Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos
hace 1 semana
Estamos creciendo contigo Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho, administración, ingeniería industrial, economía, o afines.**: - Experiência **general de tres (3) años**, y experiência **específica de dos (2) años** como analista, asistente o puesto similar. - Conocimientos en**:gestión de riesgos en base a las normas del Organismo Internacional de Estandarización (ISO), Ley 30424, Sistema de Control Interno, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.**: - Nível de dominio en Word y Excel - Avanzado y Power Point - Intermedio. - De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento y/o gestión de riesgos y/o auditoría y/o conocimiento al cliente (KYC) y al colaborador (KYE), acreditada mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas. **FUNCIONES**: - Brindar soporte operativo en la recepción, investigación, evaluación, emisión del Informe Final, sobre las denuncias recibidas en materia de antisoborno, del modelo de prevención de delitos y sobre incumplimientos al Código de Ética y Conducta Profesional. - Realizar entrevistas y otros actos de investigación relacionados a las denuncias recibidas. - Elaborar Cartas, Memorandos, Informes y otros documentos relacionados a las denuncias recibidas. - Revisar y elaborar propuestas de directivas internas o modificación de las mismas, referidas a la gestión del canal de denuncias a cargo de la Oficialía de Cumplimiento de Prevención de Delitos. - Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **BENEFICIOS**: - Remuneración**:S/. 3,000.00**: - Horario de Trabajo regular: 9:00am a 5:15pm de lunes a viernes (presencial). - Régimen 728 (Planilla, beneficios según ley). - Capacitación acorde a la necesidad del puesto. - **(Agradeceríamos adjuntar curriculum actualizado)**_ - Los datos personales que el postulante facilite a través de su hoja de vida, podrán ser recopilados, tratados, e incorporados a un Banco de Datos Personales de la CPMP, solo para dichos fines específicos, y serán conservados por un periodo máximo de dos años._ - La Caja de Pensiones Militar Policial - CPMP declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, nível de protección adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Perú"_ Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: S/.3,000.00 al mes Pregunta(s) de postulación: - Indicar grado académico - ¿Tiene experiência realizando funciones orientadas al puesto? ¿Cuánto tiempo? - ¿Cuenta con alguna capacitación especializada en cumplimiento y/ o gestión de riesgos? - ¿Se encuentra de acuerdo con la remuneración ofrecida? - ¿Su disponibilidad es inmediata?
-
Analista de Evaluación Delitos Financieros
hace 1 día
Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completoBuscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Evaluación Delitos Financieros¿Cuál es el reto?Analizar las alertas de clientes BCP...
-
Analista de Cumplimiento
hace 5 horas
Lima, Perú SKBERGE PERU S.A.C A tiempo completoAstara: Movilidad Global para un Mundo en Movimiento 🚀 En Astara estamos redefiniendo la movilidad desde hace más de 40 años, anticipándonos al futuro y conectando personas con nuestra tecnología innovadora. Astara, con presencia en 19 países , ingresos superiores a los 5 mil millones de euros y un equipo diverso de más de 3,000 personas de 50...
-
Especialista de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú BANCO GNB PERU S.A. A tiempo completoFunciones: Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación. Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar medidas...
-
Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Lima, Perú BANCO GNB PERU S.A. A tiempo completoFunciones: Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º 30424. Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación. Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar...
-
Analista de Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo**Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...
-
Especialista de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú BANCO GNB PERÚ A tiempo completoFunciones:Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º 30424.Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación.Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar...
-
Oficial de Cumplimiento Plaft
hace 1 semana
Lima, Perú Diners Club Perú A tiempo completo**Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...
-
Lima, Perú MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. A tiempo completoEn Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Asistente de Cumplimiento en el Sector Financiero en el distrito de San Isidro. ¡La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí! Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración. Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del Delito....
-
Lima, Perú MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. A tiempo completoEn Manpower Perú buscamos al mejor talento para asumir el reto como Asistente de Cumplimiento en el Sector Financiero en el distrito de San Isidro. La oportunidad de tener un futuro mejor, está aquí Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Administración. Contar con Cursos en temas relacionados a SPLAFT o Prevención del Delito....
-
Analista Corporativo de Compliance
hace 15 horas
Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo**¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...
