Analista de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo

**Descripción de la Empresa**:
Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú.
- Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada.
- Promueve la asistencia técnica, asociatividad y bancarización rural.
- Está comprometido el desarrollo de la agricultura familiar.

**Misión del cargo**:
Analizar la identificación de las normas externas que tengan impacto en las funciones de las unidades orgánicas del Banco

**Descripción Funciones del Cargo**:
a. Elaborar informes sobre las acciones necesarias a seguir para el cumplimiento normativo y las posibles brechas existentes en su aplicación.
b. Elaborar informes sobre los principales cambios en el ambiente normativo o proyectos normativos que puedan producir un impacto en las operaciones del Banco.
c. Analizar, evaluar y monitorear el cumplimiento de la normativa interna y externa.
d. Realizar seguimiento a las diversas unidades orgánicas, respecto a la implementación de los planes de acción de adecuación normativa
e. Mantener actualizado el registro de normas externas que tengan impacto en las operaciones del Banco.
f. Elaborar el Plan de capacitación e inducción para trabajadores respecto a la importancia del cumplimiento normativo y a las responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento.
g. Monitorear el adecuado cumplimiento oportuno de la atención de comunicaciones y reportes requeridos por los organismos supervisores y/o reguladores.
h. Elaborar el proyecto de Programa Anual de Cumplimiento Normativo
i. Implementar las acciones para subsanar las observaciones realizadas a la función de cumplimiento normativo (SBS, OCI, AE, otros).
j. Apoyar en la elaboración del modelo de Prevención con el fin de prevenir la comisión de delitos previstos en la Ley N° 30424 Ley que regula la Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho y su Reglamento.
k. Otras funciones que le asigne la Gerencia Legal y Cumplimiento

**Requisitos**:
Bachiller en Derecho, Administracion de empresas o afines.
Diplomado y/o Especialización en Compliance, auditoria gubernamental, y/o afines (Indispensable)
Conoc en cumplimiento normativo, Compliance, banca y finanzas, legislación bancaria (Indispensable)
Conocim en elaboración de Informes de Gestión del Oficial de Cumplimiento Normativo (Indispensable)
Experiência mínima de 1 año como analista, asistente o en puestos de similares características y
responsabilidades en Compliance, Cumplimiento normativo o afines
Exp mínima de 1 año en el sector financiero, microfinanzas, cooperativas, Seguros y ONG (Deseable)
Experiência general mínima de 3 años.

**Condiciones Oferta**:Descripción Proceso de Selección**:
El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.

**Para postular solo necesitas**:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu mail
3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.

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    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

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    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capitalte invita a Convertir Desafíos en Oportunidades y ser nuestro próximo/aAnalista Senior de Cumplimiento Normativo.Serás responsable de gestionar y supervisar la ejecución de la función de cumplimiento normativo (CN) en nuestra Compañía. Tu rol será clave para asegurar el cumplimiento regulatorio, proteger la reputación de la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

    Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

  • Analista de Normativa

    hace 5 días

    Lima, Perú EE.SS. CALETA A tiempo completo

    Analista de Normativa Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista de Normativa para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión normativa y un fuerte deseo de convertir la complejidad regulatoria en una ventaja competitiva. Responsabilidades Gestionar trámites de inscripción, modificación y cancelación ante organismos...

  • Analista Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú Mibanco A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los procesos...

  • Analista de Secretaría General y Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú BANCO GNB PERU S.A. A tiempo completo

    Funciones: Preparar convocatorias y presentaciones, redactar y gestionar actas y documentos relacionados con las reuniones de la Junta de Accionistas, Directorios y Comité de Auditoría. Asegurar el correcto archivo y resguardo de actas y anexos de las juntas de accionistas, reuniones de directorio y comité de auditoría, garantizando el cumplimiento de...

  • Analista de Secretaría General y Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Lima, Perú BANCO GNB PERU S.A. A tiempo completo

    Funciones: Preparar convocatorias y presentaciones, redactar y gestionar actas y documentos relacionados con las reuniones de la Junta de Accionistas, Directorios y Comité de Auditoría. Asegurar el correcto archivo y resguardo de actas y anexos de las juntas de accionistas, reuniones de directorio y comité de auditoría, garantizando el cumplimiento de...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, estamos en búsqueda del perfil Ideal para el puesto de Asistente de Cumplimiento Normativo , con el fin de cumplir actividades administrativas, así como en el seguimiento y control de los procesos regulatorios y normativos del negocio fiduciario. ¿Qué necesitas para postular? Ser Egresado o Bachiller en Derecho. Deseable...

  • Analista de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KALLPA CAPITAL S.A A tiempo completo

    Ubicación y modalidad • Trabajo 1 0 0% presencial, Santiago de Surco • Horario: lunes a viernes, de 8: 3 0 a 6: 0 0 Objetivo del puesto Brindar apoyo directo a la función de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo de una Sociedad Agente de Bolsa supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), contribuyendo a la evaluación del...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...