Oficial de Cumplimiento

**REQUISITOS**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de...

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...

Nos encontramos en la búsqueda de Guía Oficial de Turismo o Licenciado en Turismo con carnet de guía. Con vocación de servicio y pasión por el sector turístico, que desee desarrollarse profesionalmente y formar parte de un equipo comprometido con brindar experiencias memorables.FuncionesLiderar experiencias turísticas asegurando una atención cálida,...

Se parte del equipo Mercure **Misión**: Velar por la vida, honra y bienes de los huéspedes, visitante y empleados del Hotel. Así mismo aplicar procedimientos estructurados para prevenir perdidas (humanas, locativas, económicas y ambientales) en el establecimiento. Mercure esta buscandote para que formes parte de su equipo de trabajo, bajo el cargo de...

Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

Empresa con presencia internacional, líder en el sector de investigación de mercado. Nos encontramos en busca de: ANALISTA LEGAL Y DE LICITACIONES Tus principales retos: - Elaboración de respuestas oficiales hacia entidades reguladores, clientes y proveedores. - Elaborar los expedientes para las licitaciones públicas y privadas. - Dar seguimiento a...

1. Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. 2. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. 3. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. 4. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo....

_**Requisitos**:_ - Bachiller en Contabilidad. - Experiência Mínima de 3 años. - Conocimientos en recuperación del DRAWBACK - Conocimiento comprobado en el manejo de NIFS, tributación y costos. - Sistemas Contables y Office. - Conocimiento en recuperación SFMB - Devolución del IGV exportador. - **Funciones**:_ - Ejecuta el proceso contable,...

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**Directo**:Somos una plataforma tecnológica de movilidad con más de 17 años de experiência, comprometidos con ser parte del cambio hacia una Lima más amable, respetuosa y segura. Actualmente operamos como movilidad oficial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y de los centros comerciales y empresas más importantes de Lima. **¿Qué te pedimos?**...