Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
**Grado Académico/Titulo**: Título Profesional Universitario o Bachiller
**Carrera Profesional**:Legal, Ingeniería, Economía o afines.
**Requisitos** (excluyentes):
- Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas.
- Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero.
- Conocimiento especializado o experiência corroborada en el Sistema de Prevención de Lavado y Activos y Financiamiento del Terrorismo ( Normativa 5060-2018) y normativas SBS (480-2018, 11356-2018)
- Mínimo dos (02) años desempeñándose en el cargo o como oficial de cumplimiento Alterno en empresas del Sistema de Cooperativas y/o microfinancieras.
- No tener antecedentes penales ni judiciales.
- No haber sido sancionado por la Superintendencia por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves.
- No tener deudas en el Sistema Financiero en calificación de Perdida y/o castigadas con una antigüedad no menos a 3 años
**Funciones**:
- Realizar la presentación y elaboración del reporte único de operaciones.
- Realizar el análisis de señales de alerta.
- Implementar, evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos del sistema de Prevención de Lavado y Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
- Elaborar el informe anual de PLAFT.
- Realizar la elaboración de la matriz de riesgos.
- Ser el interlocutor de la COOPAC ante el organismo supervisor y la Superintendencia, en los temas relacionados a su función.
- Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas y comunicarlas a la UIF-Perú a través de un ROS, en representación de la COOPAC, dejando constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas.
Abstenerse de postular si no cumplen los requisitos.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: S/.2,500.00 - S/.3,000.00 al mes
Fecha límite para postularse: 03/04/2024
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Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales
hace 2 semanas
San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...
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Oficial de Seguridad de La Informacion
hace 4 días
San Isidro, Perú Selectiva A tiempo completo**OFICIAL DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:CIBERSEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, HELP DESK, Sistema De Gestión De Seguridad De Información (SGSI), Evaluación De Riesgos** GIRO DE LA EMPRESA**:FINANCIAMIENTO VEHICULAR** **ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS** **1.1 ACADÉMICOS**: **Profesional** titulado en**:Ingeniería de...
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Supervisor(a) de Tesorería
hace 7 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSupervisor de Tesorería **Objetivo del Puesto**: - Responsable de optimizar la gestión de las cuentas por pagar a fin de contribuir con la adecuada administración del capital de trabajo de la compañía y asegurar el cumplimiento oportuno de los pagos a proveedores. Asimismo, es responsable de velar por la mejora continua y el cumplimiento de los...
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Kam Non Food Plaza Vea
hace 4 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSomos Super Food Holding, **el equipo administrativo que impulsa el crecimiento y expansión de todos nuestros formatos** y da servicios a todas nuestras unidades de negocio: plaza Vea, Vivanda, tiendas Mass, Makro y Oslo Logistics. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de: **KAM Non Food Plaza Vea** **Objetivo del...
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Analista Senior de Planeamiento Financiero
hace 7 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto: **Analista Senior de Planeamiento Financiero** Objetivo del Puesto: Apoyar en...
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Auxiliar Logistico de Calidad
hace 2 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto: **Auxiliar logístico de calidad** Objetivo del Puesto: Controlar y verificar...
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Jefe(a) de Sostenibilidad
Encontrado en: Talent PE C2 - hace 2 semanas
San Borja, Perú SUPERMERCADOS PERUANOS A tiempo completoSupermercados Peruanos S.A., empresa que fomenta y respeta la equidad de género, inclusión y diversidad". Recuerda utilizar nuestros canales de reclutamiento oficiales (Portal de empleo Intercorp Retail, Bumeran y Computrabajo) y que participar en el proceso no tiene costo: Jefe(a) de Sostenibilidad: Objetivo del Puesto: Desarrollar una cultura de...
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Asistente de Prevencion de Perdidas
hace 5 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoAsistente de Prevención de Perdida **Objetivo del Puesto**: - Minimizar los riesgos de Seguridad Integral, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, identificando actos y condiciones inseguras y/o deshonestas. **Funciones Principales**: - Realización de rondas inopinadas, identificando situaciones de riesgos o condiciones inseguras que pongan en...
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Técnico de Calidad
hace 3 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoTécnico de Calidad - Panadería, Pastelería VES **Objetivo del Puesto**: - Controlar y verificar la calidad de los productos recepcionados, elaborados y distribuidos, coordinando con las personas involucradas en la toma de decisión ante situaciones adversas.. **Funciones Principales**: - Tomar muestras y realizar la evaluación físico-sensorial de...
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Analista de Inventario
hace 2 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto: **Analista de Inventarios** Objetivo del Puesto: Analizar los resultados de...
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Auxiliar Logistico de Calidad
hace 2 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSomos Super Food Holding, **el equipo administrativo que impulsa el crecimiento y expansión de todos nuestros formatos** y da servicios a todas nuestras unidades de negocio: plaza Vea, Vivanda, tiendas Mass, Makro y Oslo Logistics. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de: Auxiliar Logístico de Calidad **Objetivo del...
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Asistente de Planeamiento Financiero
hace 1 semana
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto: **Asistente de Planeamiento Financiero** Objetivo del Puesto: Analiza e...
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Auditor de Calidad
hace 2 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa que fomenta y respeta en sus procesos de atracción y crecimiento de talento la equidad de género, inclusión y diversidad; nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de: **Auditor (a) de Calidad** **Objetivo del Puesto**: - Realizar auditorías en los locales de SFH con la finalidad de verificar el...
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Analista Sr. de Planeamiento Financiero
hace 3 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSomos Super Food Holding, **el equipo administrativo que impulsa el crecimiento y expansión de todos nuestros formatos** y da servicios a todas nuestras unidades de negocio: plaza Vea, Vivanda, tiendas Mass, Makro y Oslo Logistics. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de: **Analista Sr. De Planeamiento Financiero** **Objetivo...
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Coordinador de Security
hace 1 semana
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoCoordinador de Security **Objetivo del Puesto**: - Coordinar con las empresas terceras, las jefaturas y gerencia de seguridad integral las medidas de control a adoptar para dar cumplimiento a los estándares de Security, Seguridad Electrónica e Investigaciones. Además de promover y fortalecer la cultura de prevención de pérdidas en cada una de las...
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Jefe (a) de Mantenimiento
hace 2 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoCompañia Food Retail, empresa que fomenta y respeta en sus procesos de atracción y crecimiento de talento la equidad de género, inclusión y diversidad; nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de: **Jefe (a) de Mantenimiento** **Objetivo del Puesto**: - Velar por la correcta operación y mantenimiento de los equipos,...
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Asistente de Prevención de Perdidas
hace 2 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSuper Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto: Asistente de Prevención de Pérdidas Objetivo del Puesto: Minimizar los...
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Asistente de Prevencion de Perdidas
hace 2 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSomos Super Food Holding, el equipo administrativo que impulsa el crecimiento y expansión de todos nuestros formatos y da servicios a todas nuestras unidades de negocio: plaza Vea, Vivanda, tiendas Mass, Makro y Oslo Logistics. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de: Asistente de Prevención de Perdida Objetivo del Puesto: -...
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Gestor De Compras-Provincia
Encontrado en: Talent PE C2 - hace 2 semanas
San Borja, Perú ADMINISTRACIÓN FOOD REGIONAL S.A.C. A tiempo completoSuper Food Holding, empresa perteneciente al grupo Intercorp, que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad, líder en el rubro retail.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto:Gestor de comprasObjetivo del Puesto Coordinar con las diversar áreas para un...
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Coordinador de Gestión Legal Municipal
hace 2 días
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoCoordinador de Gestión Legal y Municipal - Arequipa **Objetivo del Puesto**: - Apoyar el desarrollo inmobiliario del Formato Mass mediante la tramitación oportuna y eficiente de los permisos municipales, estructurales, tributarios y legales. Gestión coordinada con las entidades competentes y áreas internas de la empresa, asegurando la aperturas de...