Empleos actuales relacionados con Analista de Prevención - San Borja - Banco de la Nación de Perú

  • Analista en Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista en Prevención de Fraude** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 7 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Prevención de Fraudes** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención...

  • Analista de Prevención de Lavado de Activos y

    hace 7 días

    San Borja, Perú FINANCIERA OH! A tiempo completo

    Evaluación de alertas cuyo origen son Noticias, Oficios del regulador, Alertas automáticas, Alertas manuales, entre otros. Debida Diligencia Reforzada a los clientes de Alto Riesgo. Revisar los reportes y consultas de las diferentes áreas de la Financiera. Efectuar el Ingreso y retiro de personas naturales y jurídicas de la Base de Personas Especiales....

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del área de Prevención del Fraude / Business Support en Perú,...

  • Analista de Riesgo Operacional Senior

    hace 1 semana

    San Borja, Perú Corredores de Seguros Falabella A tiempo completo

    EnSeguros Falabella Perúbuscamos a nuestr@ próxim@Analista de Riesgo Operacional Seniortu principal responsabilidad será analizar y cualificar los riesgos financieros a los que está expuesta la empresa con el objetivo de evitar pérdidas económicas en la región..¿Qué desafíos encontrarás en esta posición?Mantener y robustecer el marco de gestión...

  • Analista Planner de Mantenimiento

    hace 1 semana

    San Borja, Perú tgestiona Perú A tiempo completo

    RequisitosTgestiona, compañía líder en servicios profesionales para negocios, orientada a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA PLANNER DE MANTENIMIENTO que cumpla con lo siguiente:Universitario egresado de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electromecánico, Civil, Industrial o afines.Contar con...

  • Analista de Logística

    hace 2 semanas

    San Borja, Perú FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION A tiempo completo

    El Fondo de Empleados del Banco de la Nación (FEBAN) orientados a proporcionar beneficios y servicios de asistencia social, salud, vivienda, préstamos, seguro de vida a los trabajadores del Banco de la Nación, pensionistas y familiares, está en la búsqueda de un **ANALISTA DE LOGISTICA** Funciones: - Analizar datos logísticos (tiempos de entrega,...

  • Analista Prevención de Fraudes Senior

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadístico o carreras afines. Contar con experiência similar dentro del sector financiero analizando grande base de datos. Conocimientos en Productos y operaciones bancarias. Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado) Manejar Bantotal,...

  • Analista de Contabilidad

    hace 7 días

    San Borja, Perú Fondo de Empleados del Banco de la Nacion A tiempo completo

    El Fondo de Empleados del Banco de la Nación (FEBAN) orientados a proporcionar beneficios y servicios de asistencia social, salud, vivienda, préstamos, seguro de vida a los trabajadores del Banco de la Nación, pensionistas y familiares, está en la búsqueda de un Analista de Contabilidad para laborar en nuestra sede central. Funciones: - Consolidar y...

  • Analista de Créditos y Negocios

    hace 2 semanas

    San Borja, Perú Fondo de Empleados del Banco de la Nación A tiempo completo

    El Fondo de Empleados del Banco de la Nación (FEBAN) orientados a proporcionar beneficios y servicios de asistencia social, salud, vivienda, préstamos, seguro de vida a los trabajadores del Banco de la Nación, pensionistas y familiares, está en la búsqueda de un(a) **Analista de Créditos y Negocios** para nuestra oficina central. Funciones...

Analista de Prevención

hace 2 semanas

San Borja, Perú Banco de la Nación de Perú A tiempo completo

Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y la descentralización para brindar productos y servicios bancarios mediante diversos canales de atención presenciales y digitales en todas las regiones del Perú. Sabemos que la inclusión financiera tiene un rol primordial para el desarrollo del país, por ello los colaboradores de nuestra institución asumen con gran esfuerzo y trabajo el compromiso de hacer llegar servicios financieros a toda la población que carece de acceso al sistema financiero formal. De esta manera trabajamos para poder construir un Perú para el orgullo de todos los peruanos.

**Requisitos**:
Formación Académica, Grado Académico y/o Nível De Estudio (**): Bachiller Indispensable en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería de Software o Sistemas o carreras afines. Maestría Deseable: Administración, Finanzas, Dirección de Empresas o afines al cargo. Colegiatura: - Estudios Postgrado (Diplomado, Certificaciones, Estudios Formales De Postgrado) Sustentado Con Documentos: Prevención de lavado de Activos y Gestión de riesgos LA/FT, Compliance o afines. Conocimientos Sustentados Con Documentos (Cursos, Talleres, Seminarios, Capacitaciones U Otros) - Conocimientos Deseables (*): Normativa SBS respecto al ámbito de sus funciones, Conocimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financimiento del Terrorismo, Gestión de Normas Públicas, SQL Server, Oracle, Python o Power BI. Experiência Laboral General: 4 años mínimo de experiência laboral en general. Experiência Laboral Especifica: 3 años desempeñando funciones y/o responsabilidades en la materia y/o afines al cargo. Habilidades y Competencias: Orientación a resultados, Autogestión, Gestión de Riesgos, Análisis Crítico, Aprendizaje Continuo, Credibilidad Técnica Conocimientos Requeridos Para El Cargo: Excel - Intermedio Idiomas: Inglés - Intermedio (*) No necesita documentación sustentatoria, serán evaluados durante el Proceso de Selección. (**) Para la habilitación de los Colegios Profesionales, se deberá adjuntar una constancia legible y vigente a la fecha de postulación. Es importante que al adjuntar su expediente sea en un solo archivo, el cual debe constar de lo siguiente: Declaraciones Juradas (deben ser descargadas del Portal de Transparencia) Certijoven o Certiadulto (según corresponda) Certificado o carné de Discapacidad

Beneficios