Analista Corporativo de Cumplimiento

hace 6 días

San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones.

FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el desarrollo de un mejor país.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de Analista Corporativo de Cumplimiento.

**FUNCIÓN GENERAL**: Gestionar los procesos de cumplimiento normativo prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.

**FUNCIONES GENERALES**:

- Brindar soporte en la gestión y monitoreo de los temas de Cumplimiento que incluye cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
- Impulsar la implementación de la gestión de Cumplimiento, brindar soporte en las asesorías y/o absolución de consultas en temas de Cumplimiento en Fonafe y en las Empresas bajo su ámbito.
- Proponer el Plan Anual de Cumplimiento.
- Levantar y/o actualizar las matrices de riesgos de Cumplimiento.
- Brindar soporte al especialista de control interno, en los procesos derivados del canal de denuncia y los informes que se emitan.
- Coordinar y/o realizar capacitaciones y/o sensibilización en Fonafe sobre la función de Cumplimiento.
- Ejecutar el procedimiento de debida diligencia de los sistemas de gestión vinculados a sus funciones.
- Preparar los informes periódicos de los sistemas de gestión relacionado a Cumplimiento.
- Formular propuestas de mejora continua de los sistemas de gestión relacionados a Cumplimiento.
- Administrar, gestionar y custodiar la documentación sobre la implementación y gestión de las funciones de Cumplimiento.
- Apoyar en la revisión, análisis e implementación de los instrumentos normativos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE relacionados a sus funciones y a gobierno corporativo u otros instrumentos que aplique a Fonafe.

**REQUISITOS PARA EL PUESTO**:

- Bachiller en las carreras de Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o profesiones afines.
- Indispensable Especialización en Cumplimiento, Compliance, Control Interno, Lavado de Activos.
- Experiência: 03 años desempeñando cargos y funciones de características similares y 05 años mínimo de experiência laboral en general.

Somos peruanos trabajando para el bienestar de los peruanos, la labor de cada uno de los colaboradores de FONAFE impacta en la vida de millones.

  • Analista Junior Legal Corporativo

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Emprego PE A tiempo completo

    Nuestro cliente es una empresa financiera, que se encuentra en la búsqueda de un talento para asumir la posición de “Analista Jr. Legal Corporativo” **Requisitos**: - Bachiller Universitario de la carrera de Derecho. - Experiência de 2 años como Asistente Legal Corporativo o similares. - Experiência en Derecho contractual y societario. -...

  • Analista Corporativo de Impuestos

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Determinar y efectuar las declaraciones de los impuestos mensuales (IGV-Renta, IGV Retenciones, Percepciones, IGV-IR No Domiciliados). Determinar mensualmente el Impuesto a la Renta Corriente y Diferido para el cierre contable de la compañía. Elaborar y efectuar la presentación de las declaraciones anuales (Impuesto a la Renta, ITAN, Reporte Local,...

  • Analista de comunicación corporativa

    hace 21 horas

    San Isidro, Lima, Perú Indra A tiempo completo

    Sé parte de nuestro equipoEl futuro se construye con talento. Y en Indra Group, estamos en búsqueda del tuyo.Estamos en la búsqueda de un/aANALISTA DE COMUNICACION CORPORATIVAcon experiencia en experiencia de la posición.RequisitosProfesional titulado en Comunicación Social, Periodismo, Comunicación Corporativa o carreras afines.Mínimo 3 a 5 años de...

  • Analista en Seguridad Sap

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Corporativo Overall A tiempo completo

    **Nuestro Cliente,** **Importante Compañía dedicada a la Comercialización de Productos para diferentes Líneas de Negocio,**se encuentra en la búsqueda de un profesional altamente calificado para ocupar la posición de **Analista en Seguridad SAP.** **Requisitos indispensables de la posición**: - Bachiller o Titulado en las carreras de Ingeniería...

  • Analista tributario corporativo

    hace 21 horas

    San Isidro, Lima, Perú LABORAL FER A tiempo completo

    Nos encontramos en convocatoria de un profesional para ocupar el puesto de analista tributario corporativo:Funciones:Elaborar contratos y estructuras legalesGestión de temas societarios y tributarios de las empresasPreparar informes y análisis de alto nivel.Diseñar estructuras tributarias adecuadas para cada negocioGestionar defensas tributarias ante...

  • Analista Corporativo de Redes y Comunicaciones

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Supervisar el rendimiento de la red y realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Proveer soporte técnico a los usuarios en relación con problemas de conectividad y acceso a la red. Configurar y actualizar equipos de red como routers, switches y firewalls. Mantener registros detallados de la configuración de la red, incidentes y soluciones...

  • Analista de Base de datos Oracle

    hace 6 días

    San Isidro, Lima, Perú Corporativo Overall A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, una Institución Afianzadora Privada del País, especializada en servicios de garantía a favor de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), facilitándoles el acceso al crédito. Nos encontramos en ls búsqueda de una(a) Analista de Base de Datos Oracle:Requisitos:Egresado universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o...

  • profesional de cumplimiento normativo e integridad

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Talent Runa S.A.C. A tiempo completo

    Requisitos:Titulado en Derecho.Experiencia laboral mínima de 3 años, analista o especialista en cumplimiento normativoExperiencia mínima de 24 horas lectivas o académicas en Gestión de Riesgos o Cumplimiento Normativo.De cumplir con los requisitos, enviar su cv al o al correo: Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: S/.3,500.00 al mesLugar de trabajo:...

  • Vendedor Corporativo

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Cámara de Comercio Exterior A tiempo completo

    La **Cámara de Comercio Exterior** es una institución educativa dedicada a la formación profesional y empresarial, especializada en el desarrollo de programas y cursos virtuales. Nos encontramos en la búsqueda de un **Vendedor Corporativo** con habilidades comerciales, orientación a resultados y capacidad para establecer relaciones estratégicas con...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas. Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...