de Miraflores, Perú ISA REP - RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A A tiempo completo

    **OBJETIVO**: - Apoyar en las labores operativas de los procesos de la Coordinación de Renovación de Activos (CRAC). **Funciones**: Apoyar en la formulación del plan de renovación de activos de corto y largo plazo: desarrollar y cargar la base con información del servidor. Participar en la elaboración de planes de renovación de corto y largo plazo....


  • San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** **Responsabilidades** - Recibir el requerimiento inicial de puestos operativos de la compañía, previo análisis y filtrado de la coordinadora de selección. - Establecer estrategias de enfoque durante el mes de trabajo,...


  • San Borja, Perú Banco de la Nación de Perú A tiempo completo

    Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

  • Analista Contable

    hace 1 semana


    San Borja, Perú Fondo de Empleados del Banco de la Nacion A tiempo completo

    Detalle de contrato: - Contrato por licencia de maternidad - Incio 27/02/2024 - Fin: 07/07/2024 **Requisitos**: - Bachiller o Egresado de la carrera profesional de Contabilidad - Conocimiento en Registros contables. - Tener buena predisposición y flexibilidad para aprender. - Conocimientos Técnicos: Interpretación de NIC y NIIF, Detracciones, Registros...

  • Analista Contable

    hace 5 días


    San Borja, Perú Fondo de Empleados del Banco de la Nacion A tiempo completo

    Detalle de contrato: - Incio 30/04/2024 - Periodo de prueba: 3 meses **Requisitos**: - Bachiller o Egresado de la carrera profesional de Contabilidad - Conocimiento en Registros contables. - Tener buena predisposición y flexibilidad para aprender. - Conocimientos Técnicos: Interpretación de NIC y NIIF, Detracciones, Registros Contables, Conciliaciones...


  • San Borja, Perú Financiera ProEmpresa A tiempo completo

    Realizar la identificación, prevención y/o mitigación de las ciberamenazas a la arquitectura de aplicaciones, información y de infraestructura tecnológica de la Financiera. Administrar y realizar el monitoreo de las soluciones y plataformas de seguridad interna y externa en todos los perímetros de la Financiera. Diseño e Implementación de controles...


  • San Borja, Perú Ministerio de Educación A tiempo completo

    **Tipo de contrato **:Orden de Servicio **Modalidad **:Mixto **Total de vacantes **:2 **Estudios**: Ingeniería de Sistemas o ingeniería informática **Grado**: Bachiller o titulado **Estudios / conocimientos**: - Control de calidad y seguridad de Software y/o cursos afines - Herramientas: Gitlab, Trello, otros - Herramientas para el control de...

  • Analista de Finanzas

    hace 5 días


    San Borja, Perú PYRAMID METALS SAC A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL. TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO OCUPANDO EL CARGO DE: **ANALISTA DE FINANZAS**: **Requisitos**: - Formación universitaria en carreras de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad. - 3 años de experiência en el área financiera **Funciones**: - Elaborar de Flujo de caja Proyectado semanal y...

  • Programador Web Frontend

    hace 1 semana


    San Borja, Perú Ministerio de Educación A tiempo completo

    Entidad pública del Sector Educación requiere: **PROGRAMADOR WEB FRONTEND** **Tipo de contrato **:Orden de Servicio **Modalidad **:Mixto **Total de vacantes **:1 **Estudios**:Ingeniería de Sistemas o ingeniería informática **Grado**: Bachiller o titulado **Estudios/ Conocimientos**: Angular Nível Avanzado JavaScript, Typescript, HTML, CSS -...

  • Analista de Finanzas

    hace 6 días


    San Borja, Perú PYRAMID METALS SAC A tiempo completo

    IMPORTANTE GRUPO EMPRESARIAL, TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO OCUPANDO EL CARGO DE: **ANALISTA DE FINANZAS**: **Requisitos**: - Formación universitaria en carreras de administración, economía, ingeniería industrial, contabilidad, (Bachiller/Titulado). - Experiência no menor a 3 años en el área financiera. - Manejo de Excel a nível intermedio. -...


  • San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Propósito**: Contribuir al éxito general del Área de Pricing Strategy en Perú mediante la...


  • San Isidro, Perú METRICA DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS A tiempo completo

    Empresa de Gerencia y Supervisión de Proyectos de Construcción se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir el puesto de: **Analista de Gestión del Talento** **Requisitos**: - Tituladas(os) en la carrera de Recursos Humanos, Administración, Ingeniería Industrial,etc. - Contar con 3 años experiência mínima en posiciones similares -...


  • San Juan de Lurigancho, Perú Prevención y Vigilancia SAC A tiempo completo

    Prevención y Vigilancia SAC Estamos en busca de profesionales como tú en el campo de la Seguridad para el puesto de “**Agente de Seguridad Armado”** con **licencia L4 y curso sucamec vigente **para trabajar en nuestra unidad ubicada en **SJL.** **Requisitos**: *Curso SUCAMEC vigente - Licencia de Arma L4 vigente *Experiência en seguridad...


  • San Isidro, Perú Dos de Mayo A tiempo completo

    Empresa dedicada al rubro de restaurantes, se encuentra en la búsqueda de talento para cubrir la posición de VAJILLERO a tiempo completo. **Requisitos**: - 6 meses de experiência en restaurantes ( área de cocina). - Experiência en lavado de vajillas y menajes. - Disponibilidad a tiempo completo - De lunes a domingo, con un día de descanso a la...


  • San Borja, Perú Mediterranea de Catering S.L.U. Sucursal Perú A tiempo completo

    MEDITERRANEA Importante empresa transnacional con más de 30 años de experiência prestando servicios de soporte y alimentación para el sector hospitalario, industria y minera. **Requisitos**: - Secundaria incompleta - Experiência mínima de 6 meses en posiciones similares. - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con un día de descanso a la...

  • Auxiliar de Linea

    hace 6 días


    San Borja, Perú Mediterranea de Catering S.L.U. Sucursal Perú A tiempo completo

    MEDITERRANEA Importante empresa transnacional con más de 30 años de experiência prestando servicios de soporte y alimentación para el sector hospitalario, industria y minera. **Requisitos**: - Secundaria incompleta - Experiência en atencion al cliente - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con un día de descanso a la semana rotativo en los...