Analista de Cumplimiento Plaft

hace 5 días

Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios, organismos gubernamentales y bancos centrales, fábricas de moneda, joyerías, otros.

**Nuestros Valores**:

- Nos importan las personas / Pensamos en positivo / Somos imparables.
- Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento.

**Serás responsable de**:
- Verificar la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos implementados en los Sistemas de Prevención- Brindar soporte a las diversas áreas en temas de Debida Diligencia, requerimientos de información de las autoridades competentes y/o consultas sobre la funcionalidad de los diferentes controles.- Proponer, diseñar y ejecutar controles para gestionar los riesgos de los programas de prevención de LAFT, anticorrupción, privacidad entre otros.- Proponer y monitorear indicadores de riesgos para el control y seguimiento de los programas de prevención,- Analizar las diferentes variables y factores de riesgos que impactan en las operaciones a fin de identificar oportunidad es de mejora- Participar en el diseño y elaboración de los reportes al ente supervisor y al corporativo.- Gestionar la implementación de nuevas leyes y cambios regulatorios que impactan en la organización.- Diseñar y desarrollar modelos analíticos para la detección oportuna de comportamientos inusuales.

**¿**Qué buscamos?**- Bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Economía.- Contar con mínimo 3 años de experiência realizando las funciones en mención.- Conocimiento en contabilidad, finanzas, riesgos, técnica, compras, gestión de almacenes, operaciones y seguridad física.- Tener experiência en procedimientos de auditoría, cumplimiento normativo y lavado de activos.- Manejo de Office a nível avanzado.
- **Ofrecemos**:
Ingreso a una empresa certificada por el GPTW, con beneficios corporativos, programas de desarrollo y Universidad Corporativa. Además del ingreso a planilla con todos los beneficios de ley y línea de carrera.

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  • Analista Sr. de Compliance

    hace 2 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • JEFE DE CUMPLIMIENTO

    hace 1 día

    Lima, Perú GRAÑA Y MONTERO S.A.A A tiempo completo

    VIVA Hacemos posibles espacios y entornos sostenibles donde las personas proyectan vidas y negocios. Aspiramos ser reconocidos como los referentes de la industria en Latinoamérica: - Referentes por ser un motor de desarrollo social, económico y medioambiental en las comunidades donde operamos. - Referentes por ser los socios de preferencia de los clientes...

  • Data Steward

    hace 1 día

    Lima, Perú Match Talent A tiempo completo

    Lo que estamos buscando: El match perfecto para esta posición es un Data Steward con perfil de negocio. Buscamos a un líder capaz de encabezar un proyecto estratégico de unificación y centralización de repositorios de información, garantizando la gobernanza, trazabilidad y calidad de los datos en un entorno de alta confidencialidad. Es un rol híbrido...

  • Asistente de cumplimiento

    hace 1 día

    Lima, Perú GLORIA S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

  • Analista de Cumplimiento Interno

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    Oportunidad Laboral en la División de Finanzas - Analista de Cumplimiento InternoEn CL Selection by Cornerstone, estamos en búsqueda de un E Analista de Cumplimiento Interno para una importante empresa de servicios financieros. Ubicación: Lima, Perú Principales responsabilidades:-Apoyar en el diseño, implementación y actualización del Sistema de...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 días

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 2 días

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Evaluación Delitos Financieros¿Cuál es el reto?Analizar las alertas de clientes BCP...

  • Especialista en Cumplimiento y Regulatorio

    hace 2 días

    Lima, Perú FINSMART A tiempo completo

    Descripción del puestoEl especialista se encargará de que las operaciones de la organización se ejecuten bajo los más altos estándares de integridad y legalidad, garantizando el cumplimiento estricto de la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y el marco regulatorio de la SMV, SBS e INDECOPI, así...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Ejecutar las actividades de gestión de riesgos según el plan de trabajo garantizando la calidad...