Jefe de Debida Diligencia Mejorada

hace 2 semanas

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA**
- Business Line: Operaciones
- Unit: Gobierno Operacional
- Nível: 7.2

**Misión**:
Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Gestionar el portafolio de clientes vinculado al riesgo de lavado de activos a través del desarrollo de evaluaciones que permitan identificar los factores de riesgo así como situaciones mitigantes brindando recomendaciones sobre el portafolio de clientes a su cargo con el objetivo de mantener la sostenibilidad de los mismos acorde con el apetito de riesgo aprobado por Scotiabank. Para el cumplimiento de este objetivo lidera y supervisa un equipo a su cargo asegurando la integridad, oportunidad, disponibilidad y exactitud del análisis en cumplimiento de la estrategia mensual asignada de acuerdo a las políticas y procesos regulatorios locales y de casa matriz.

**¿Qué esperamos de ti?**

**a)**Formación Deseable**:
Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industria,. Un grado relevante de Bachillerato es deseable

**b)**Experiência Mínima**:
Más de 3 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).

**Conocimientos específicos**:
**Propios para el puesto**:

- Deseable contar con certificación en AML.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.
- Amplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
- Conocimiento del negocio, productos y canales.

**Conocimientos informáticos**:

- Poseer nível “experto” de herramientas (MS Excel, Access, etc.) para extraer, manipular, consolidar (cruce de listas) data y generar y crear reportes e informes

**Idiomas**:
Bilingüe (deseado) Inglés / Español

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Liderar y supervisar la atención de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) correspondiente a clientes persona natural o como parte de procesos masivos cubiertos bajo el Tiered 0/ Revisión Anual y/o clientes de distintas bancas originados a través del proceso de onboarding.
- Responsable de la atención del portafolio de clientes expuestos al riesgo de lavado de activos para lo cual conduce evaluaciones a través de un soporte de información de búsquedas automatizadas de forma masiva y/o análisis limitado al riesgo del cliente. Podría requerir coordinar con algún funcionario de la banca relacionado con el proceso onboarding para la atención de casos.
- Asegurar que los casos evaluados por el equipo que tiene a cargo cumpla con los requerimientos establecidos por la política interna corporativa y regulatoria local e internacional en relación al tratamiento de los clientes de alto riesgo identificados, velando que los controles de información, disponibilidad conforme al plazo de ley, confidencialidad y privacidad sean preservados conforme con las regulaciones, políticas y leyes vigentes.
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria, a fin de aplicarlas y asegurar que el equipo las cumpla.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora que puedan identificarse como parte de los procesos de DDM que revisa su equipo a cargo, o los que pueda identificar por el entorno. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a presentar casuísticas que se puedan presentar dentro del desarrollo de la función y atención de los casos para coordinar soluciones ante los stakeholders dentro de la primera y segunda línea de defensa, de las actividades de gestión para gestionar y cerrar los casos de DDM, en coordinación con la gerencia.
- Brindar soporte al Gerente en la atención de las solicitudes y planes de acción establecidos por las evaluaciones de Auditoría Interna u otras unidades de monitoreo (locales o de Banca Internacional). Esto con la finalidad de cerrar los hallazgos u observaciones levantados con respecto al tratamiento de atención de la DDM.
- Dar soporte a la Gerencia en promover un entorno de alto desempeño en el equipo EDDU e implementar una estrategia para su equipo que permita desarrollar talento, motivando a su equipo.

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Jefe de Cocina, King Kronuts

    hace 5 días

    San Miguel, Perú Jefe de cocina, King Kronuts - San Miguel A tiempo completo

    Somos un emprendimiento peruano que nació en el 2014 deleitando a los peruanos con nuestro producto bandera, las Kronuts. Actualmente, estamos en búsqueda del mejor talento para la posición de Jefe de cocina. **Como Jefe de cocina deberás**: - Realizar una producción de acuerdo a los requerimientos y estándares que le brinda a la empresa. - Preparar...

  • Jefe Legal

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    or encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **JEFE LEGAL** **Responsabilidades** - Gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos legales de la empresa. - Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del área Legal. - Revisar documentos legales, incluyendo contratos civiles y financieros, convenios...

  • Abogado (a)

    hace 6 horas

    San Isidro, Perú RODRIGUEZ ANGOBALDO CONSULTORIA & RECUPERACIONES SAC A tiempo completo

    1. Analizar los casos asignados para realizar la gestión de cobranza de los procesos udiciales y/o administrativos en forma oportuna y acertada para cumplir con las metas establecidas por el cliente. 2. Analizar estrategias legales en los casos que interviene para asegurar una adecuada gestión de cobranza. 3. Realizar el impulso a los procesos asignados...

  • Asistente de Seguridad y Salud en El Trabajo

    hace 5 días

    San Juan de Lurigancho, Perú EMPRESA INDUSTRIAL RUBRO VIDRIOS A tiempo completo

    Ejecutar las inducciones “Hombre - Nuevo” SSOMA a los puestos de rango medio. Monitorear la identificación de peligros y riesgos que realice el Comité de SST y proponer los controles a implementar. Ejecutar las capacitaciones al personal en temas relacionados a seguridad, salud en el trabajo en coordinación con el jefe inmediato. Apoyar en la...

  • Personal de Seguridad

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Real Club de Lima A tiempo completo

    Entidad privada de reconocido prestigio busca un Personal de Seguridad - Sede San Isidro **Requisitos**: - Secundaria completa - No tener antecedentes penales, policiales y/o judiciales - Experiência mínima de 1 año en puestos similares - Tener un excelente trato a las personas - Contar con licencia de conducir A2 **FUNCIONES** - Ejecutar actividades...

  • Personal de Seguridad

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Real Club de Lima A tiempo completo

    Entidad privada de reconocido prestigio busca un Personal de Seguridad - Sede San Isidro **Requisitos**: - Secundaria completa - No tener antecedentes penales, policiales y/o judiciales - Experiência mínima de 1 año en puestos similares - Tener un excelente trato a las personas - Contar con licencia de conducir A3 **FUNCIONES** - Ejecutar actividades...

  • Especialista de Clientes Libres

    hace 6 días

    San Pedro de Tacna, Perú BIGMOND GROUP A tiempo completo

    En MILL - Hire The Future, firma perteneciente a BIGMOND GROUP, por encargo de nuestro cliente, Importante empresa de servicios de electricidad líder en la zona sur del Perú, se encuentra en búsqueda de un(a): Especialista de Clientes Libres y Mayores - Tacna. **FUNCIÓN PRINCIPAL**: Gestionar el proceso de venta de energía y servicios conexos a los...

  • Jefe de Personal

    hace 6 días

    San Juan de Miraflores, Perú Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Ciudad De Dios Ltda. A tiempo completo

    Cooperativa de Servicios Especiales Mercado "Ciudad de Dios" Ltda., requiere el servicio de un JEFE DE PERSONAL, con experiência en el manejo de 100 Colaboradores aproximadamente, en las áreas de VIGILANCIA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS. Vivir cerca al distrito de San Juan de Miraflores o distritos aledaños. Tipo de puesto: Tiempo...

  • Jefe de Venta Comercial

    hace 2 semanas

    San Martin, Perú Slab Perú – Análisis De Fertilizantes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Venta Comercial Funciones: Planificar y dirigir las estrategias y acciones necesarias para atender e impulsar las ventas regionales de la empresa, buscando posicionar las marcas y productos en los canales que generan el mayor consumo de productos de la empresa, con el fin de incrementar la rentabilidad de la...

  • Jefe de Venta Comercial

    hace 2 semanas

    San Martin, Perú Slab Perú – Análisis De Fertilizantes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Venta Comercial Funciones: Planificar y dirigir las estrategias y acciones necesarias para atender e impulsar las ventas regionales de la empresa, buscando posicionar las marcas y productos en los canales que generan el mayor consumo de productos de la empresa, con el fin de incrementar la rentabilidad de la...

  • Operario de Limpieza

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    “La Baguette” cadena prestigiosa de cafetería / restaurante, panadería y pastelería con 52 años en el mercado, busca incorporar a nuestro equipo de trabajo Operarios de Limpieza para el área de Producción de alimentos para nuestra sede de Jesús María. Principales funciones: 1. Limpiar y desinfectar los pisos, mesas y materiales usados (horno,...

  • Personal de Limpieza

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Almacén de Pizzas A tiempo completo

    “La Baguette” cadena prestigiosa de cafetería / restaurante, panadería y pastelería con 52 años en el mercado, busca incorporar a nuestro equipo de trabajo Operarios de Limpieza para el área de Producción de alimentos para nuestra sede de Jesús María. Principales funciones: 1. Limpiar y desinfectar los pisos, mesas y materiales usados (horno,...

  • Cocinero Restaurante Miraflores o San Isidro

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Dos de Mayo A tiempo completo

    El grupo Dos de mayo, empresa dedicada al rubro de restaurante y hoteles esta en búsqueda de un COCINERO para nueva sede de la polleria Kiriko en San isidro. **Requisitos**: - Contar con experiência en cocina al menos 2 años como cocinero - Disponibilidad para laborar en **horarios rotativos y/o partidos (8am-4pm/11pm-8pm/3pm-12am)**: - Disponibilidad...

  • Ayudante de Cocina-restaurante San Isidro

    hace 6 horas

    San Isidro, Perú Dos de Mayo A tiempo completo

    Grupo empresarial peruano que desarrolla, administra y gestiona hoteles, restaurantes y hostels. Nos encontramos en la búsqueda de Talento para cubrir el puesto de AYUDANTE DE COCINA en San Isidro **Requisitos**: - Contar con experiência de 2 años como ayudante de cocina. - Contar con experiência en area de frios, calientes, producción, etc. -...

  • Asistente Legal

    hace 7 días

    San Miguel, Perú CABAL CONSTRUCCIÓN PERU S.A.C A tiempo completo

    Educación: - Egresado o Bachiller en derecho. Experiência: - Experiência mínima de 3 años en funciones relacionadas con el puesto de Asistente Legal. Conocimientos: - Amplio conocimiento en Derecho Corporativo, Laboral, Empresarial y Derecho Administrativo Sancionador. - Experiência en el manejo de herramientas como SPIJ, SINOE, Sistema de...

  • Técnico en Jardinería

    hace 2 días

    San Isidro, Perú ORDEN DE SAN AGUSTÍN A tiempo completo

    En el Colegio San Agustín Lima estamos en la búsqueda del mejor talento para sumarse a nuestro equipo como Técnico en Jardinería. **Principales responsabilidades**: Mantener las áreas verdes en óptimas condiciones dentro de las instalaciones del colegio asignadas por el jefe directo. Realizar el podado y reposición de las plantas. Remoción de...

  • Gestor de Cobranzas Campo

    hace 6 horas

    San Isidro, Perú V&V Soluciones SAC A tiempo completo

    **Principales funciones**: Realizar gestiones de cobranza de acuerdo con la cartera y zonas asignadas. Planificar diariamente las visitas e identificar las herramientas para maximizar el contacto efectivo con el cliente. Negociar y ofrecer alternativas de pago a los clientes para solucionar su deuda, como el refinanciamiento, transacciones extrajudiciales y...

  • Practicante Preprofesional de Selección

    hace 6 días

    San Isidro, Perú SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA S.A.C. A tiempo completo

    **Perfil**: - **Estudiantes de últimos ciclos **en la carrera de Psicología, orientados al área organizacional. (excluyente) - Experiência mínima 3 meses en el área. - Conocimientos en procesos de reclutamiento y selección. - Manejo de Excel a nível intermedio. Disponibilidad para realizar prácticas presenciales en San Isidro, lunes a viernes de...