Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

hace 2 semanas

Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

Estamos creciendo contigo Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho, administración, ingeniería industrial, economía, o afines.**: - Experiência **general de tres (3) años**, y experiência **específica de dos (2) años** como analista, asistente o puesto similar. - Conocimientos en**:gestión de riesgos en base a las normas del Organismo Internacional de Estandarización (ISO), Ley 30424, Sistema de Control Interno, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.**: - Nível de dominio en Word y Excel - Avanzado y Power Point - Intermedio. - De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento y/o gestión de riesgos y/o auditoría y/o conocimiento al cliente (KYC) y al colaborador (KYE), acreditada mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas. **FUNCIONES**: - Brindar soporte operativo en la recepción, investigación, evaluación, emisión del Informe Final, sobre las denuncias recibidas en materia de antisoborno, del modelo de prevención de delitos y sobre incumplimientos al Código de Ética y Conducta Profesional. - Realizar entrevistas y otros actos de investigación relacionados a las denuncias recibidas. - Elaborar Cartas, Memorandos, Informes y otros documentos relacionados a las denuncias recibidas. - Revisar y elaborar propuestas de directivas internas o modificación de las mismas, referidas a la gestión del canal de denuncias a cargo de la Oficialía de Cumplimiento de Prevención de Delitos. - Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **BENEFICIOS**: - Remuneración**:S/. 3,000.00**: - Horario de Trabajo regular: 9:00am a 5:15pm de lunes a viernes (presencial). - Régimen 728 (Planilla, beneficios según ley). - Capacitación acorde a la necesidad del puesto. - **(Agradeceríamos adjuntar curriculum actualizado)**_ - Los datos personales que el postulante facilite a través de su hoja de vida, podrán ser recopilados, tratados, e incorporados a un Banco de Datos Personales de la CPMP, solo para dichos fines específicos, y serán conservados por un periodo máximo de dos años._ - La Caja de Pensiones Militar Policial - CPMP declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, nível de protección adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Perú"_ Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: S/.3,000.00 al mes Pregunta(s) de postulación: - Indicar grado académico - ¿Tiene experiência realizando funciones orientadas al puesto? ¿Cuánto tiempo? - ¿Cuenta con alguna capacitación especializada en cumplimiento y/ o gestión de riesgos? - ¿Se encuentra de acuerdo con la remuneración ofrecida? - ¿Su disponibilidad es inmediata?

  • Analista Auditoría Cumplimiento

    hace 3 días

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 7 días

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Evaluación Delitos Financieros¿Cuál es el reto?Analizar las alertas de clientes BCP...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 1 día

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado **_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno - ** **EDUCACIÓN**:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú SKBERGE PERU S.A.C A tiempo completo

    Astara: Movilidad Global para un Mundo en Movimiento 🚀 En Astara estamos redefiniendo la movilidad desde hace más de 40 años, anticipándonos al futuro y conectando personas con nuestra tecnología innovadora. Astara, con presencia en 19 países , ingresos superiores a los 5 mil millones de euros y un equipo diverso de más de 3,000 personas de 50...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

  • Analista Compliance

    hace 2 días

    Lima, Perú SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERU S A tiempo completo

    Entel Connect está interesada en ti y buscamos: Analista Compliance Misión: Gestionar y apoyar la implementación del programa de cumplimiento y monitoreo continuo del sistema de gestión de compliance. En su rol deberá levantar y proponer acciones para asegurar la impecabilidad en el cumplimiento del programa. Orientar al personal en temas relacionado al...

  • Analista Compliance

    hace 3 días

    Lima, Perú SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERU S A tiempo completo

    Entel Connect está interesada en ti y buscamos: Analista Compliance Misión: Gestionar y apoyar la implementación del programa de cumplimiento y monitoreo continuo del sistema de gestión de compliance. En su rol deberá levantar y proponer acciones para asegurar la impecabilidad en el cumplimiento del programa. Orientar al personal en temas relacionado al...

  • Asistente de Cumplimiento – Sector Financiero – San Isidro

    hace 7 días

    Lima, Perú MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. A tiempo completo

    En Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Asistente de Cumplimiento en el Sector Financiero en el distrito de San Isidro. La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración. Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del Delito....

  • Asistente de Cumplimiento – Sector Financiero – San Isidro

    hace 1 semana

    Lima, Perú MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. A tiempo completo

    En Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Asistente de Cumplimiento en el Sector Financiero en el distrito de San Isidro. ¡La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí! Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración. Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del Delito....

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...