Empleos actuales relacionados con Revisión Normativa y Compliance - Lima Metropolitana - LA TINKA S.A.

• 

  Compliance Officer

  hace 2 semanas

  ---

  Lima, Perú KSR Strategic A tiempo completo

  **Descripción**: Empresa líder global se encuentra en la búsqueda de un : Compliance Officer Principales funciones: - Establecer el criterio juridico experto en material de Compliance en los proyectos en los que sea requerido. - Lidera la implantación y actualización de modelos formales de cumplimiento conforme a la metodología desarrollada al...

• 

  Analista Jr. de Compliance

  hace 3 días

  ---

  Lima, Perú Latam Trade Capital A tiempo completo

  Empresa de rubro Financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Analista de Compliance Junior. **Perfil**: - Bachiller en Administración, Economía o Auditoria. - Conocimiento en Excel y Power Bi. - Conocimiento intermedio de Inglés. - Experiência de 2 años en areas de Compliance, Auditoria. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. Funciones: -...

• 

  Gerente de Compliance

  hace 3 días

  ---

  Lima, Perú KSR Global A tiempo completo

  DESCRIPCIóN - Importante empresa de Petróleo y Gas se encuentra en la búsqueda de un Gerente de Compliance para que pueda desarrollar las siguientes funciones: - Implementación, gestión, monitoreo y mejora continua de las políticas y procedimientos del sistema del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. - Establece el criterio jurídico...

• 

  Analista de Cumplimiento Normativo

  hace 1 semana

  ---

  Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo

  **Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

• 

  Analista Corporativo de Compliance

  hace 3 días

  ---

  Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

  **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...

• 

  Analista de Cumplimiento Normativo

  hace 2 semanas

  ---

  Lima, Perú Interbank A tiempo completo

  Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

• 

  Analista de Cumplimiento Normativo

  hace 1 semana

  ---

  Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

  Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

• 

  AML Compliance Specialist

  hace 4 semanas

  ---

  Lima Metropolitana, Perú Bbva A tiempo completo

  Analista Senior de Cumplimiento NormativoResponsabilidades:Atender consultas de Banca Minorista (300 oficinas aprox), Banca Empresas (5 Gerencias Regionales), CIB y Riesgos.Evaluar clientes inelegibles, identificando motivos de marca y analizando información actual tipo noticias, transacciones, filtros y antecedentes negativos.Evaluar clientes con...

• 

  Coordinador de Normativas de Seguridad

  hace 2 semanas

  ---

  Lima Metropolitana, Perú Servicios Generales y Embalajes S.A.C. A tiempo completo

  ¿Qué podemos ofrecerte?En Servicios Generales y Embalajes S.A.C. nos preocupamos por la formación y el crecimiento de nuestros empleados.Descripción del trabajo:Buscamos un profesional apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para ocupar el cargo de Técnico de SST.Funciones del puesto:Realizar inspecciones de seguridad en los ambientes de...

• 

  Practicante de Gestión Normativa

  hace 2 semanas

  ---

  Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

  **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. “Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y...