Analista de Cumplimiento Plaft

hace 2 semanas

Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios, organismos gubernamentales y bancos centrales, fábricas de moneda, joyerías, otros.

**Nuestros Valores**:

- Nos importan las personas / Pensamos en positivo / Somos imparables.
- Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento.

**Serás responsable de**:
- Verificar la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos implementados en los Sistemas de Prevención- Brindar soporte a las diversas áreas en temas de Debida Diligencia, requerimientos de información de las autoridades competentes y/o consultas sobre la funcionalidad de los diferentes controles.- Proponer, diseñar y ejecutar controles para gestionar los riesgos de los programas de prevención de LAFT, anticorrupción, privacidad entre otros.- Proponer y monitorear indicadores de riesgos para el control y seguimiento de los programas de prevención,- Analizar las diferentes variables y factores de riesgos que impactan en las operaciones a fin de identificar oportunidad es de mejora- Participar en el diseño y elaboración de los reportes al ente supervisor y al corporativo.- Gestionar la implementación de nuevas leyes y cambios regulatorios que impactan en la organización.- Diseñar y desarrollar modelos analíticos para la detección oportuna de comportamientos inusuales.

**¿**Qué buscamos?**- Bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Economía.- Contar con mínimo 3 años de experiência realizando las funciones en mención.- Conocimiento en contabilidad, finanzas, riesgos, técnica, compras, gestión de almacenes, operaciones y seguridad física.- Tener experiência en procedimientos de auditoría, cumplimiento normativo y lavado de activos.- Manejo de Office a nível avanzado.
- **Ofrecemos**:
Ingreso a una empresa certificada por el GPTW, con beneficios corporativos, programas de desarrollo y Universidad Corporativa. Además del ingreso a planilla con todos los beneficios de ley y línea de carrera.

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  • Analista Plaft

    hace 3 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Plaft

    hace 5 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    **Funciones**: - Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Análisis de perfiles de clientes y sus transacciones. - Elaboración de reportes ejecutivos a la gerencia. - Actualización de KYC de clientes sensibles. - Atención de cuestionarios PLAFT de contrapartes. - Mejora continua...

  • Analista Sr. de Compliance

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo S/.2,400,000 - S/.4,500,000 al año

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento Marcas

    hace 6 días

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por quéesto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Cumplimiento Marcas¿Cuál es el reto?El área de Cumplimiento de Marcas en Culqi...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al año

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME A tiempo completo

    Somos una empresa financiera especializada en operaciones de leasing vehicular, adelanto de facturas, crédito vehicular y leasing de laptops, con más de 26 años atendiendo a la empresa pequeña, mediana y grande dentro del Centro Empresarial Patio Panorama. Además, estamos dentro de las mejores empresas para trabajar en el Perú, contando con la...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 5 días

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...