Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning
hace 4 días
Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar los informes de Debida Diligencia Mejorada. Implementar controles para asegurar el cumplimiento de la atención de alertas de name Scanning y casos de Debida Diligencia Mejorada. Monitorear la aprobación de los informes de las diferentes Unidades como Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local para cumplir con los plazos establecidos en la política. Participación activa en la implementación de las nuevas políticas de AML en la Caja Validación de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Proponer mejoras en el proceso de Debida Diligencia Mejorada. Elaborar reportes y métricas relacionados a la gestión de la Debida Diligencia Mejorada. Asegurar que el Manuales de Debida Diligencia Mejorada estén alineados a las políticas Globales de SBP de AML. Emitir informes mensuales sobre los casos de Debida Diligencia Mejorada y alertas Name Scanning. Reportar la gestión de Debida Diligencia Mejorada en el Comité de Soporte y Control, y SBP. Participación permanente en mesas de trabajo con el equipo de DDM de SBP para la implementación de la buenas prácticas en la Caja. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo Monitoreo a la atención de alertas de name scanning. Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML.
Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.
**Requisitos**:
Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía y afines. Manejo de Excel a nível avanzado - manejo de macros. Experiência manejando bases de datos (Deseable SQL o Power BI). Conocimiento de Normas de Riesgo Operativo y Tarjeta de Crédito. Experiência laboral mínima de 3 años. Experiência laboral en posiciones similares mínimo 3 años.
Beneficios
Contrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses) Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Convenios educativos para tu desarrollo profesional Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank
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Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning
hace 2 semanas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completosegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...
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Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completo1. Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. 2. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. 3. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. 4. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo....
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Especialista Audiovisual
hace 6 días
Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completo**En nuestra clínica dermatológica especializada en tratamientos láser, contamos con más de 15 años de trayectoria, destacándonos por nuestra innovación y excelencia en el sector. Actualmente, buscamos un Especialista en Producción Audiovisual que comparta nuestra visión de crear contenidos visuales de alto impacto, con eficiencia y altos...
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Especialista en Grabación y Edición de Videos
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completoEn nuestra clínica dermatológica especializada en tratamientos láser, actualmente, buscamos un **Especialista Audiovisual**que comparta nuestra visión de crear contenidos visuales de alto impacto, con eficiencia y altos estándares de calidad. **Responsabilidades principales**: - Producción y edición de piezas audiovisuales impactantes para redes...
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Abogado Especialista Tributario y Laboral
hace 1 semana
Miraflores, Perú Perfecto Hogar A tiempo completoAbogado en derecho Contencioso Laboral-Administrativo o Tributario. **Formación Académica**:Titulado Universitario en Derecho. **Colegiatura y habilitación profesional vigente** **Conocimientos técnicos**:Conocimiento en normatividad tributaria, Derecho laboral, Derecho constitucional, Derecho Procesal, Derecho Administrativo **Funciones**: -...
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Jefe de Operaciones de Soluciones de Pago
hace 2 semanas
Miraflores, Perú CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A. A tiempo completoGestionar el alineamiento organizacional con el Grupo Scotiabank Definir las metas mensuales por etapas de mora y realizar el monitoreo de cumplimiento. Optimizar el cumplimiento de las metas de recuperación con el nível adecuado de inversión. Presentar informes de gestión de cobranzas. Optimizar la contactibilidad de la cartera en gestión: estrategias,...
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Especialista en Inteligencia Artificial
hace 1 semana
Miraflores, Perú Centro Médico de Dermatología y Estética A tiempo completoBuscamos un **Especialista en Innovación y Herramientas de Marketing Digital,**profesional y apasionado por la innovación tecnológica. Serás responsable de investigar, implementar y optimizar herramientas de inteligencia artificial que mejoren los procesos creativos del área. **Requisitos**: - Formación en Ingeniería de Sistemas, Marketing Digital,...
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Lashista Especialista en Microblading
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Centro de belleza Miraflores A tiempo completoLashista especialista en microblading para nuestra sede en Miraflores, próxima apertura Descripción completa del empleo: **Requisitos**: - Experiência mínima de 2 años - Excelente trato al público - Disponibilidad para trabajar en Miraflores - Disponibilidad inmediata Beneficios: - Buen clima laboral - Trabajo en equipo - Tipo de puesto: Por...
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Especialista Audiovisual
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Centro Dermatológico y de Trasplante Capilar A tiempo completoSomos una clínica dermatológica láser líder con más de 15 años de experiência en el mercado, reconocidos por nuestra innovación y excelencia. Estamos en la búsqueda de un **Especialista en Producción Audiovisual** que comparta nuestra pasión por la creación visual impactante, la eficiencia y la excelencia en cada producción. **Funciones...
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Especialista de Procesos y Calidad
hace 2 semanas
Miraflores, Perú Clínica de Dermatología Láser A tiempo completoReconocido Centro Dermatológico Estético requiere incorporar a su staff de trabajo, el mejor talento para desempeñarse en el puesto de **Especialista de procesos y calidad.** **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado de la carrera de Ingeniería Industrial. - Conocimiento en gestión y mapeo de procesos - Dominio de Excel y Python a nível avanzado -...
