▷ [Solo Quedan 24h] CORPORATE COMPLIANCE ASSOCIATE I

hace 3 semanas

Lima Metropolitana, Perú Bbvacib A tiempo completo

CORPORATE COMPLIANCE ASSOCIATE I

Apply locations

Lima, San Isidro

Posted on: 2 Days Ago

Time left to apply: End Date: November 25, 2024 (2 days left to apply)

Job requisition id: JR00057849

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato: Regular (Undefined)

¿Qué estamos buscando?

Funciones:

- Recepcionar y priorizar los casos asignados por alertas estructuradas y/o no estructuradas y recopilación de información a través de las fuentes internas y externas para contar con el detalle requerido para iniciar el análisis/investigación.

- Generar un archivo por caso e incluir en él toda la información a recopilar.

- Iniciar análisis de las alertas, identificando su naturaleza y perfilando al colaborador/cliente involucrado.

- Contactar directamente con el colaborador para solicitar cualquier información y evidencia requeridas durante la investigación o contacto inicial.

- Consolidar la información recopilada, analizar en base a evidencias y criterios de control y generar dictamen con los respectivos hallazgos, sustentos, conclusiones, comentarios y recomendaciones.

- Contactar al colaborador y dar por cerrada la consulta, en caso se dictamine una alerta desestimada.

- Enviar el detalle a la disciplina correspondiente para la ejecución de la acción o inicio de la investigación correspondientes, en caso se dictamine un incumplimiento o una derivación en base a lo establecido por una disciplina de control.

- Hacer seguimiento y solicitar el estado final del escalamiento o derivación a la disciplina de control correspondiente.

- Mantener actualizado el repositorio general de seguimiento y control, en cada etapa desde el inicio hasta el final.

- Generar y actualizar dashboard, reporte y/o indicadores (KPIs) de gestión a partir de la información de seguimiento y control.

- Convocar, colaborar y dirigir las ceremonias / comités de trabajo respectivos o seguimientos respectivos.

- Coordinar y colaborar con la retroalimentación del modelo analítico en conjunto con los equipos técnicos.

- Colaborar con aportaciones de mejora continua, decisiones y entregables derivados de su rol con los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos para el servicio.

Requisitos:

- Profesional Universitario de las carreras de Derecho, Administración, Ing. Industrial y/o afines.

- 2 a 3 años de experiencia viendo temas de fraude, cumplimiento, riesgos y/o auditoria dentro del sector bancario.

- Manejo y gestión de grandes bases de datos.

- Dominio de excel y locker studio a nivel avanzado.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.

Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

Requisitos legales

Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.

En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.

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Don’t miss any opportunity and... upload your CV You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile.

We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking

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    Lima Metropolitana, Perú Course A tiempo completo

    Job title: Cops Associate Cabify Logistics Company: Cabify Job description: COPS Associate en Cabify creemos que una nueva forma de movilidad urbana es posible. Un ecosistema que permita tener menos coches privados en las calles, vehículos más sostenibles y rutas más eficientes. Ciudades en las que sus calles estén pensadas por y para las personas, y...

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    **About Abbott** Abbott is a global healthcare leader, creating breakthrough science to improve people’s health. We’re always looking towards the future, anticipating changes in medical science and technology. **Working at Abbott** At Abbott, you can do work that matters, grow, and learn, care for yourself and family, be your true self and live a full...

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    Lima Metropolitana, Perú Aon Hewitt A tiempo completo

    Commercial Manager of New Business in General Insurance Lima, Perú A challenging opportunity is waiting for you to broaden your professional experience and join a dynamic team. Aon is dedicated to crafting decisions that protect and enrich lives worldwide. About the Role We are seeking a Commercial Manager to visit prospective companies, define...

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    Compliance Officer - Full-time - Business Units: CG - Sustainability, Govern.& Compliance **Company Description**: **Would you like to share our passion for renewable energies and be part of the energy world of tomorrow?** Statkraft is a company that, in addition to generating 100% renewable energy, has a strong commitment to diversity, inclusion and...

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    Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    **Company Description** Would you like to share our passion for renewable energies and be part of the energy world of tomorrow?** Statkraft is a company that, in addition to generating 100% renewable energy, has a strong commitment to diversity, inclusion and gender equality. In addition, it develops its operations in 15 countries, under solid safety and...

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    Summarized Purpose: Manages the coordination of import and export supply chain for moderate complex local or global clinical trials. Ensures activities are in compliance with company and client requirements. May act as an in country local representative and project lead for the department on less complex projects. Essential Functions: - Develops...

  • Junior Compliance Officer

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    Lima, Perú Glencore A tiempo completo

    **Job highlights** - Be Part of a Growing Team - Lima, Lima Province, Peru - Work with leaders in your field **Job ID** - 09O - 002102/24**Closing date** - Never**Last Updated** - 06/09/2024*** The Latin America Metals Regional Compliance Team is looking for a full-time compliance professional, who would assist the Regional Compliance Team in the...

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