Analista de Prevención de Lavado de Activos y

hace 7 días

San Borja, Perú FINANCIERA OH! A tiempo completo

Evaluación de alertas cuyo origen son Noticias, Oficios del regulador, Alertas automáticas, Alertas manuales, entre otros. Debida Diligencia Reforzada a los clientes de Alto Riesgo. Revisar los reportes y consultas de las diferentes áreas de la Financiera. Efectuar el Ingreso y retiro de personas naturales y jurídicas de la Base de Personas Especiales. Gestionar la evaluación de proveedores y contrapartes al momento que son requeridos por las áreas. Proponer mejoras al sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Propone nuevas señales de alerta a fin de incluirlas en el Manual PLAFT, en función a las casuísticas y/o tipologías identificadas durante las investigaciones. Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por su jefe inmediato superior. Financiera Oh es la empresa del Grupo Intercorp que provee financiamiento y beneficios exclusivos a sus clientes a través de la Tarjeta Oh. Contamos con más de 800,000 tarjetahabientes a nível nacional y nos encontramos asociados a MasterCard y Visa, lo que permite a nuestros clientes comprar en todos los establecimientos a nível nacional. Contamos con 80 Centros de Tarjeta a nível nacional y nos encontramos en un continuo y sostenido proceso de expansión. Nuestra Visión: "Ser reconocidos como excelentes; excelentes colaboradores, excelentes productos, excelente servicio y excelentes resultados." Nuestra Misión: "Trabajamos para que más peruanos puedan acceder a productos de primera calidad y logren satisfacer sus necesidades personales y familiares".. **Requisitos**: Profesionales de las carreras de Administración, Finanzas y Economía. Experiência mínima de 3 años desarrollando funciones similares en el rubro financiero. Manejo de herramientas de bases de datos (PLSQL). Manejo de Ms Office (word, excel, power point) a nível intermedio/avanzado. Beneficios Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley. Cobertura del 80 % de EPS Rímac. Agradable clima laboral. Oportunidad de capacitarte y desarrollarte dentro de una sólida empresa en expansión. Cuponera de tiempo libre. Nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos lxs postulantes serán considerados sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, nacionalidad o condición económica.

  • Contabilidad - Analista Pleno de Contabilidad - Activo Fijo

    hace 2 semanas

    San Borja, Perú CoE | Centro de Excelencia Votorantim Lima A tiempo completo

    Somos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ¡ven a hacer parte de este equipo! Nuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y...

  • Agente de Seguridad para Lcc

    hace 1 semana

    San Borja, Perú PREVENCIÓN Y VIGILANCIA S.A.C A tiempo completo

    Buen dia, te saluda Palmira la rosa del área de Reclutamiento y Selección de la empresa Prevención y Vigilancia S.A.C. nos comunicamos con usted para poder agendar su entrevista para puesto de Vigilancia. Me indicas tus nombres y apellidos, edad y distrito en el que resides? Te invito a una entrevista apartir de las 10am en AV. ENCALADA 270. SANTIAGO DE...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

  • Practicante Pre Profesional de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú AVLA Compañía de Seguros A tiempo completo

    Hola a todosEstamos en la búsqueda del mejor talento para unirse al #OneTeam como Practicante Pre Profesional de Cumplimiento, quien se encargará de brindar apoyo en la gestión y supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención del Delito de Avla Perú, brindando soporte en...

  • Analista de Riesgo Operacional Senior

    hace 1 semana

    San Borja, Perú Corredores de Seguros Falabella A tiempo completo

    EnSeguros Falabella Perúbuscamos a nuestr@ próxim@Analista de Riesgo Operacional Seniortu principal responsabilidad será analizar y cualificar los riesgos financieros a los que está expuesta la empresa con el objetivo de evitar pérdidas económicas en la región..¿Qué desafíos encontrarás en esta posición?Mantener y robustecer el marco de gestión...

  • contabilidad - analista senior - activo fijo - procesos

    hace 1 semana

    San Borja, Lima, Perú CoE | Centro de Excelencia Votorantim Lima A tiempo completo

    Somos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ven a hacer parte de este equipoNuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y en...

  • Analista de Operaciones

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú ACRES FINANCE SA A tiempo completo

    Registrar al nuevo cliente y actualizar la base de datos. - Elaborar el plan de trabajo de cada fideicomiso detallando la operatividad según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso para enviarlo las áreas correspondientes. - Implementar y cumplir cada una de las actividades del plan de trabajo del fideicomiso en coordinación con las otras áreas...

  • Analista de Producto Senior

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista de Producto Senior - Productos Activos Empresariales** - Business Line: BANCA CORPORATIVA Y...

  • Planificador de Junior de Activos/mantenimiento

    hace 5 días

    San Borja, Perú MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L A tiempo completo

    En MAININ, empresa dedicada a proveer bienes y servicios de mantenimiento eléctrico, mecánico, ejecución de obras electromecánicas, construcción civil, en los sectores de minería, industria, energéticas y edificaciones en general, nos encontramos en la búsqueda de un PLANIFICADOR JR DE ACTIVOS que cumpla con el siguiente perfil. **Requisitos**: -...

  • Analista de Logística

    hace 2 semanas

    San Borja, Perú FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION A tiempo completo

    El Fondo de Empleados del Banco de la Nación (FEBAN) orientados a proporcionar beneficios y servicios de asistencia social, salud, vivienda, préstamos, seguro de vida a los trabajadores del Banco de la Nación, pensionistas y familiares, está en la búsqueda de un **ANALISTA DE LOGISTICA** Funciones: - Analizar datos logísticos (tiempos de entrega,...