Empleos actuales relacionados con Asistente / Analista de Cumplimiento - San Isidro - Bluefokus

  • Analista Senior de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Protiviti Perú A tiempo completo

    En Protiviti Perú estamos en búsqueda de **(1) Analista Senior de Riesgo y Cumplimiento** para nuestra firma, Protiviti Perú. Experiência: **Experiência mínima de 3 años en el área de Riesgo y Cumplimiento **en empresas industriales, sector consultoría o de servicios para lo siguiente: - Gestión de Continuidad del Negocio y Contingencia...

  • Asistente Legal de Cumplimiento

    hace 2 días

    San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar diariamente de las novedades normativas/regulatorias y proyectos normativos/regulatorios y noticias de interés que impacten en las operaciones de las compañías del grupo a nível LATAM. Participar en investigaciones, y asistir en la preparación de presentaciones e informes relacionados a las denuncias reportadas sobre las compañías del...

  • Asistente Legal de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Isidro, Lima, Perú SMI A tiempo completo

    Funciones:Asistir en la implementación y monitoreo de políticas de Protección de Datos Personales, Libre Competencia, Conflicto de Intereses, y Anticorrupción, y otras políticas del grupo SMI etc.Asistir en la elaboración de matrices de riesgos relacionados a las políticas del grupo.Revisión de novedades normativas y regulatorias que impacten en las...

  • Asistente Legal de Cumplimiento

    hace 7 días

    San Isidro, Lima, Perú SMI A tiempo completo

    Descripción del puesto Revisar diariamente de las novedades normativas/regulatorias y proyectos normativos/regulatorios y noticias de interés que impacten en las operaciones de las compañías del grupo a nivel LATAM.Participar en investigaciones, y asistir en la preparación de presentaciones e informes relacionados a las denuncias reportadas sobre las...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú SMI A tiempo completo

    Diseñar propuestas y ejecutar acciones preventivas y correctivas en los diferentes frentes de la organización, monitoreando el cumplimiento óptimo de la normativa legal vigente. Asesorar y acompañar al cliente interno durante la implementación de las normas y obligaciones legales comunicadas aplicables a la empresa, monitoreando el cumplimiento de las...

  • Analista de Gestión Comercial

    hace 14 horas

    San Isidro, Perú ORDEN DE SAN AGUSTÍN A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un/a profesional en organización y métodos enfocado en mejora continua ¿te gustaría formar parte de la familia Agustina? Misión del puesto: Velar por el cumplimiento de metas de la empresa en lo relativo a ventas y concertación de negocios. Para ello debe entender a fondo las necesidades, procesos, componentes y estructura de...

  • Asistente Legal de Cumplimiento

    hace 7 días

    San Isidro, Lima, Perú SMI A tiempo completo

    Descripción del puesto Asistir en la implementación y monitoreo de políticas de Protección de Datos Personales, Libre Competencia, Conflicto de Intereses, y Anticorrupción, y otras políticas del grupo SMI etc.Asistir en la elaboración de matrices de riesgos relacionados a las políticas del grupo.Revisión de novedades normativas y regulatorias que...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 15 horas

    San Isidro, Perú ADN SELECTION A tiempo completo

    En ADN SELECTION, nos encontramos en busca de un Analista de cumplimiento para uno de nuestros clientes: **Requisitos**: - Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería industrial u otras carreras afines al cargo que postula. - Gestión de Riesgos de LA/FT. - Manejo de Microsoft Office básico (deseable). - Contar con 2 años en...

  • profesional de cumplimiento normativo e integridad

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Talent Runa S.A.C. A tiempo completo

    Requisitos:Titulado en Derecho.Experiencia laboral mínima de 3 años, analista o especialista en cumplimiento normativoExperiencia mínima de 24 horas lectivas o académicas en Gestión de Riesgos o Cumplimiento Normativo.De cumplir con los requisitos, enviar su cv al o al correo: Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: S/.3,500.00 al mesLugar de trabajo:...

  • Especialista en Soporte y Cumplimiento Fiscal

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 225928 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **ESPECIALISTA EN SOPORTE Y CUMPLIMIENTO FISCAL** - **Business Line**:...

Asistente / Analista de Cumplimiento

hace 3 semanas

San Isidro, Perú Bluefokus A tiempo completo

**Formación Académica**:

- Título o Bachiller universitario en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Economía, Finanzas, o carreras afines.
- Especialización o diplomado en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) o Compliance.

**Experiência**:

- Mínimo 2 a 3 años de experiência en áreas de cumplimiento, auditoría interna o gestión de riesgos en el sector inmobiliario, financiero o similar.
- Experiência en la elaboración y monitoreo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) e inusuales.
- Manejo de normativas locales e internacionales relacionadas con PLAFT (como GAFI, UIF).

**Conocimientos Técnicos**:

- Conocimiento sólido de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicable al sector inmobiliario.
- Dominio de procesos de **Due Diligence**.
- Capacidad para analizar transacciones inmobiliarias y detectar posibles riesgos.
- Manejo de herramientas y sistemas de gestión de cumplimiento y monitoreo de operaciones.

**Habilidades**:

- Análisis crítico y atención al detalle.
- Alta capacidad de organización y gestión de información confidencial.
- Comunicación efectiva para coordinar con distintas áreas y capacitar al personal.
- Proactividad para proponer mejoras en procesos de prevención de riesgos.

**Funciones Principales**:

- Monitorear transacciones inmobiliarias para identificar operaciones sospechosas o inusuales.
- Elaborar y presentar reportes de cumplimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades.
- Coordinar y brindar capacitaciones internas sobre prevención de lavado de activos.
- Actualizar y gestionar políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Realizar análisis de riesgo de clientes, proveedores y socios estratégicos.
- Asegurar el cumplimiento de las normas legales y regulatorias aplicables al sector inmobiliario.

**Competencias**:

- Ética e integridad profesional.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Gestión de riesgos.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.2,500.00 - S/.2,800.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuentas con experiência en puestos similares?
- Menciona tu disponibilidad y pretensiones salariales para esta posición
- ¿Tienes conocimiento en la normativa SPLAFT?

Lugar de trabajo: Empleo presencial