Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

hace 1 semana

Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

Estamos creciendo contigo Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho, administración, ingeniería industrial, economía, o afines.**: - Experiência **general de tres (3) años**, y experiência **específica de dos (2) años** como analista, asistente o puesto similar. - Conocimientos en**:gestión de riesgos en base a las normas del Organismo Internacional de Estandarización (ISO), Ley 30424, Sistema de Control Interno, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.**: - Nível de dominio en Word y Excel - Avanzado y Power Point - Intermedio. - De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento y/o gestión de riesgos y/o auditoría y/o conocimiento al cliente (KYC) y al colaborador (KYE), acreditada mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas. **FUNCIONES**: - Brindar soporte operativo en la recepción, investigación, evaluación, emisión del Informe Final, sobre las denuncias recibidas en materia de antisoborno, del modelo de prevención de delitos y sobre incumplimientos al Código de Ética y Conducta Profesional. - Realizar entrevistas y otros actos de investigación relacionados a las denuncias recibidas. - Elaborar Cartas, Memorandos, Informes y otros documentos relacionados a las denuncias recibidas. - Revisar y elaborar propuestas de directivas internas o modificación de las mismas, referidas a la gestión del canal de denuncias a cargo de la Oficialía de Cumplimiento de Prevención de Delitos. - Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **BENEFICIOS**: - Remuneración**:S/. 3,000.00**: - Horario de Trabajo regular: 9:00am a 5:15pm de lunes a viernes (presencial). - Régimen 728 (Planilla, beneficios según ley). - Capacitación acorde a la necesidad del puesto. - **(Agradeceríamos adjuntar curriculum actualizado)**_ - Los datos personales que el postulante facilite a través de su hoja de vida, podrán ser recopilados, tratados, e incorporados a un Banco de Datos Personales de la CPMP, solo para dichos fines específicos, y serán conservados por un periodo máximo de dos años._ - La Caja de Pensiones Militar Policial - CPMP declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, nível de protección adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Perú"_ Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: S/.3,000.00 al mes Pregunta(s) de postulación: - Indicar grado académico - ¿Tiene experiência realizando funciones orientadas al puesto? ¿Cuánto tiempo? - ¿Cuenta con alguna capacitación especializada en cumplimiento y/ o gestión de riesgos? - ¿Se encuentra de acuerdo con la remuneración ofrecida? - ¿Su disponibilidad es inmediata?

  • Asistente de cumplimiento

    hace 1 semana

    Lima, Perú GLORIA S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

  • Analista de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...

  • Analista Operaciones Call Center

    hace 6 días

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiência en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, inlcluyendo datos,...

  • Analista de Proyectos

    hace 1 semana

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiência en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, incluyendo datos,...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 223417 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista de Prevención de Fraude** - Business Line: OPERACIONES &...

  • Operadores(as) de Seguridad Prevención y

    hace 2 semanas

    Lima, Perú GTH Consulting, especialistas en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal A tiempo completo

    Reconocida Industria de importaciones y almacenamiento de productos con sedes a nível nacional; requiere contratar CONTROLADORES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA para las sedes de HUACHIPA o VILLA EL SALVADOR. Se requiere DAMAS Y VARONES mayores de 20 años con básica experiência en actividades de prevención, agente, serenazgo, primeros auxilios...

  • Abogado Ocn

    hace 5 días

    Lima, Perú Banco Central de Reserva del Perú A tiempo completo

    **Función principal**: La función principal del puesto es la representación y defensa de la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario (OCN) en los procesos judiciales por delito de falsificación de numerario (billetes y monedas), lo que comprende las actuaciones, audiencias y procedimientos y otros que sedesarrollan ante la Policía...

  • Gestor de Prevencion y Perdidas

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Trade Alliance Corporation A tiempo completo

    **Misión del cargo**: Organizar, desarrollar, implementar y controlar planes o programas de protección patrimonial, el cumplimiento de todos los controles de seguridad en toda la cadena de suministro, según las normas establecidas por la organización en tiendas,Aeropuerto y en las oficinas y bodegas con el propósito de garantizar, mantener o propender...

  • Analista Cvm

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: SOMOS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN AGOSTO DE 2013 LLEGAMOS A PERÚ CON UNA PROPUESTA DIFERENTE DE NEGOCIO, UNA NUEVA VISIÓN Y ENFOQUE EN EL CLIENTE COMO NUESTRA RAZÓN DE SER. NUESTRO PROPÓSITO ES EXISTIMOS PARA ACERCAR LAS INFINITAS POSIBILIDADES QUE DA LA TECNOLOGÍA Y...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 234205 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES** **Misión**: Contribuye al éxito...