profesional de cumplimiento normativo e integridad

Hola a todosEstamos en la búsqueda del mejor talento para unirse al #OneTeam como Practicante Pre Profesional de Cumplimiento, quien se encargará de brindar apoyo en la gestión y supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención del Delito de Avla Perú, brindando soporte en...

FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

Una entidad estatal reconocida ubicada en San Isidro busca un profesional titulado en Derecho para apoyar en el seguimiento del cumplimiento normativo. Se requiere al menos 2 años de experiencia en roles similares y capacidad de trabajar bajo presión. Ofrecemos un sueldo bruto de S/. 3000 por 15 días, con posibilidad de extensión, y horarios de oficina...

En Mill Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, Fondo MIVIVIENDA S.A., nos encontramos en la búsqueda de un(a): Especialista en Integridad y Prevención¿Cuál es el reto principal?Coordinar con las unidades orgánicas de la entidad a efectos de coadyuvar en el cumplimiento de las acciones vinculadas a la...

Funciones:Asistir en la implementación y monitoreo de políticas de Protección de Datos Personales, Libre Competencia, Conflicto de Intereses, y Anticorrupción, y otras políticas del grupo SMI etc.Asistir en la elaboración de matrices de riesgos relacionados a las políticas del grupo.Revisión de novedades normativas y regulatorias que impacten en las...

Convocatoria Laboral: Revisor / Auditor GLOBALG.A.P.MARINE CONSULTANTS S.A.C., empresa especializada en inspección, certificación, carga y descarga de hidrocarburos y productos en general, se encuentra en la búsqueda de profesionales con el siguiente perfil:Profesionales con experiencia en certificaciones agrícolas para desempeñar el rol de Revisor y...

Revisar diariamente los boletines normativos, revisar las normas identificadas por el equipo, y elaborar resúmenes de las normas aplicables, para garantizar la comunicación oportuna de las novedades normativas. Realizar las investigaciones de los casos identificados en el canal de ética, realizar reportes, sustentar la evidencia encontrada y elaborar la...

Una empresa líder en inspección y certificación busca un Auditor de Sistemas de Gestión para liderar el desarrollo de auditorías de Integridad de Ductos. Se requiere experiencia comprobada de más de 4 años en sectores relacionados y un título en Ingeniería Mecánica, de Fluidos o Industrial. Se valoran conocimientos en normativas como la ISO 9001 y...

**Descripción del puesto**: - Gestión de Riesgos: - Definir/ actualizar la clasificación de riesgo cliente (scoring), análisis de riesgo de nuevos productos, clasificación de riesgo de las empresas y segmentación del mercado en riesgos LAFT, considerando los lineamientos definidos por Credicorp. - Gestión de la Información: - Generar bases...

Objetivo: Ejecutar auditorías (operativas, procesos, cumplimiento, especiales entre otros), revisiones de control interno; y de riesgos y cumplimiento que le asigne el Auditor General; para el cumplimiento del plan de trabajo de auditoría interna; y de riesgos y cumplimiento (aprobado por el corporativo).Funciones:Brindar seguimiento a la implementación...