Analista Senior de Cumplimiento

hace 1 semana

Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo

**Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con respecto al incumplimiento del Código de Ética, con la finalidad de mitigar los riesgos de incumplimiento al Sistema de Integridad del Grupo Empresarial. Realizar las matrices de riesgos que soportan nuestro modelo de cumplimiento (Anticorrupción, Libre Competencia, etc). Asimismo, generar un modelo de reporte ágil con todas las sociedades del Grupo Empresarial (Corporativo más filiales). Asistir en la elaboración y mantenimiento de documentación relacionada al modelo del Sistema de Integridad, a fin de cumplir con la normativa vigente y el establecimiento de un Buen Gobierno Corporativo. Analizar las Operaciones Sospechosas y elaborar entregables vinculados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con cualquier política que forma parte de nuestra Sistema de Integridad.

Somos una empresa multinacional, parte del Grupo INTERCORP, líder en la fabricación de envases PET; con presencia en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Chile, entre otros países de la región.

**Requisitos**:
Bachiller en Ingeniería Industrial, Administrador, Contador, Economista y/o afines Experiência mínima de 3 años como Control Interno, Analista de Cumplimiento o afines. Estudios y/o cursos de especialización en compliance Conocimiento de las Buenas Prácticas del Buen Gobierno Corporativo Inglés Intermedio

Beneficios

Ingreso a Planilla desde el primer de labores. Descuentos corporativos. Alimentación cubierta al 100% cuando se labore en planta. “En SMI estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promovemos la diversidad generacional, origen étnico, nacionalidad y la inclusión de personas con habilidades diferentes y/o discapacidad”

  • Analista Senior Contable

    hace 2 semanas

    Lima, Lince, Perú VAL PERU HIDROCARBUROS S.A.C. A tiempo completo

    Analista Contable Senior 🖊 Buscamos una Analista Contable Senior con sólida experiencia en contabilidad general, capacidad analítica y dominio de procesos tributarios. La persona seleccionada será responsable de asegurar la calidad de la información financiera y el cumplimiento normativo, colaborando activamente con el área administrativa. Funciones...

  • Analista Senior Contable

    hace 6 días

    Lima, Lince, Perú VAL PERU HIDROCARBUROS S.A.C. A tiempo completo S/.2,500 - S/.3,000 al año

    Analista Contable Senior Buscamos una Analista Contable Senior con sólida experiencia en contabilidad general, capacidad analítica y dominio de procesos tributarios. La persona seleccionada será responsable de asegurar la calidad de la información financiera y el cumplimiento normativo, colaborando activamente con el área administrativa. Funciones...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo S/.2,400,000 - S/.4,500,000 al año

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista Senior de Contabilidad

    hace 4 días

    Lima, Perú SECURITY JOBS PERU SOCIEDAD ANONIMA A tiempo completo S/.25,000 - S/.70,000 al año

    En MILL – Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de uno de nuestros principales clientes, nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista Senior de Contabilidad. Funciones: Brindar soporte en la formulación y ejecución de planes y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos del área. Elaborar los estados...

  • Analista Senior de Contabilidad

    hace 3 días

    Lima, Perú SECURITY JOBS PERU SOCIEDAD ANONIMA A tiempo completo

    En MILL – Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de uno de nuestros principales clientes, nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista Senior de Contabilidad. Funciones: Brindar soporte en la formulación y ejecución de planes y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos del área. Elaborar los estados...

  • Analista de Cumplimiento Marcas

    hace 6 días

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por quéesto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Cumplimiento Marcas¿Cuál es el reto?El área de Cumplimiento de Marcas en Culqi...

  • Analista Senior de Tesorería

    hace 5 días

    Lima, Perú FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S A A tiempo completo

    Importante empresa del rubro industrial se encuentra en búsqueda de un Analista Senior de Tesorería . Requisitos: Estudios universitarios en Contabilidad, Administración, Economía, o afines. Ingles intermedio a avanzado. Excel a nivel avanzado. SAP Conocimientos en tesorería. Experiencia mayor a 4 años en actividades de gestión de tesorería en...

  • Analista Senior de Tesorería

    hace 4 días

    Lima, Perú FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S A A tiempo completo S/.35,000 - S/.70,000 al año

    Importante empresa del rubro industrial se encuentra en búsqueda de un Analista Senior de Tesorería . Requisitos: Estudios universitarios en Contabilidad, Administración, Economía, o afines. Ingles intermedio a avanzado. Excel a nivel avanzado. SAP Conocimientos en tesorería. Experiencia mayor a 4 años en actividades de gestión de tesorería en...

  • analista senior de sistemas

    hace 6 días

    Lima, Perú TARGET HR CONSULTING S.A.C A tiempo completo S/.45,000 - S/.75,000 al año

    Estamos en la búsqueda de un Analista Senior de Sistemas para una importante empresa de San Isidro Funciones: -Analizar, diseñar y proponer soluciones tecnológicas alineadas a las necesidades del negocio. -Gestionar proyectos de implementación y mejora de sistemas -Realizar levantamiento de requerimientos y documentación técnica. -Supervisar la...