Especialista de Debida Diligencia y Name Scanning

1. Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. 2. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. 3. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. 4. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. 5. Supervisar los informes de Debida Diligencia Mejorada. 6. Implementar controles para asegurar el cumplimiento de la atención de alertas de name Scanning y casos de Debida Diligencia Mejorada. 7. Monitorear la aprobación de los informes de las diferentes Unidades como Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local para cumplir con los plazos establecidos en la política. 8. Participación activa en la implementación de las nuevas políticas de AML en la Caja 9. Validación de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. 10. Proponer mejoras en el proceso de Debida Diligencia Mejorada. 11. Elaborar reportes y métricas relacionados a la gestión de la Debida Diligencia Mejorada. 12. Asegurar que el Manuales de Debida Diligencia Mejorada estén alineados a las políticas Globales de SBP de AML. 13. Emitir informes mensuales sobre los casos de Debida Diligencia Mejorada y alertas Name Scanning. 14. Reportar la gestión de Debida Diligencia Mejorada en el Comité de Soporte y Control, y SBP. 15. Participación permanente en mesas de trabajo con el equipo de DDM de SBP para la implementación de la buenas prácticas en la Caja. 16. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo 17. Monitoreo a la atención de alertas de name scanning. 18. Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML. 19. Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. 20. Realiza activamente operaciones eficaces en sus áreas respectivas a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta entre la que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los negocios 21. Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo y para lograr esto fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. Misión Contribuye al éxito general del Departamento Debida Diligencia Mejorada y Name Scanning en Caja Cencosud a nível Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Requisitos**:
Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía y afines. Manejo de Excel a nível avanzado - manejo de macros. Experiência manejando bases de datos (Deseable SQL o Power BI). Conocimiento de Normas de Riesgo Operativo y Tarjeta de Crédito. Experiência laboral mínima de 3 años.Experiência laboral en posiciones similares mínimo 3 año

Beneficios

Contrato Indeterminado Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Trabajo en modalidad mixta (un día a la semana presencial y lo demás días en remoto) Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank