Practicante de Cumplimiento

hace 4 días


Lima, Perú Interbank A tiempo completo

**Funciones**:

- Apoyo en el análisis de clientes, tanto persona natural como jurídica.
- Apoyo en la revisión de antecedentes del cliente a través de búsqueda de información en medios públicos.
- Revisión de noticias periodísticas para generar alertas correspondientes.
- Apoyo en la gestión de declaraciones juradas de colaboradores y clientes de alto riesgo.

**Requisitos**:

- Estudiantes de 7mo ciclo en adelante de Administración, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Estadística o Ingeniería Industrial.
- Deseables conocimientos de programación (Python)
- Deseable experiência practicando en áreas de cumplimiento, control interno, riesgos o afines.
- Manejo de Excel avanzado.

Somos parte del Grupo Intercorp. Para Interbank nuestros colaboradores son lo más importante, y nuestra prioridad es que cumplan sus sueños. Nos inspira saber que tenemos el mejor equipo comprometido, motivado, que aporta,crece e innova, el cual nos ayuda a convertirnos en una empresa sólida y reconocida por sus valores. Formamos un ambiente auténtico, de confianza y compromiso con el cliente. Promovemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Interbank es una de las principales instituciones financieras del país enfocado en brindar productos innovadores y un servicio conveniente y ágil a más de 2 millones de clientes.



  • Lima, Perú MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGURO A tiempo completo

    En MAPFRE, llevamos más de 90 años cuidando lo que más te importa. Nos enorgullece ser parte de una sociedad más sostenible, segura y solidaria, y queremos que formes parte de esta historia. ¿Qué buscamos? Personas como tú: talentosas/os, comprometidas/os e innovadoras/os. ¡Únete a la gran familia MAPFRE y encuentra un lugar donde tu tiempo...


  • Lima, Perú Qroma A tiempo completo

    Descripción del puesto En QROMA estamos en búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de Practicante de Legal y Cumplimiento.Queremos encontrar a una persona dispuesta a brindar soporte en la atención de consultas legales a los clientes internos y externos de Qroma, y sus subsidiarias, de acuerdo al marco legal vigente. Esta es tu oportunidad de...


  • Lima, Perú LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR A tiempo completo

    Somos La Positiva Seguros, una empresa en constante desarrollo e innovación y la mejor opción para proteger los grandes momentos de tu vida. Sé nuestro/a próximo/a Practicante de Cumplimiento Normativo. 😀 Postula mediante este enlace 👉 https://forms.office.com/r/n20cmUiYC5 Tenemos estos desafíos para ti: Apoyar en la revisión diaria de normas en...


  • Lima, Perú LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR A tiempo completo

    Somos La Positiva Seguros, una empresa en constante desarrollo e innovación y la mejor opción para proteger los grandes momentos de tu vida. Sé nuestro/a próximo/a Practicante de Cumplimiento Normativo. Postula mediante este enlace Tenemos estos desafíos para ti: Apoyar en la revisión diaria de normas en El Peruano. Revisión de proyectos publicados...


  • Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...


  • Lima, Perú Volvo Financial Services A tiempo completo

    El transporte es fundamental en la sociedad moderna. Imagina usar tu experiencia para diseñar soluciones sostenibles de transporte e infraestructura para el futuro. Si buscas marcar la diferencia a escala global, trabajando con tecnologías de vanguardia y los equipos de colaboración más competentes, podemos ser la solución perfecta.¿Cuál será tu...


  • Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional de Cumplimiento** - Business Line: Compliance & AML/ATF - Unit: Compliance Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este...


  • Lima, Perú Antamina A tiempo completo

    **Descripción empresa**: NUESTRA EMPRESA Nuestra empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus operaciones. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una...


  • San Borja, Lima, Perú CoE | Centro de Excelencia Votorantim Lima A tiempo completo

    Somos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ven a hacer parte de este equipoNuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y en...


  • Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Entel, una compañía líder en telecomunicaciones y tecnología en Latinoamérica, con más de 60 años de experiência en el sector. Operamos en Chile y Perú, donde nos enfocamos en entregar soluciones que conectan personas, empresas y organizaciones a través de servicios móviles y de redes fijas, inlcluyendo datos,...